Código de valores: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) abreviatura de valores: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) número de anuncio: 2022 – 012 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la quinta reunión del tercer Consejo de Administración y los materiales conexos se notificaron por correo electrónico a todos los directores, supervisores y altos directivos el 2 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala del Consejo de Administración de la empresa el 15 de abril de 2022 mediante comunicación in situ, presidida por el Sr. Liu Xiaochun, Presidente de la Junta. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China.
Deliberaciones de la Junta
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021;
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa desempeñará sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, estatutos y normas de procedimiento del Consejo de Administración, dirigirá la orientación estratégica y el desarrollo empresarial de la empresa y tomará decisiones sobre cuestiones importantes relacionadas con el funcionamiento y el desarrollo de la empresa. De acuerdo con el funcionamiento de la empresa y el trabajo del Consejo de Administración en 2021, el Consejo de Administración de la empresa preparó el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención, ninguna en contra y votación aprobada.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
En 2021, la dirección de la empresa llevó a cabo activamente todas las decisiones de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración, avanzó constantemente y logró cierto crecimiento en el entorno de la economía mundial en declive. El Director General de la empresa resumió la situación de trabajo en 2021 y formó el informe de trabajo del Director General en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención, ninguna en contra y votación aprobada.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y el presupuesto financiero para 2022;
De acuerdo con el funcionamiento general de la empresa en 2021 y la predicción de los principales factores que influyen en el mercado y la industria en 2022, y en combinación con el plan de desarrollo empresarial de la empresa en 2022, la empresa ha preparado las cuentas financieras anuales 2021 y el informe presupuestario financiero anual 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención, ninguna en contra y votación aprobada.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de creación de la Ciencia y la tecnología, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el contenido y el formato del informe anual y las disposiciones pertinentes de Los estatutos, la empresa ha preparado el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención, ninguna en contra y votación aprobada.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) The Annual Report 2021 and the summary of the Annual Report 2021 (announcement No. 2022 – 014). La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre el informe anual de los directores independientes 2021”
En 2021, todos los directores independientes contratados por la empresa desempeñarán sus funciones de buena fe, diligencia e independencia, ejercerán plenamente su autoridad y protegerán los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas de conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de trabajo de los directores independientes. Sobre la base del desempeño de sus funciones en 2021, el director independiente de la empresa elaboró el “Informe de declaración de funciones del director independiente en 2021”.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención, ninguna en contra y votación aprobada.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y el director independiente presentará su informe en la junta general anual de accionistas de 2021. En 2021, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con los requisitos pertinentes de las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices para el funcionamiento del Comité de auditoría del Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, se encarga de supervisar eficazmente la auditoría externa de la empresa y orientar la auditoría interna de la empresa. El Comité de auditoría del Consejo de Administración elaboró el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021 sobre la base del desempeño de sus funciones en 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la distribución de los beneficios en 2021
Sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, la empresa distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 17,00 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones, y no transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 7.018579 acciones, por lo que el dividendo en efectivo total propuesto era de 1.193088.684,30 Yuan (impuestos incluidos). El importe de los dividendos en efectivo de la empresa representa el 49,76% del beneficio neto de los accionistas de la empresa en los estados consolidados de este año. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a la distribución anual posterior. En caso de que el capital social total de la sociedad cambie entre la fecha de divulgación del presente anuncio y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, debido a la recompra y cancelación de bonos convertibles / recompra de acciones / incentivos de acciones concedidos a recompra de acciones / recompra de acciones de reorganización de activos importantes, la sociedad se propone mantener la proporción de distribución por acción sin cambios, ajustar el importe total de la distribución en consecuencia y anunciar por separado los ajustes específicos. La aplicación concreta de la distribución de beneficios se completará en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas examine y apruebe la propuesta.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención, ninguna en contra y votación aprobada.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 (número de anuncio: 2022 – 015).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022) y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado (2022) de la bolsa de Shanghai, y otros requisitos jurídicos, reglamentarios y reglamentarios pertinentes, y sobre la base del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, Se preparó el informe sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención, ninguna en contra y votación aprobada.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (anuncio no. 2022 – 016). Examen y aprobación de la propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
En 2021, todas las transacciones conexas de la empresa se produjeron debido a la solicitud de crédito integral al Banco, la empresa aceptó la garantía gratuita proporcionada por el controlador real y el primer accionista mayoritario. De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de creación de la Ciencia y la tecnología y los Estatutos de la sociedad, las transacciones en las que las empresas que cotizan en bolsa obtienen beneficios unilaterales, incluida la aceptación de garantías, están exentas de la consideración y divulgación de información En forma de transacciones conexas. Por consiguiente, la aceptación de la garantía de las partes vinculadas por la empresa y sus filiales puede quedar exenta del examen y la divulgación de información de conformidad con las transacciones con partes vinculadas.
Además de lo anterior, la empresa no tiene otras transacciones conexas en 2021.
Sobre la base de la previsión de las necesidades de desarrollo empresarial y funcionamiento de la empresa en 2022, se prevé que en 2022 no habrá adquisiciones conexas, ventas conexas y garantías para las partes vinculadas.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención, ninguna en contra y votación aprobada.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, las normas para la cotización de las acciones de la Junta de creación de la Sección de la bolsa de Shanghai y las normas básicas para el control interno de las empresas, as í como los requisitos de supervisión del control interno de las empresas, y sobre la base de los principios de exhaustividad e importancia, la empresa ha preparado el informe anual de evaluación del control interno 2021. La empresa mantiene un control interno eficaz de la presentación de informes financieros y no financieros en todos los aspectos importantes, sin defectos importantes, importantes y generales.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención, ninguna en contra y votación aprobada.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de crédito global y la garantía de las empresas y filiales en 2022
Con el fin de aplicar la estrategia de desarrollo de la empresa, satisfacer las necesidades diarias de producción y gestión de la empresa, facilitar la liquidación de pagos entre la empresa y los proveedores y mejorar la eficiencia del uso de los fondos, la empresa y sus filiales, la zona de alta tecnología de Weinan, haitai New Electronic Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “haitai Weinan”), Shaanxi Pucheng haitai New Materials Industry Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “haitai Pucheng”), Weinan ruilian Pharmaceuticals Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “ruilian Pharmaceuticals”) tiene previsto solicitar a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 1.500 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera) en 2022. El plazo de la línea de crédito es de 18 meses a partir de La fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas, y la línea de crédito sólo puede utilizarse para el funcionamiento diario de la empresa y sus filiales. Durante el período de crédito y la línea de crédito, la línea de crédito puede reciclarse. Los tipos de crédito incluyen, entre otros, préstamos de capital circulante, cartas de crédito, proyectos de aceptación bancaria, promesas de aceptación bancaria, cartas de garantía, financiación del comercio de cuentas por cobrar, proyectos de financiación a corto plazo, etc. (el Banco de crédito específico, la línea de crédito y el período de crédito están sujetos al examen y la aprobación reales).
Para el crédito global mencionado anteriormente, de acuerdo con las diferentes partes de la solicitud, la empresa y Weinan haitai, Pucheng haitai, ruilian Pharmaceutical se proporcionarán mutuamente garantías, se espera que la cantidad total de garantía no supere los 1.500 millones de yuan, el período de garantía específico de acuerdo con el contrato de garantía firmado en ese momento prevalecerá.
Dentro de la línea de crédito bancaria mencionada, se solicita al Presidente o al Director General de la empresa (de conformidad con las normas de firma de las instituciones financieras pertinentes) que firmen los documentos jurídicos relativos a la garantía de crédito global en nombre de la empresa, y se autoriza al Presidente o al Director General de cada filial (de conformidad con las normas de firma de las instituciones financieras pertinentes) a firmar los documentos jurídicos relativos a la garantía de crédito global en nombre de cada filial. Se invita a la persona encargada de las finanzas de la empresa autorizada a que preste asistencia al Presidente y al Director General de la empresa y de sus filiales en la aplicación concreta de los procedimientos de concesión y garantía de créditos integrados mencionados anteriormente. El plazo de autorización no excederá del plazo de crédito global y del plazo de garantía.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención, ninguna en contra y votación aprobada.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la solicitud de crédito global y la garantía de la empresa y sus filiales en 2022 (número de anuncio: 2022 – 017).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
De conformidad con las normas contables para las empresas y las normas pertinentes de las políticas contables y las estimaciones contables de las empresas, y con el fin de reflejar verdadera y exactamente la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2021 y los resultados de las operaciones en 2021, y de conformidad con el principio de prudencia, La empresa reconoció la pérdida por deterioro del valor de los activos en 2021 por un total de 39.696100 Yuan. Entre ellos, la provisión para deudas incobrables de cuentas por cobrar, la provisión para deudas incobrables de otras cuentas por cobrar y la provisión para pérdidas por deterioro del valor de las inversiones de los acreedores ascendieron a 6.693100 Yuan, la provisión para pérdidas por deterioro del valor de las existencias a 31.549900 yuan y la provisión para pérdidas por deterioro del valor de los materiales de ingeniería a 1.453100 Yuan. Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención, ninguna en contra y votación aprobada.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 (número de anuncio: 2022 – 018).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados por la empresa, aumentar los ingresos de los fondos y obtener un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas, la empresa tiene la intención de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos no superiores a 1.000 millones de yuan para la gestión del efectivo, siempre que no afecten a la ejecución normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, la producción y el funcionamiento normales de la empresa y garanticen la seguridad de los fondos recaudados, y pueden utilizarse para la compra de alta seguridad. Los productos de inversión de las instituciones financieras con buena liquidez (incluidos, entre otros, los depósitos estructurados, los depósitos negociados, los depósitos a la vista, los depósitos a plazo, los certificados de depósito a gran escala, etc.) se utilizarán durante un período no superior a 18 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos se utilizarán de manera renovable y se devolverán a la cuenta especial para la recaudación de fondos después de su vencimiento. Presidente autorizado de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención, ninguna en contra y votación aprobada.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.
