Código de valores: Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) valores abreviados: Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) número de anuncio: 2022 – 017 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 9 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 9 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación en la Sala de conferencias (V) del primer piso de shangqiang Industrial Park, daixi Town, Wuxing District, Huzhou City, Provincia de Zhejiang.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 9 de mayo de 2022
Hasta el 9 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, la operación de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con la operación de recompra acordada y la operación de recompra acordada, as í como el de Shanghai Stock Exchange, se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai. Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
No aplicable II. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021”
2 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”
3 “proyecto de ley sobre el informe de declaración de funciones de los directores independientes en 2021”
4 “proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021”
Proyecto de ley sobre el informe financiero y presupuestario 2022
6 Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
7 “propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022”
8 “propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022”
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
10 “proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable”
11 Proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
Propuesta de modificación de los estatutos y reglamentos conexos
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
Los proyectos de ley 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 presentados a la Junta General de accionistas para su examen se han examinado y aprobado en la 16ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 15 de abril de 2022, y los proyectos de ley 2, 4, 5, 6, 8, 9 y 11 se han examinado y aprobado en la 13ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa. Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” revealed relevant Announcements and Documents. 2. Proyecto de resolución especial: proyecto de Ley 123, proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: 7, 9, 10, 114, proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: no aplicable
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: no se aplica 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: no se aplica 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación En línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar. También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 2022 / 4 / 28
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
Tiempo de registro: 6 de mayo de 2022 (9: 30 – 12: 00, 13: 00 – 17: 00 p.m.) (ⅱ) lugar de registro: shangqiang Industrial Park, daixi Town, Wuxing District, Huzhou City, Provincia de Zhejiang Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd. Sala de juntas En el primer piso (ⅲ) Método de registro: 1. Los accionistas corporativos estarán representados por el representante legal o su agente autorizado.
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial de la empresa), su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica a la empresa para su registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá llevar a cabo el registro de la sociedad una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), su tarjeta de identidad, el poder notarial expedido por el representante legal de conformidad con la ley y la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica. 2. Si el accionista de una person a física asiste a la reunión, deberá llevar su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta del accionista a la empresa para su registro; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente deberá llevar su tarjeta de identidad, poder notarial y tarjeta de cuenta de accionistas a la empresa para su registro. 3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o facsímile. Por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas” en la Carta, que debe ser entregada en el momento de la inscripción. La inscripción por carta o facsímile debe ir acompañada de una copia de los documentos justificativos enumerados en los párrafos 1 y 2 anteriores, y el original debe ser llevado a la Sala de juntas. Other matters (ⅰ) Meeting Contact Information Meeting address: first floor meeting room, shangqiang Industrial Park, daixi Town, Wuxing District, Huzhou City, Zhejiang Province
Código postal: 313023 Tel: 0572 – 3826015 Fax: 0572 – 3826007 buzón de correo: ir@damon Grupo. Com. Persona de contacto: Guo Aihua (ⅱ) los accionistas participantes por favor lleguen al lugar de la reunión media hora antes para registrarse. Los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno organizarán sus propios gastos de alojamiento y transporte. Aviso especial: debido a que el nuevo coronavirus causa neumonía situación epidémica todavía está en curso, en vista de la necesidad de prevención y control de la situación epidémica, la empresa recomienda que todos los accionistas, los agentes de los accionistas participen en la medida de lo posible a través de la votación en línea. Si es necesario asistir a la reunión in situ, asegúrese de mantener la temperatura corporal normal y no tener síntomas de malestar respiratorio, y emitir un certificado negativo de ácido nucleico en un plazo de 48 horas. El día de la reunión, la empresa llevará a cabo la medición de la temperatura corporal y el registro de los participantes de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias. Aquellos con temperatura normal pueden asistir a la reunión. Por favor, coopere. Se anuncia por la presente.
18 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd.:
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 9 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente: orden
Voto no acumulativo
1 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 “proyecto de ley sobre el informe de declaración de funciones de los directores independientes en 2021”
4 Proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5 proyecto de ley sobre el informe financiero y presupuestario 2022
6 Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
7 “propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022”
8 “propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022”
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables 11 Proyecto de ley sobre la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados 12 proyecto de ley sobre la modificación de los Estatutos de las empresas y las normas de procedimiento conexas
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
