Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
Informe anual de los directores independientes 2021
En 2021, como director independiente de Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) (en lo sucesivo denominado Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) \ Las leyes y reglamentos sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, as í como las disposiciones y requisitos de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los Estatutos de la sociedad”) deben cumplir escrupulosamente sus obligaciones, ser diligentes y desempeñar plenamente el papel de los directores independientes en la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa. Este año, participamos activamente en las reuniones pertinentes, examinamos cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración y los comités profesionales, prestamos especial atención a la información pertinente de las empresas que cotizan en bolsa, cumplimos fielmente las responsabilidades de los directores independientes, expresamos opiniones independientes sobre cuestiones pertinentes, formulamos recomendaciones razonables sobre cuestiones importantes de la empresa y salvaguardamos los intereses legítimos de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. La labor de los directores independientes en 2021 se informa de la siguiente manera:
Información básica sobre los directores independientes
Antecedentes personales, antecedentes profesionales y trabajo a tiempo parcial
Zhong yanru: nacido en 1950, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, graduado. De abril de 1983 a enero de 2015, fue profesor, Profesor asociado, profesor y profesor de doctorado en la Universidad Politécnica de Xi ‘an. Desde enero de 2016 hasta la fecha, también ha sido miembro del Comité académico y Director Adjunto del laboratorio nacional clave de tecnología de sistemas y equipos de transmisión eléctrica a gran escala; Actualmente es director independiente de la empresa y también es director independiente.
Yan zhijuan: nacido en 1974, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, Licenciatura, Profesor asociado de contabilidad. De julio de 1997 a marzo de 2015, fue profesor en la escuela de contabilidad de la Universidad de auditoría de Nanjing. De abril de 2015 a agosto de 2018, fue Director del Departamento de contabilidad de la Universidad de auditoría de Nanjing. Desde septiembre de 2018, ha sido profesor en la escuela de auditoría del Gobierno de la Universidad de auditoría de Nanjing. Actualmente es director independiente de la empresa, y también es director independiente de Nanjing belens Network Technology Co., Ltd. Y Jiujiang defu Technology Co., Ltd.
Tang Haiyan: nacido en 1971, ciudadano chino, sin residencia permanente en el extranjero, graduado, abogado de segundo grado. MBA, Senior Management, CEIBS. De julio de 1995 a noviembre de 2005, fue socio y Director de Jiangsu yiyou Tianyuan law firm. De noviembre de 2005 a noviembre de 2008, fue Presidente a tiempo completo de la Asociación de Abogados de Suzhou. Desde noviembre de 2008, es socio y Director de Jiangsu yiyou Tianyuan law firm. Actualmente es director independiente de la empresa y también es Director de Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) \
Ii) Descripción de la independencia
Tenemos la independencia requerida en las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, y no hay ninguna circunstancia que afecte a la independencia.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
Asistencia a la reunión
En 2021, la empresa celebró 7 reuniones del Consejo de Administración mediante la combinación de medios de comunicación in situ; Convocar la Junta General de accionistas tres veces.
Junta General del Consejo de Administración
Nombre del director independiente
Este año asistirá (tiempo) en persona (tiempo) este año asistirá (tiempo) en persona (tiempo)
Zhong yanru 7 7 3 3
Yan zhijuan 7 7 3 3
Tang Haiyan 7 7 3 3
En 2021, la empresa celebró un Comité de nombramientos, 5 comités de auditoría y 1 Comité de remuneración y evaluación. Como miembros de todos los comités profesionales del Consejo de Administración, todos asistimos personalmente a las reuniones anteriores.
Comité de nombramientos del Comité de estrategia
Nombre del director independiente este año debe salir en persona este año debe salir en persona este año debe salir en persona este año debe salir en persona este año debe salir en persona participar en la mesa participar en la Mesa
(Times) (Times) (Times) (Times) (Times) (Times) (Times) (Times) (Times)
Zhong yanru 0 0 1 1 0 0 0 0
Yan zhijuan 0 0 0 0 5 1
Tang Haiyan 0 0 1 1 5 1 1
Resoluciones y votaciones de la Conferencia Anual
En 2021, como directores independientes de la empresa, tenemos pleno conocimiento de las deliberaciones de la reunión antes de la reunión del Consejo de Administración, revisamos los materiales de la reunión pertinentes, entendemos los conocimientos contables y jurídicos pertinentes, e investigamos a la empresa cuando sea necesario, para preparar adecuadamente la deliberación y la votación de cada proyecto de ley. En el curso de la reunión de la Junta de Síndicos, nos preocupamos por la legalidad de los procedimientos de la reunión y por la conformidad de la forma de la reunión con las leyes y reglamentos pertinentes, leemos cuidadosamente los materiales pertinentes de la reunión y participamos activamente en el debate, examinamos cuidadosamente cada proyecto de ley, presentamos propuestas razonables basadas en los conocimientos especializados de las personas, ejercemos el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente y expresamos opiniones independientes sobre la base de una comprensión completa de la situación.
En 2021, la convocatoria y celebración de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración de la empresa se ajustaron a los procedimientos legales, y las cuestiones importantes se ajustaron a los procedimientos necesarios, y las resoluciones de la Junta y las cuestiones examinadas fueron legales y válidas. Por lo tanto, hemos votado a favor de todas las propuestas de la Junta de directores de la empresa durante el año, sin objeciones ni abstenciones.
Investigación sobre el terreno y cooperación de las empresas que cotizan en bolsa con los directores independientes
En 2021, la empresa celebró 7 reuniones del Consejo de Administración, 1 Comité de nombramientos, 5 comités de auditoría y 1 Comité de remuneración y evaluación, y examinó cuestiones importantes, como la recaudación de fondos, el nombramiento de una empresa contable, el cambio de la política contable, el sistema de control interno, la distribución de beneficios y el informe periódico de la empresa, etc. la empresa nos informó de la Organización y el examen de la reunión de conformidad con el calendario legal y nos proporcionó información completa, veraz y exacta. Información completa para que podamos estar en una posición independiente y combinar nuestros conocimientos especializados para presentar una opinión razonable.
Además, también mantenemos un estrecho contacto con la empresa, con la cooperación activa de la empresa para obtener información oportuna sobre el Estado de funcionamiento de la empresa; La empresa también ha adoptado y aplicado las sugerencias y sugerencias razonables que hemos presentado. Este año, a través de la oportunidad de celebrar la Junta General de accionistas in situ, la empresa organizó nuestra inspección in situ para proporcionar el apoyo y la comodidad necesarios para el desempeño de nuestras funciones.
Participamos activamente en diversos cursos de capacitación y seminarios en línea y fuera de línea, leemos y estudiamos libros profesionales relacionados, mejoramos constantemente nuestro nivel profesional, con el fin de mejorar nuestra capacidad de desempeño y cumplir mejor las responsabilidades de los directores independientes.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Este año, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y normas, as í como los requisitos de autoridad de los directores independientes establecidos en los Estatutos de la sociedad en relación con las transacciones con partes vinculadas, el nombramiento de empresas de contabilidad pública y los informes periódicos de la empresa durante el año en curso, realizamos un examen crítico y emitimos las opiniones pertinentes de los directores independientes, como se indica a continuación:
Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, no se produjeron transacciones con partes vinculadas.
Garantía externa y ocupación de fondos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no recibió garantías externas ni fondos.
Iii) utilización de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el capital recaudado utilizado por la empresa ascendía a 163023,5 millones de yuan y el saldo del capital recaudado era de 259269,95 millones de yuan (incluida la compra de productos financieros por valor de 251 millones de yuan).
Durante el período que abarca el informe, el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados.
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el sistema de gestión de los fondos recaudados por la empresa, la empresa ha regulado el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados y ha cumplido sus obligaciones de divulgación de información. Durante el período que abarca el informe, no se han producido cambios en los proyectos de inversión de los fondos recaudados por la empresa, no hay diferencias entre el total de inversiones y los compromisos de los proyectos de recaudación de fondos, y no hay diferencias entre el uso real de los fondos recaudados y el contenido de los informes periódicos de la empresa y otros documentos de divulgación de información.
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, ni modificó el uso de los fondos recaudados en forma encubierta, ni dañó los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Iv) fusiones y adquisiciones
Durante el período que abarca el informe, no se produjeron fusiones ni reestructuraciones.
Nombramiento y remuneración de los directores y el personal directivo superior
La remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 se llevará a cabo sobre la base del sistema de gestión de la remuneración de la empresa y en combinación con el rendimiento operativo en 2021. El procedimiento de pago de la remuneración se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la sociedad y las normas y reglamentos conexos, as í como a la propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos aprobada en la 21ª reunión del primer Consejo de Administración en 2021, y se ajusta a la situación real de la empresa. Durante el período que abarca el informe, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa examinó la propuesta de remuneración de los directores y supervisores pagados en la empresa y llegó a la conclusión de que la remuneración de los directores y supervisores mencionados se ajustaba a las disposiciones de la evaluación de la actuación profesional de la Empresa y al sistema de remuneración conexo, y que el plan de remuneración se ajustaba a las leyes, los estatutos y las normas pertinentes.
ⅵ) información sobre la previsión del desempeño y la presentación de informes sobre el desempeño
El 27 de enero de 2021 y el 26 de febrero de 2021, respectivamente, la empresa publicó la previsión de resultados y el informe de rendimiento de 2020. En nuestra opinión, la previsión del rendimiento de la empresa y la publicación del boletín de rendimiento se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica, etc., y siguen los principios de prudencia, precisión, autenticidad y exactitud, sin malentendidos ni omisiones importantes.
Empleo o sustitución de empresas contables
Con el consentimiento del Comité de auditoría, la 15ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la renovación de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2021, y el 11 de mayo de 2021 fue examinado y aprobado por la Junta General de accionistas de 2020. Creemos que Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership), la entidad de auditoría renovada de la empresa, tiene las calificaciones profesionales pertinentes para la auditoría financiera de las empresas que cotizan en bolsa, y ha demostrado un buen nivel empresarial y ética profesional en el proceso de auditoría de 2020.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
Durante el período que abarca el informe, la 15ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aplicación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, que fue examinado y aprobado por la junta general anual de accionistas de 2020, celebrada el 11 de mayo de 2021, y aplicado en mayo de 2021. Según el proyecto de ley, la empresa distribuye un total de 21,96 millones de yuan de beneficios a los accionistas en proporción a sus acciones. Todos los directores independientes pueden tener en cuenta tanto el rendimiento razonable de los inversores como el desarrollo sostenible de la empresa, de conformidad con la política de distribución de beneficios estipulada en los Estatutos de la empresa, devolver activamente a los accionistas y compartir los resultados de explotación del desarrollo de la empresa con todos los accionistas. Se examinó la racionalidad de la proporción y el procedimiento de adopción de decisiones y se llegó a la conclusión de que el plan de distribución reflejaba un nivel razonable de dividendos en efectivo.
Ⅸ) cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa y sus accionistas cumplieron estrictamente los compromisos pertinentes contraídos en el momento de la cotización en bolsa y la emisión, y no hubo violación de esos compromisos.
XXI) Aplicación de la divulgación de información
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes siguieron prestando atención a la divulgación de información de la empresa y supervisaron la divulgación de información de la empresa en estricta conformidad con las leyes y reglamentos de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shanghai y otras autoridades reguladoras, as í como las disposiciones pertinentes de Las medidas administrativas para la divulgación de información de la empresa, a fin de garantizar la autenticidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad y equidad de la información divulgada. Todos los anuncios de la empresa se publican en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai y en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai, Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times y Securities Daily. No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, cumpliendo bien la obligación de divulgación de Información y salvaguardando los derechos e intereses legítimos de los inversores.
Aplicación de los controles internos
La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y los sistemas conexos se han aplicado eficazmente. Durante el período que abarca el informe, el director independiente de la empresa escuchó el informe sobre el control interno de la empresa, comprendió el progreso del control interno de la empresa, consideró que la construcción del sistema de control interno de la empresa era sólida, ordenada y eficaz, y garantizó el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de La empresa.
Funcionamiento de la Junta de Síndicos y de sus comités especializados subsidiarios
La empresa ha establecido el Comité de estrategia del Consejo de Administración, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos, en el que el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos constituyen la mayoría de los directores independientes y Act úan como convocantes.
En 2021, se celebraron siete reuniones del Consejo de Administración de la empresa, cinco reuniones del Comité de auditoría, una reunión del Comité de nombramientos y una reunión del Comité de remuneración y evaluación, y se examinaron y aprobaron proyectos de ley sobre el presupuesto y las cuentas finales de la empresa, el informe financiero auditado, la distribución de beneficios, la remuneración del personal directivo superior, el control interno de la empresa, la recaudación de fondos, etc. Seguimos las recomendaciones
