Código de valores: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) abreviatura de valores: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) número de anuncio: 2022 – 022 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría de la empresa en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Nombre de la empresa contable a contratar: a la misma empresa contable (Asociación General Especial)
El 15 de abril de 2022, en la quinta reunión del tercer Consejo de Administración y en la quinta reunión del tercer Consejo de supervisión, el Consejo de Administración aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022. Con el fin de mantener la continuidad y la estabilidad de la labor de auditoría, el Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de la misma empresa contable (Asociación General Especial) como entidad de auditoría de los estados financieros anuales y el control interno de la empresa en 2022. El plazo de nombramiento es de un a ño y el asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación. Las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la empresa contable que se renovará
Información del mecanismo
1. Información básica
Nombre de la empresa contable: a la misma empresa contable (Asociación General Especial)
Fecha de establecimiento: 1981
Dirección registrada: 5th Floor, saite Plaza, no. 22 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing
Socio principal: Li huiqi
Licensing certificate issuing Unit and number: Beijing Finance Bureau no0014469
2. Información sobre el personal: al 31 de diciembre de 2021, había 204 asociados y 1.153 contadores públicos certificados, y más de 400 contadores públicos certificados que habían firmado el informe de auditoría del Servicio de valores. 3. Escala de las operaciones: los ingresos de las operaciones de auditoría ascendieron a 1.196 millones de yuan y los ingresos de las operaciones de valores a 349 millones de yuan en 2020.
En 2020, 210 clientes de auditoría de empresas que cotizan en bolsa, incluidas las industrias manufactureras, la transmisión de información, los programas informáticos y los servicios de tecnología de la información, las industrias mayorista y minorista, la industria inmobiliaria, el transporte, el almacenamiento y los servicios postales, cobraron 279 millones de yuan. Para auditar 7 empresas cotizadas en la misma industria.
4. Capacidad de protección de los inversores
A la misma empresa contable que ha comprado el seguro de ocupación, el límite acumulativo de indemnización es de 600 millones de yuan. A finales de 2020, el Fondo de riesgo ocupacional ascendía a 10.435100 yuan y la compra de seguros ocupacionales se ajustaba a las normas pertinentes. En los últimos tres años se han concluido los litigios civiles relacionados con la práctica de las empresas de contabilidad pública sin responsabilidad civil.
5. Historial de buena fe
In recent three years, the CPA firm has been subjected to Criminal Punishment 0 Times, Administrative punishment 1 Times, Administrative Supervision measures 9 Times, autodiscipline Supervision measures 0 times and disciplinary punishment 1 Times; En los últimos tres años, 20 empleados han sido castigados 0 veces por delitos, 1 vez por sanciones administrativas, 9 veces por medidas de supervisión, 0 veces por medidas de autorregulación y 1 vez por medidas disciplinarias.
Ii) información sobre los miembros del proyecto
1. Información básica
Socio del proyecto: Dong Yangyang, se convirtió en contador público certificado en 2014, comenzó a participar en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa en 2016, comenzó a practicar en la misma empresa en 2007; En los últimos tres años se han firmado dos informes de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa.
Firma CPA: Liu liqiang, se convirtió en CPA en 2003, comenzó a participar en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa en 2011, comenzó a trabajar en la misma empresa contable en 2009; En los últimos tres años se ha firmado un informe de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa.
Revisor del control de calidad del proyecto: Peng Suhong, que se convirtió en contador público certificado en 1995, comenzó a participar en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa en 1996 y comenzó a practicar en la bolsa en 2005; En los últimos tres años se han firmado tres informes de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa y un nuevo informe de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa. En los últimos tres años se han revisado seis informes de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa. 2. Registro de buena fe
The project Partners have not been subjected to Criminal Punishment for Practicing Behavior in the past three years, Administrative punishment by the c
En los últimos tres años, los contadores públicos certificados signatarios y los revisores del control de calidad de los proyectos no han sido objeto de sanciones penales por sus prácticas, ni de sanciones administrativas, medidas de supervisión y control ni de medidas de autorregulación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China, sus oficinas locales y los departamentos competentes de la industria, ni de medidas de autorregulación y supervisión por parte de la bolsa de valores, la Asociación de la industria y otras organizaciones de autorregulación. 3. Independencia
No existe ninguna circunstancia que pueda afectar a la independencia de las empresas contables y los asociados en el proyecto, los contadores públicos certificados signatarios y los revisores del control de calidad del proyecto.
Honorarios de auditoría
De acuerdo con la escala de negocio de la empresa, la industria, la complejidad del procesamiento contable y otros factores, junto con el personal de auditoría y la carga de trabajo de la auditoría relacionada con el informe anual de la empresa, el costo de auditoría de 2022 se determina mediante la comunicación entre la empresa y la empresa contable, que incluye el costo de auditoría financiera y el costo de auditoría del control interno.
Descripción de los procedimientos para la renovación del nombramiento de una empresa contable
Opiniones del Comité de auditoría del Consejo de Administración
El 14 de abril de 2022, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa celebró una reunión en la que el Comité de auditoría consideró que la independencia, la competencia profesional y la capacidad de protección de los inversores de la empresa de contabilidad (Asociación General Especial) cumplían los requisitos de la empresa, la calificación profesional de las empresas relacionadas con los valores y los futuros, la capacidad profesional y los recursos de auditoría, y que la empresa de contabilidad (Asociación General Especial) podía ser oportuna y exacta en 2021. Completar profesionalmente la auditoría anual de la empresa. El Comité de Auditoría acordó renovar su nombramiento como organismo de auditoría de la empresa en 2022 y presentar al Consejo de Administración para su examen el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría de la empresa en 2022.
Ii) aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes
Aprobación previa del director independiente:
El director independiente escuchó el informe de la dirección sobre las cuestiones relativas a la renovación propuesta de la empresa a la misma empresa contable (Asociación General Especial), examinó los documentos de certificación pertinentes a la misma empresa contable (Asociación General Especial), se enteró de la situación de su labor de auditoría en 2021 y consideró que la empresa contable (Asociación General Especial) tenía las calificaciones necesarias para participar en las actividades relacionadas con los valores y los futuros. Con una rica experiencia en auditoría de las empresas que cotizan en bolsa y un equipo profesional de alta calidad, podemos seguir cumpliendo los requisitos de auditoría de 2022. El procedimiento de examen de la renovación de la empresa contable de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa y no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, acordamos presentar la propuesta anterior a la quinta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa para su examen. Opinión independiente del director independiente:
La empresa de contabilidad Tongzhi (Asociación General Especial) que la empresa tiene la intención de renovar tiene la calificación de participar en el negocio relacionado con los valores y los futuros, tiene una rica experiencia en auditoría de las empresas que cotizan en bolsa y un equipo profesional de alta calidad, y puede seguir cumpliendo los requisitos de auditoría de La empresa en 2022. El procedimiento de examen del nombramiento de la empresa contable de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos de la empresa, y no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
En resumen, estamos de acuerdo en seguir contratando a la empresa de contabilidad y contabilidad (Asociación General Especial) como la institución de auditoría de la empresa 2022, y en presentar la propuesta de renovación de la institución de auditoría de la empresa 2022 a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberaciones y votaciones de la Junta
El 15 de abril de 2022, la empresa convocó la quinta reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de renovación de la institución de auditoría de la empresa 2022”, y el Consejo de Administración acordó seguir contratando a la empresa contable (Asociación General Especial) como institución de auditoría de la empresa 2022, y presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y votación de la Junta de supervisores
El 15 de abril de 2022, la empresa convocó la quinta reunión de la tercera Junta de supervisores, examinó y aprobó la “propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa 2022”, y la Junta de supervisores acordó contratar a la misma empresa contable (Asociación General Especial) como institución de auditoría de la Empresa 2022.
Las cuestiones relativas al nombramiento de una empresa contable deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y entrarán en vigor en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad.
Documentos de referencia
1. Proclamación de las resoluciones de la quinta reunión de la tercera Junta de Síndicos
2. Anuncio de resolución de la quinta reunión de la tercera Junta de supervisores
3. Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la tercera Junta de Síndicos
4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la tercera Junta de Síndicos
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de abril de 2022
