Código de valores: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) abreviatura de valores: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) número de anuncio: 2022 – 023 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 9 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 9 de mayo de 2022, 13: 30
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación, No.71 (ⅴ) Vice – 2 Jinye Road, zona de alta tecnología de Xi ‘an, Provincia de Shaanxi.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 9 de mayo de 2022
Hasta el 9 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, la operación de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con la operación de recompra acordada y la operación de recompra acordada se llevará a cabo de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en La Bolsa de Shanghai y otras disposiciones pertinentes. Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
No está involucrado. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021”
2 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”
3 “propuesta sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y el presupuesto financiero para 2022”
Caso
4 Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
5 “proyecto de ley sobre el informe de declaración de funciones de los directores independientes en 2021”
Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios en 2021
7 ejecución y previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
8 sobre la solicitud de crédito consolidado y la provisión de garantías para las empresas y filiales en 2022
Proyecto de ley de garantía
Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Proyecto de ley sobre la liquidación y venta a plazo de divisas
12 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la quinta reunión del tercer Consejo de Administración y la quinta reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 15 de abril de 2022. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” revealed relevant Announcements. 2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 6, 7, 9, 11, 124. Proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas afiliados de la votación: No.
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada), También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 2022 / 4 / 29
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas. Métodos de inscripción de reuniones
Tiempo de registro: el 6 de mayo de 2022, de las 9: 00 a las 11: 30, de las 13: 00 a las 16: 00 horas, el registro se efectuará por carta o facsímil, y se notificará antes de las 16: 00 horas del 6 de mayo de 2022.
Lugar de registro: Departamento de Asuntos Jurídicos de valores, no. 71, Deputy of Jinye Second Road, Xi ‘an High Tech Zone, Shaanxi Province. Método de registro: 1. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, presentará su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de acciones a la empresa para su registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará la tarjeta de cuenta de acciones y la tarjeta de identidad del cliente, el poder notarial autorizado (véase el anexo 1 para más detalles sobre el formato del poder notarial) y la tarjeta de identidad del fideicomisario. 2. Si el representante legal o el socio Ejecutivo asiste personalmente a la reunión, el accionista de la persona jurídica presentará su propia tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial del accionista de la persona jurídica y estampará el sello oficial y la tarjeta de la cuenta de acciones del accionista de la persona jurídica a la empresa para su Registro; Si el representante legal / socio Ejecutivo autoriza a un agente a asistir a la reunión, el agente presentará su propia tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial de los accionistas corporativos y estampará el sello oficial, la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos y el poder notarial (el formulario del poder notarial se detalla en El anexo 1) (sellado con el sello oficial) a la empresa para su registro. 3. Los accionistas de diferentes lugares podrán registrarse por carta o fax, que prevalecerá sobre la fecha de llegada a la sociedad, en el que se indicarán el nombre / nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono de contacto, junto con copias de Los documentos justificativos enumerados en los párrafos 1 y 2 supra, y se llevará el original cuando asistan a la reunión. En la Carta se indicará la palabra “Junta General de accionistas”. El lugar de registro debe notificarse antes de las 16.00 horas del 6 de mayo de 2022. La empresa no acepta el registro telefónico.
Otros asuntos (ⅰ) transporte, alojamiento y alojamiento de los accionistas o agentes presentes en la reunión. Los accionistas participantes deben llevar los certificados pertinentes a la reunión con media hora de antelación para registrarse. Dirección de contacto de la Conferencia: No. 71, Jinye Second Road, Xi ‘an High Tech Zone, Shaanxi Province tel.: 029 – 68669091 persona de contacto: Ding yufeng
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Presentación de documentos
Resolución de la quinta reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 9 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Sobre las cuentas financieras finales de 2021 y el presupuesto financiero de 2022
3 Proyecto de ley
4 Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
5 “proyecto de ley sobre el informe de declaración de funciones de los directores independientes en 2021”
Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios para 2021
Ejecución y previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
7 Proyecto de ley sobre transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Sobre la solicitud de crédito global presentada por la empresa y sus filiales en 2022
8 Proyecto de ley sobre garantías
Debate sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
9 casos
Debate sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Proyecto de ley sobre la liquidación y venta a plazo de divisas
12 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
