Código de valores: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) abreviatura de valores: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) número de anuncio: 2022 – 013 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la quinta reunión de la tercera Junta de supervisores y los materiales conexos se notificaron por correo electrónico a todos los supervisores el 2 de abril de 2022, la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 15 de abril de 2022 mediante la combinación de La comunicación in situ y la reunión fue presidida por la Sra. He xuehua, la reunión debería llegar a tres supervisores, de hecho a tres supervisores.
El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa, en el espíritu de asumir la responsabilidad de la empresa y de todos los accionistas, orientará y regulará el funcionamiento de la Junta de supervisores de la empresa, reforzará la supervisión y verificación de las actividades comerciales de la empresa, la situación financiera y el comportamiento de los directores y altos directivos en el desempeño de sus funciones, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta de supervisores y otras leyes y reglamentos y el sistema de la empresa, La Junta de supervisores preparó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, ninguna abstención, ninguna en contra y votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y el presupuesto financiero para 2022, la Junta de supervisores considera que:
El procedimiento de preparación y examen de las cuentas financieras anuales 2021 y 2022 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos y a las normas internas de la empresa, lo que refleja verdaderamente la situación financiera de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, ninguna abstención, ninguna en contra y votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
La Junta de supervisores considera que:
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y al sistema interno de la empresa; El contenido y el formato del informe anual 2021 se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información que contiene refleja adecuadamente los resultados de las operaciones y la situación financiera en 2021. Durante el proceso de preparación del informe anual, no se detectó ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen del informe anual 2021. La Junta de supervisores ha firmado un dictamen de confirmación por escrito sobre el informe anual 2021 y el resumen, a fin de garantizar que la información divulgada por la empresa en 2021 sea verdadera, exacta y completa, y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y que asuma la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud y exhaustividad de su contenido de conformidad con la ley. Resultado de la votación: 3 votos a favor, ninguna abstención, ninguna en contra y votación.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) The Annual Report 2021 and the summary of the Annual Report 2021 (announcement No. 2022 – 014). La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la distribución de los beneficios en 2021;
La Junta de supervisores considera que:
El plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene plenamente en cuenta el rendimiento operativo de la empresa, la situación del flujo de caja, la planificación estratégica del desarrollo de la empresa y la demanda de fondos, etc. el procedimiento de adopción de decisiones, la forma y la proporción de distribución de beneficios del proyecto de ley se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, ninguna abstención, ninguna en contra y votación.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 (número de anuncio: 2022 – 015).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La Junta de supervisores considera que:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, la empresa ha elaborado el informe especial sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021, que revela la situación de la gestión de los fondos recaudados por la empresa en 2021. No existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados, la viabilidad de los proyectos de recaudación de fondos, los beneficios económicos, etc., ni el uso ilegal de los fondos recaudados. Resultado de la votación: 3 votos a favor, ninguna abstención, ninguna en contra y votación.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (anuncio no. 2022 – 016).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
La Junta de supervisores considera que:
Tras la verificación, todas las transacciones conexas realizadas por la empresa en 2021 son garantías gratuitas proporcionadas por el controlador real y el primer accionista mayoritario debido a la solicitud de crédito integral al Banco. De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología y los Estatutos de la empresa, las transacciones en las que la empresa obtiene beneficios unilaterales, incluida la aceptación de garantías, pueden quedar exentas del examen y la divulgación de información de conformidad con la forma de las transacciones conexas. Por lo tanto, la empresa no tiene el procedimiento de toma de decisiones de las transacciones conexas, la divulgación de información y la fijación de precios de las transacciones y otros aspectos de la situación irregular o ilegal, no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. La empresa espera que no haya compras relacionadas, ventas relacionadas y garantías a las partes vinculadas en 2022, lo que se ajusta a la situación real de la empresa, y la normalización y reducción de las transacciones relacionadas son beneficiosas para el desarrollo saludable y sostenible de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, ninguna abstención, ninguna en contra y votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
La Junta de supervisores considera que:
El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real del establecimiento y la aplicación de diversos sistemas de control interno. El actual sistema de control interno de la empresa es más completo y razonable, de conformidad con los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y todos los sistemas se han aplicado mejor.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, ninguna abstención, ninguna en contra y votación.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
La Junta de supervisores considera que:
El procedimiento de resolución de la empresa para la provisión de activos por deterioro del valor es legal y se basa plenamente; La provisión se ajustará a las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, a la situación real de la empresa, reflejará más equitativamente la situación de los activos de la empresa después de la provisión, y el procedimiento de adopción de decisiones de la propuesta se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, y Se acordará la provisión para el deterioro de los activos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, ninguna abstención, ninguna en contra y votación.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 (número de anuncio: 2022 – 018).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
La Junta de supervisores considera que:
Las cuestiones, el contenido y los procedimientos de Examen relativos al uso de los fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai sobre el uso de los fondos recaudados, no afectarán a la construcción de proyectos de inversión de los fondos recaudados ni al uso de los fondos recaudados, y no habrá ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, ni afectarán negativamente a la producción y el funcionamiento de la empresa. Está de acuerdo en que la empresa utilizará un máximo de 1.000 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo a condición de que no afecte al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados por la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, ninguna abstención, ninguna en contra y votación.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo. (Boletín No. 2022 – 019). La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
La Junta de supervisores considera que:
En la premisa de garantizar la seguridad de los fondos y fondos necesarios para el funcionamiento normal de la empresa, la empresa utiliza los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, que se utiliza para comprar productos de inversión con alta seguridad y buena liquidez de la inversión, lo que es beneficioso para mejorar la tasa de utilización de los fondos propios ociosos de la empresa, obtener ciertos ingresos de inversión, obtener más rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Está de acuerdo en que la empresa, bajo la premisa de que no afecta a las actividades normales de producción y funcionamiento, utilice no más de 500 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, ninguna abstención, ninguna en contra y votación.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de la “utilización de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo del anuncio”. (Boletín No. 2022 – 020). La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la liquidación y venta a plazo de divisas
La Junta de supervisores considera que:
La empresa tiene compras y ventas en el extranjero, la liquidación se basa principalmente en el dólar de los Estados Unidos y el euro, la fluctuación del tipo de cambio, especialmente la pérdida cambiaria causada por la apreciación del RMB, tendrá un gran impacto en el rendimiento de la empresa. Las empresas (incluidas las filiales) y los bancos a tiempo para llevar a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo son propicias para evitar riesgos en el mercado de divisas y estabilizar los ingresos en el extranjero. Al mismo tiempo, el procedimiento de examen de la propuesta de la empresa de llevar a cabo la liquidación y venta a plazo de divisas se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas internas de la empresa, y no perjudica a la empresa ni a los intereses de los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, ninguna abstención, ninguna en contra y votación.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la realización de Operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo (número de anuncio: 2022 – 021).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
La Junta de supervisores considera que:
Dado que la empresa contable (Asociación General Especial) está calificada para participar en las actividades relacionadas con los valores y los futuros, tiene una rica experiencia de trabajo en auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, puede seguir estrictamente las leyes, reglamentos y políticas pertinentes en el Servicio de auditoría de 2021, cumplir con las normas de práctica independientes, objetivas e imparciales, ser diligente y responsable, demostrar una buena conducta profesional y completar mejor la labor de auditoría de la empresa, Se han cumplido las responsabilidades de las instituciones de auditoría. Acuerda renovar su nombramiento como entidad de auditoría de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, ninguna abstención, ninguna en contra y votación.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación de la Agencia de auditoría de la empresa 2022 (número de anuncio: 2022 – 022).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 18 de abril de 2022
