Código de valores: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) valores abreviados: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) número de anuncio: 2022 – 019 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
El mandato de la primera Junta Directiva y de la Junta de supervisores expirará en breve, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de Ciencia y tecnología, las Directrices de la bolsa de valores de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de Ciencia y tecnología no. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) estipulan que la sociedad llevará a cabo la labor de nombramiento y elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores. La información pertinente se anunciará como sigue:
Elecciones para la renovación del Consejo de Administración
La empresa convocó la 21ª reunión del primer Consejo de Administración el 15 de abril de 2022, examinó y aprobó la propuesta sobre la elección anticipada del Consejo de Administración de la empresa y la nominación de candidatos a directores no independientes para el segundo Consejo de Administración, la propuesta sobre la elección anticipada del Consejo de Administración de la empresa y La nominación de candidatos a directores independientes para el segundo Consejo de Administración, y las cuestiones mencionadas deben presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Tras el examen por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de las calificaciones de los candidatos al segundo Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Hu Zhiyong, al Sr. Luo Peng y a la Sra. Mo zhuqin como candidatos no independientes al segundo Consejo de Administración de la empresa. He agreed to nominate Mr. Zhong yanru, Ms. Tang Haiyan and Ms. Yan zhijuan as Independent Director Candidates for the Second Board of Directors of the company. Mr. Zhong yanru, Ms. Tang Haiyan and Ms. Yan zhijuan, candidates to independent Directors, have obtained Independent Directors Qualification Certificates and obtained the video – Learning Certificate of Independent Directors of Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board; Entre ellos, la Sra. Yan zhijuan es profesional contable. Se adjunta el currículum vitae del candidato a Director. El primer director independiente del Consejo de Administración de la empresa emitió una opinión independiente unánime sobre las cuestiones mencionadas, cuyo contenido detallado se detalla en la “opinión independiente del director independiente sobre las cuestiones pertinentes de la 21ª reunión del primer Consejo de Administración” divulgada por la empresa el mismo día.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, los candidatos a directores independientes de la empresa sólo pueden presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen después de que la bolsa de valores de Shanghai haya examinado y examinado sin objeciones, en la que la elección de los directores no independientes y los directores independientes se llevará a cabo por separado mediante un sistema de votación acumulativa. El segundo Consejo de Administración asumirá sus funciones por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021.
Elecciones para la renovación de la Junta de supervisores
La empresa celebró la 15ª reunión de la primera Junta de supervisores el 15 de abril de 2022, examinó y aprobó la propuesta sobre la elección anticipada de la Junta de supervisores de la empresa y la designación de candidatos para la segunda Junta de supervisores, acordó nombrar al Sr. Peng Hongwei y al Sr. Tao Xudong como candidatos para La segunda Junta de supervisores y los presentó a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021. El supervisor no representativo del personal mencionado anteriormente formará la segunda Junta de supervisores de la empresa junto con un supervisor representativo del personal elegido por el Congreso del personal de la empresa. El segundo Consejo de supervisión de la empresa es elegido por los supervisores no representativos de los trabajadores mediante el sistema de votación acumulativa, que asumirá sus funciones por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021. Se adjunta el curriculum vitae de los candidatos a supervisores que no son representantes del personal.
Otras Notas
Las calificaciones de los candidatos a directores y supervisores mencionados se ajustan a los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes para las calificaciones de los directores y supervisores, no existen circunstancias en que no puedan actuar como directores y supervisores de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, no han sido objeto de sanciones administrativas por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de sanciones por parte de la bolsa de valores, y no hay casos en que la bolsa de Shanghai considere que no son adecuados para actuar como directores de empresas que cotizan en bolsa. Otras circunstancias del supervisor. Además, los antecedentes educativos y la experiencia laboral de los candidatos a directores independientes pueden cumplir los requisitos de responsabilidad de los directores independientes y cumplir los requisitos pertinentes de las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa en relación con la calificación y la independencia de los directores independientes. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración y del Consejo de supervisión de la empresa, el primer Consejo de Administración y el Consejo de supervisión desempeñarán sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa antes de que la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 examine y apruebe los asuntos de sustitución mencionados.
Los miembros del primer Consejo de Administración y del Consejo de supervisión de la empresa fueron diligentes y concienzudos durante su mandato, y desempeñaron un papel positivo en la promoción del funcionamiento normal y el desarrollo sostenible de la empresa. La empresa expresó su sincero agradecimiento a todos los directores y supervisores por sus contribuciones al desarrollo de la empresa durante su Mandato.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de Síndicos, 15 de abril de 2022:
Curriculum vitae of Non – Independent Director candidates to the Board
1. Hu Zhiyong
Licenciatura. De abril de 1998 a junio de 2003, ocupó sucesivamente el cargo de Director del Departamento de ingeniería de Pu Chuan Power Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. Y Director del Departamento de R & D de Shenzhen Shuo Pu Electronic Co., Ltd. De febrero de 2004 a julio de 2008, fue nombrado Director General de Shenzhen WEIER inverter Manufacturing Co., Ltd. De julio de 2005 a octubre de 2013, fue nombrado Director General de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Co., Ltd. De octubre de 2013 a agosto de 2018, fue Director Ejecutivo y Director General de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Desde septiembre de 2018 hasta la fecha, Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) \ \ \ \ 35 Desde octubre de 2013 hasta la fecha, como el personal técnico básico de la empresa.
Mr. Hu Zhiyong is the actual Controller of the company, and as of the announcement date, it has indirectly held 356419 per cent of the company through Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Co., Ltd Mr. Hu Zhiyong does not have Relationship with other Directors, Supervisors, Senior Management personnel and Shareholders who hold more than 5 per cent of the company, and does not be punished by csrc and other relevant departments or punished by the Stock Exchange, and does not have the circumstances in which he may not act as Director of the Company as stipulated in the Company Law and the articles of Association. No existe la situación prevista en el artículo 4.2.1 de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai.
2. Luo Peng
Licenciatura. De abril de 2006 a octubre de 2013, fue Director del Centro de investigación y desarrollo de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) De octubre de 2013 a agosto de 2018, fue Director del Centro de investigación y desarrollo de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Desde septiembre de 2018 hasta la fecha, Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Desde octubre de 2013 hasta la fecha, como el personal técnico básico de la empresa.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Luo Peng posee indirectamente el 7,5083% de las acciones de la empresa a través de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) \ No existe la situación prevista en el artículo 4.2.1 de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai.
3. Mo zhuqin
Título universitario. De agosto de 1997 a junio de 2003, ocupó sucesivamente el cargo de supervisor de producción de Pu Chuan Power Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. Y el de supervisor de producción de Shenzhen Shuo Pu Electronic Co., Ltd. De febrero de 2004 a junio de 2005, fue Director del Departamento de compras de Shenzhen WEIER inverter Manufacturing Co., Ltd. De julio de 2005 a agosto de 2018, fue Director de la cadena de suministro de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Desde septiembre de 2018 hasta la fecha, Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
A la fecha del anuncio, la Sra. Mo zhuqin poseía indirectamente el 7,5083% de las acciones de la empresa a través de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) \ \ No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la empresa, ni en el artículo 4.2.1 de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado.
Curriculum vitae of the candidate to Independent Director of the Board
1. Zhong yanru
Estudios de posgrado. De abril de 1983 a enero de 2015, fue profesor, Profesor asociado, profesor y profesor de doctorado en la Universidad Politécnica de Xi ‘an. Desde enero de 2016 hasta la fecha, también ha sido miembro del Comité académico y Director Adjunto del laboratorio nacional clave de tecnología de sistemas y equipos de transmisión eléctrica a gran escala; Actualmente es director independiente de la empresa y también es director independiente.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Zhong yanru no posee acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, altos directivos, controladores reales y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, no está sujeto a sanciones de la c
2. Tang Haiyan
Graduado, abogado de segundo grado. MBA, Senior Management, CEIBS. De julio de 1995 a noviembre de 2005, fue socio y Director de Jiangsu yiyou Tianyuan law firm. De noviembre de 2005 a noviembre de 2008, fue Presidente a tiempo completo de la Asociación de Abogados de Suzhou. Desde noviembre de 2008, es socio y Director de Jiangsu yiyou Tianyuan law firm. Actualmente es director independiente de la empresa y también es Director de Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) \
A partir de la fecha del anuncio, la Sra. Tang Haiyan no posee acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, personal directivo superior, controladores reales y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, no está sujeta a sanciones de la c
3. Yan zhijuan
Licenciatura, Profesor asociado de contabilidad. De julio de 1997 a marzo de 2015, fue profesor en la escuela de contabilidad de la Universidad de auditoría de Nanjing. De abril de 2015 a agosto de 2018, fue Director del Departamento de contabilidad de la Universidad de auditoría de Nanjing. Desde septiembre de 2018, ha sido profesor en la escuela de auditoría del Gobierno de la Universidad de auditoría de Nanjing. Actualmente es director independiente de la empresa, y también es director independiente de Nanjing belens Network Technology Co., Ltd. Y Jiujiang defu Technology Co., Ltd.
A partir de la fecha del anuncio, la Sra. Yan zhijuan no posee acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, altos directivos, controladores reales y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, no está sujeta a sanciones de la c
Resumen de los candidatos a la Junta de supervisores
1. Peng Hongwei
Licenciatura. De septiembre de 2007 a octubre de 2016, fue Gerente y Director del Centro de calidad técnica de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Co., Ltd. De noviembre de 2016 a abril de 2019, fue Director del Centro de calidad técnica de Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Equipment Technology Co., Ltd. De mayo de 2019 al 31 de diciembre de 2021, fue Director del Departamento de gestión de calidad de Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Equipment Technology Co., Ltd. Desde el 1 de enero de 2022, ha sido Director Adjunto del Centro de la cadena de suministro de Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Equipment Technology Co., Ltd. Ha sido Presidente de la Junta de supervisores desde junio de 2019. A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Peng Hongwei poseía indirectamente el 00694% de las acciones de la empresa a través de Suzhou jinhaocheng Investment Partnership (sociedad limitada) Suzhou jinhaocheng Investment Partnership (sociedad limitada), y no tenía ninguna relación con los directores, supervisores, personal directivo superior, controladores reales y accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la empresa, y no estaba sujeto a sanciones por parte de la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni a sanciones disciplinarias por parte de la bolsa de valores. No existe ninguna situación en la que no se pueda actuar como supervisor de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la empresa, ni en el artículo 4.2.1 de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado.
2. Tao Xudong
Graduado, ingeniero de nivel medio. De enero de 2011 a agosto de 2017, fue ingeniero de software en el Centro de investigación y desarrollo de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Septiembre de 2017, enero de 2021, Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Desde febrero de 2021 hasta la fecha, Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Tao Xudong poseía indirectamente 0,08 de la empresa a través de Suzhou Gold Zhicheng Investment Partnership (LLP).
