Código de valores: Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) Securities shortname: Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) Bulletin No.: 2022 – 016 Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la primera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) \ \ La reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores de la empresa Zou Wei, que debería estar integrada por tres personas. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión de la Junta de supervisores se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”) y a los Estatutos de Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras el examen y la votación nominal de los supervisores participantes, la Conferencia adoptará las siguientes resoluciones:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
El informe de trabajo de la Junta de supervisores refleja la situación real y objetiva del trabajo de la Junta de supervisores durante el período que abarca el presente informe. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la sociedad, etc., la Junta de supervisores de la sociedad desempeña concienzudamente sus funciones, supervisa el procedimiento de celebración de la Junta de accionistas y la Junta de directores, las actividades operacionales, la situación financiera, Las decisiones importantes y el cumplimiento de la ley por los directores y los altos directivos en el desempeño de sus funciones, protege activamente los derechos e intereses legítimos de la sociedad y los accionistas y promueve el funcionamiento normal de la sociedad.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
La Junta de supervisores de la empresa ha examinado plenamente el informe anual 2021 y su resumen, y considera que el contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y que la información que contiene refleja Los resultados de las operaciones y la situación financiera de la empresa en 2021 en todos los aspectos; El procedimiento de examen se ajusta a las leyes y reglamentos; En el proceso de preparación del informe anual, no se encontró que el personal que participaba en la preparación y el examen violara las normas de confidencialidad; La Junta de supervisores velará por que la información divulgada en el informe anual 2021 y su resumen no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirá la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el informe financiero final de 2021 de la empresa se ha preparado de conformidad con las normas contables para las empresas en todos los aspectos importantes, incluidos los activos, los ingresos, los beneficios y otros datos de la empresa, que reflejan verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de La empresa en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene plenamente en cuenta el desarrollo empresarial actual y futuro de la empresa, las necesidades de capital, etc., y se formula sobre la base de la etapa actual de desarrollo y la situación real de funcionamiento de la empresa, lo que es beneficioso para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa y se ajusta a los intereses a largo plazo de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de examen del cumplimiento de la ley, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, se ajusta a las políticas vigentes de distribución de beneficios de la empresa y a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 018).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja objetivamente la construcción del sistema interno de la empresa y la aplicación del sistema de control interno. La empresa no tiene defectos significativos en el control interno de los informes financieros y no financieros, y ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno publicado en Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados en 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos del sistema, como las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, Las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, el sistema de gestión de los fondos recaudados por las empresas, etc., y que los fondos recaudados se almacenan y utilizan Y el cumplimiento oportuno de las obligaciones de divulgación de información pertinentes, la situación básica, la gestión y el uso real de los fondos recaudados y la divulgación de la situación de la empresa son coherentes, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y los intereses de los accionistas, no hay irregularidades en el uso de Los fondos recaudados.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (número de anuncio: 2022 – 017). Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene una buena ética profesional y capacidad profesional, una rica experiencia en auditoría, está familiarizada con el desarrollo de la empresa y puede desempeñar sus funciones con diligencia y diligencia en la auditoría específica de la empresa, y el informe de auditoría emitido por la empresa refleja objetiva e imparcialmente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa. Se acordó renovar el nombramiento de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de la empresa para 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022 (número de anuncio: 2022 – 021).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de una línea de crédito global por parte de una empresa a un banco
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la solicitud de crédito global de la empresa y sus filiales a los bancos se hace teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo empresarial y el plan de desarrollo futuro de la empresa, lo que contribuye al desarrollo a largo plazo y saludable de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la garantía de la empresa para la solicitud de crédito bancario de una filial”
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que las cuestiones relativas a la garantía de las filiales de propiedad total que solicitan créditos integrales a los bancos se ajustan a las condiciones reales de funcionamiento y a la estrategia general de desarrollo de la empresa, contribuyen al desarrollo sostenible de las filiales y a los intereses generales de la empresa; El riesgo de garantía es controlable, y los procedimientos de adopción de decisiones y aprobación se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la garantía de la solicitud de crédito bancario de una filial (número de anuncio: 2022 – 019). Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la aceptación de la garantía de los accionistas mayoritarios y la prestación de contragarantías y transacciones conexas a la sociedad”
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el accionista mayoritario Kunshan guochuang Investment Group Co., Ltd. Proporciona una garantía de responsabilidad conjunta para la financiación y el crédito de la empresa, con el fin de apoyar el funcionamiento diario de la empresa, satisfacer las necesidades de capital de las actividades de producción y explotación de la empresa, Promover el desarrollo saludable de la empresa y satisfacer los intereses de la empresa y de todos los accionistas. La contragarantía de la empresa con el importe real de la garantía es beneficiosa para equilibrar los riesgos asumidos por ambas partes, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, y no afectará negativamente a la situación financiera, los resultados de las operaciones y la independencia de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la aceptación de la garantía de los accionistas controladores y la provisión de contragarantías y transacciones conexas (anuncio no. 2022 – 020).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan salarial anual 2022 de los supervisores de la empresa se formula teniendo en cuenta la industria de la empresa y las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y que no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa;
Tras deliberar, la Junta de supervisores acordó revisar el reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Reglamento de la Junta de supervisores (revisado en abril de 2022).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de la Junta de supervisores para un nuevo período de sesiones y sobre la designación de candidatos para la segunda Junta de supervisores que representen a los no empleados
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que, dado que el mandato de la primera Junta de supervisores y supervisores de la empresa está a punto de expirar, la sustitución de la Junta de supervisores ayudará a garantizar el funcionamiento normal de la Junta de supervisores, el desempeño continuo de las funciones de supervisión y la protección efectiva de los intereses de los accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y los procedimientos pertinentes se ajustarán a la legalidad.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 023).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. Se anuncia por la presente.
Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Supervisory Board of Co., Ltd.
18 de abril de 2022
