Código de valores: Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) valores abreviados: Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) No.: p.2022 – 14 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la novena Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La 21ª reunión de la novena Junta de supervisores se celebró el 15 de abril de 2022 en la Sala de conferencias de la avenida industrial no. 1 del parque industrial Wuzhou de Guangxi mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. El Sr. Liu mingliang, Presidente de la Junta de supervisores, y el Sr. Shi zhongbo, supervisor, no pudieron asistir a la reunión sobre el terreno debido a su trabajo y a la situación epidémica, y participaron en la reunión por medios de comunicación. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de supervisores, y las resoluciones adoptadas serán legales y válidas. La Conferencia examinó y aprobó por votación registrada los siguientes proyectos de ley y asuntos:
La Conferencia examinó y aprobó el informe anual (texto completo y resumen) correspondiente a 2021;
Tras deliberar, los supervisores participantes emitieron las siguientes observaciones por escrito:
El informe anual 2021 de la empresa se ha presentado al Consejo de Administración y al Consejo de supervisión de la empresa para su examen y aprobación, y se presentará a la Junta General de accionistas para su examen. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 se ajusta a las leyes, reglamentos, estatutos y normas de gestión interna de la empresa.
El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en él puede reflejar la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021 de manera verdadera y justa en todos los aspectos.
La empresa se atendrá estrictamente a las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai y a las disposiciones relativas a la confidencialidad del sistema de gestión de la divulgación de información, y no se ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen de los informes anuales antes de presentar las presentes observaciones.
Por lo tanto, garantizamos la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada en el informe anual 2021, prometemos que no habrá registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumimos la responsabilidad individual y solidaria de la veracidad, exactitud y exhaustividad de su contenido.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Este informe se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Reunión examinó y aprobó el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Este informe se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Conferencia examinó y aprobó el informe sobre la responsabilidad social en 2021;
Tras deliberar, los supervisores participantes emitieron las siguientes observaciones por escrito:
En 2021, la empresa, centrándose en la planificación estratégica y los objetivos operacionales, se centró en mejorar los beneficios económicos, mejorar la eficiencia operacional de la empresa, promover la ampliación y el fortalecimiento de la empresa, profundizar la práctica de la responsabilidad social de la empresa, cumplir sus propias obligaciones y responsabilidades en los aspectos de dar importancia a la seguridad, fortalecer la protección del medio ambiente, proteger los derechos e intereses de los accionistas, proteger los derechos e intereses de los empleados, regular el funcionamiento, operar legalmente y pagar impuestos de conformidad con la ley, y seguir cumpliendo la ley, la integridad, la estabilidad, La empresa puede participar activamente en el bienestar social, consolidar y ampliar los logros de la lucha contra la pobreza, y hacer grandes esfuerzos para devolver a la sociedad y hacer la contribución debida a la sociedad. El informe sobre la responsabilidad social de las empresas refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la situación real de la responsabilidad social de las empresas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
La Reunión examinó y aprobó el informe anual de evaluación del control interno para 2021;
Tras deliberar, los supervisores participantes emitieron las siguientes observaciones por escrito:
De acuerdo con los requisitos del Departamento de supervisión y su propia situación real, la empresa ha establecido y mejorado el sistema de control interno que abarca todos los aspectos de la empresa, ha garantizado el desarrollo normal de las actividades comerciales de la empresa, ha fortalecido la gestión general de la prevención y el control de riesgos y ha garantizado El desarrollo sostenible y saludable de la empresa. El informe de evaluación del control interno de la empresa refleja la situación real del control interno de la empresa de manera exhaustiva, real y objetiva.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el anuncio publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
La Reunión examinó y aprobó el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Este informe se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Conferencia examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Este plan se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021;
La empresa ha acumulado un total de 216382.900 yuan en la provisión para el deterioro del valor de los activos en el período en curso, reduciendo el beneficio total del Estado de resultados consolidado en el período en curso a 216382.900 Yuan, reduciendo el beneficio neto consolidado en el período en curso a 198448.900 yuan y reduciendo el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en el estado consolidado en el período en curso a 158344.900 Yuan.
Tras deliberar, los supervisores participantes emitieron las siguientes observaciones por escrito:
La preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos cumple los requisitos de las normas contables para las empresas y las políticas contables de las empresas, etc. después de la preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos, puede reflejar la situación de los activos y los resultados de la gestión de la empresa de manera más objetiva y justa, y puede hacer que la información contable sobre el valor de los activos de la empresa sea más precisa, fiable y razonable. La Junta de supervisores está de acuerdo con la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el anuncio publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
La Conferencia examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021;
Tras deliberar, los supervisores participantes emitieron las siguientes observaciones por escrito:
El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el anuncio publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022;
Tras deliberar, los supervisores participantes emitieron las siguientes observaciones por escrito:
Sobre la base de los cambios en el negocio real, la empresa ha llevado a cabo una previsión razonable de las partes vinculadas y las transacciones cotidianas relacionadas en 2022. Las transacciones cotidianas continuas relacionadas entre la empresa y las partes vinculadas se llevan a cabo debido a las necesidades comerciales normales de la empresa y se llevan a cabo de conformidad con el principio de comercialización, y siguen el precio y las condiciones justos, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas no vinculados y los accionistas minoritarios. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas no afectarán a la capacidad de funcionamiento continuo de la empresa, no afectarán a la situación financiera futura de la empresa, los resultados de la gestión y no afectarán negativamente a la gestión de la empresa.
El Sr. Shi zhongbo, supervisor asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el anuncio publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. Esta propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
Tras deliberar, los supervisores participantes emitieron las siguientes observaciones por escrito:
El cambio de la política contable de la empresa es un cambio razonable de conformidad con los requisitos de los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, la aplicación de la política contable modificada puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de Las operaciones de la empresa, no tendrá un impacto significativo en la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa, y los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustarán a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, etc. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con el cambio de la política contable.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el anuncio publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cambio de asociación y las transacciones conexas en la Asociación de inversiones Xiamen Lishui (sociedad limitada);
Tras deliberar, los supervisores participantes emitieron las siguientes observaciones por escrito:
Xiamen Lishui Investment Partnership (Limited Partnership) plans to change partners and related Transactions, following the principle of Fairness, openness and Fairness, related transactions performed necessary deliberation Procedures and Information Disclosure obligations, in line with the Regulations of c
El Sr. Shi zhongbo, supervisor asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el anuncio publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Se anuncia por la presente.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto, sólo la página sellada del anuncio de resolución de la 21ª reunión de la novena Junta de supervisores)
Junta de supervisores 18 de abril de 2022
