Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) (en adelante, “la empresa” o ” Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) ), de conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, las disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, en 2021, desempeñaremos diligentemente y con la debida diligencia las funciones del director independiente, asistiremos a las reuniones pertinentes y examinaremos cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración, Ha emitido una opinión independiente sobre cuestiones importantes, ha mantenido efectivamente los intereses generales de la empresa y los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, ha desempeñado plenamente el papel independiente del director independiente. El desempeño de sus funciones en 2021 se describe a continuación:
Información básica sobre los directores independientes
Antecedentes personales, antecedentes profesionales y empleo a tiempo parcial
Mr. Li Zhongjun, Born in September 1964, member of the CPC, Professor, Ph.D. supervisor, School of pharmacy, Peking University, Ph.D.; Director independiente. Ex director independiente de Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) . Situación social a tiempo parcial: Miembro del Comité Especial de Química Farmacéutica de la Asociación Farmacéutica de China y Presidente del Comité Especial de Química Farmacéutica de la Asociación Farmacéutica de Beijing; Fue editor de Chinese Chemical letter, Chinese Journal of pharmacochemistry, Chinese Pharmacy (UK), etc.
Wang hongliang, nacido en abril de 1973, miembro del Partido Comunista de China, Profesor de la facultad de derecho de la Universidad Tsinghua, tutor de doctorado, Doctor en derecho civil y mercantil de la Universidad China de ciencias políticas y derecho, director independiente, Doctor en derecho de la Universidad de Friburgo, Alemania, ganador de la Beca del Primer Ministro Humboldt de Alemania. También es director independiente del Banco Dalian.
Mr. Li Junhua, Born in November 1976, Graduate degree, Master in Accounting, participated in July 2000. Ha trabajado en xianghao Accounting firm y Daxin Accounting Firm, ha trabajado en grandes empresas de impuestos y bufetes de abogados en China, y tiene más de 20 años de experiencia en auditoría financiera, consultoría fiscal y planificación, certificación fiscal y asesoramiento jurídico corporativo. Ha prestado servicios de auditoría financiera, evaluación de impuestos, asesoramiento y planificación fiscales y asesoramiento jurídico sobre finanzas e impuestos a varios grupos de empresas a gran escala, empresas inmobiliarias, empresas de alta tecnología e instituciones administrativas. Actualmente es Director Ejecutivo y Director General de Guangxi Yucheng Certified Public Accountants Co., Ltd. Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) director independiente.
Ii) si existen circunstancias que afecten a la independencia
Como director independiente de la empresa, no ocupamos ningún cargo en la empresa, excepto el de director independiente, y no ocupamos ningún cargo entre los principales accionistas de la empresa; No hay relación con la empresa y sus principales accionistas que impida nuestro juicio independiente y objetivo, ni ninguna circunstancia que afecte a la independencia de los directores independientes.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
En 2021, la empresa celebró 15 reuniones del Consejo de Administración y 5 reuniones generales de accionistas, y la asistencia específica a las reuniones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas fue la siguiente:
Participación en la Junta de directores independientes
Nombre Número de veces de asistencia a la Junta de accionistas número de veces de participación número de reuniones generales
Li Zhongjun 15 15 14 0 0 1
Wang hongliang 15 15 14 0 0
Li Junhua 15 15 6 0 0 5
Asistimos a la Junta Directiva de la empresa y a la Junta General de accionistas de la parte de la empresa, desempeñamos concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes y obtuvimos información oportuna sobre la producción y el funcionamiento de la empresa. Antes de la reunión de la Junta de Síndicos, tomamos la iniciativa de reunir la información y la información necesarias para la adopción de decisiones sobre la base de las cuestiones examinadas en el anuncio de la reunión, examinar cuidadosamente cada proyecto de ley y participar activamente en el debate en la reunión, y de conformidad con los principios de diligencia, diligencia debida, buena fe y responsabilidad, todos los proyectos de ley de la reunión se examinaron cuidadosamente y votaron a favor, sin votos en contra y abstenciones.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
En 2021, realizamos concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes, ejerciendo el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, y emitimos opiniones independientes sobre diversas cuestiones importantes de la empresa.
Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, hemos examinado las transacciones relacionadas con la empresa en 2021 de conformidad con los procedimientos, y todas las transacciones relacionadas con la Junta de Síndicos han sido examinadas y aprobadas por el Comité de examen de las transacciones relacionadas con la Junta de Síndicos, y hemos obtenido nuestra aprobación previa. El principio de equidad e integridad, la fijación de precios justos y razonables, no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Y acordó presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. Garantía externa y ocupación de fondos
1. Garantía externa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 de la Comisión Reguladora de valores de China, sobre los requisitos reglamentarios para las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, se llevó a cabo un examen cuidadoso de la situación de las empresas. Sobre la base de un juicio independiente, creemos que la empresa puede cumplir estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, cumplir seriamente las obligaciones de aprobación y divulgación de la garantía externa, y controlar el riesgo de la garantía externa, no se ha encontrado ningún daño a los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios.
2. Ocupación de fondos
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, mediante una cuidadosa comprobación de los estados financieros y la nota especial sobre la ocupación de fondos por los propietarios de acciones controladas y otras partes vinculadas de yongtuo Certified Public Accountants (Special general Partnership). En nuestra opinión, la empresa no tiene accionistas controladores y sus partes vinculadas que ocupen ilegalmente los fondos de la empresa.
Iii) utilización de los fondos recaudados
Yongtuo Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Security Report on the deposit and Real use of raised funds. We believe that the deposit and Real use of raised funds by non – Public issuance of shares of the company are in accordance with relevant Regulations of csrc and Shanghai Stock Exchange on the deposit and use of raised funds of Listed Companies, and there are no violations of the deposit and use of raised funds
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el sistema de gestión de la empresa, la empresa ha regulado el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados y ha cumplido las obligaciones correspondientes de divulgación de información.
Iv) Remuneración del personal directivo superior
El salario básico anual del personal directivo superior se paga mensualmente en promedio. El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración evaluará exhaustivamente el desempeño del personal directivo superior de acuerdo con el logro de cada índice anual de desempeño operacional, y la empresa pagará una bonificación anual de desempeño al personal directivo superior de una sola vez sobre la base de los resultados de la evaluación. El procedimiento de pago de la remuneración se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas y reglamentos pertinentes de la empresa.
Previsión de la ejecución e información sobre la ejecución
El 26 de enero de 2022, la empresa reveló el “anuncio de reducción anticipada del rendimiento anual 2021”, y se espera que el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 disminuya de 168819.900 yuan a 281899.000 yuan en comparación con el mismo período del año anterior (datos legales de divulgación), lo que representa una disminución del 30% al 50% en comparación con el mismo período del año anterior; En comparación con el mismo per íodo del año anterior (datos legales de divulgación), se prevé que el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes disminuya de 217469.700 a 330469.700 Yuan, lo que representa una disminución del 49% al 74% en comparación con El mismo per íodo del año anterior.
Contratación o sustitución de empresas contables
Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha cambiado de empresa contable, sino que sigue siendo la empresa de contabilidad yongtuo (Asociación General Especial). En cuanto a la propuesta de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) El proyecto de ley recibió nuestra aprobación previa. Hemos examinado los procedimientos de nombramiento y las calificaciones de las instituciones propuestas y hemos emitido opiniones independientes al respecto, y hemos acordado renovar el nombramiento de yongtuo Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que Act úe como auditor de los estados financieros y el control interno de la empresa para 2021, y hemos acordado presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
La cuestión se examinó y aprobó en la 29ª reunión del noveno Consejo de Administración, la 15ª reunión de la novena Junta de supervisores y la tercera junta general provisional de accionistas en 2021, respectivamente, el 27 de agosto y el 15 de noviembre de 2021, y se acordó renovar el nombramiento de yongtuo Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de los estados financieros y el control interno de la empresa para 2021. Los gastos de auditoría en 2021 ascendieron a 800000 Yuan (incluidos 450000 yuan para la auditoría de los estados financieros y 350000 yuan para la auditoría del control interno).
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
La 24ª reunión del noveno Consejo de Administración y la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020 examinaron y aprobaron el plan de distribución de beneficios para el año 2020. El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 es el siguiente: Esta distribución de dividendos se basará en 3425208704 acciones después de deducir las acciones de inventario del capital social total a finales de 2020, y se distribuirá un dividendo en efectivo de 0,86 Yuan (impuestos incluidos) por cada 10 acciones. El total de dividendos en efectivo distribuidos a todos los accionistas registrados en la distribución de dividendos será de 294567.948,54 Yuan (impuestos incluidos), lo que representa el 52,34% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2020. La distribución de los beneficios se completó en mayo de 2021. Creemos que el plan de distribución de beneficios de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, lo que es beneficioso para promover el desarrollo saludable y estable de la empresa y no perjudica los intereses de los accionistas.
Viii) cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
Durante el período que abarca el informe, se cumplieron estrictamente los compromisos de la empresa y sus accionistas.
Ix) Aplicación de la divulgación de información
En 2021, la empresa reveló 4 informes periódicos y 109 anuncios temporales. La empresa cumple estrictamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el sistema de la empresa, el personal de divulgación de información pertinente de la empresa puede hacer un buen trabajo de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos, y el contenido de la divulgación de información es oportuno, preciso y completo.
XXI) Aplicación de los controles internos
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió promoviendo la construcción ordenada del sistema de control interno de conformidad con los requisitos pertinentes de las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas, teniendo en cuenta sus propias características de funcionamiento y el Desarrollo de la práctica, y sobre la base del fortalecimiento de la supervisión diaria y la inspección especial, evaluó la eficacia del control interno de los procesos institucionales clave y los vínculos de control clave. Se formó el “Informe de evaluación del control interno 2021”.
Yongtuo Certified Public Accountants (Special general Partnership) employed by the company has audited the effectiveness of the Internal Control related to the financial report of the company, and has issued the Internal Control Audit Report of the Standard without reservations.
Funcionamiento de la Junta de Síndicos y de sus comités especializados subsidiarios
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa cumplió sus responsabilidades y obligaciones con diligencia y diligencia de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos, llevó a cabo concienzudamente diversos trabajos y promovió activamente el funcionamiento normal de la empresa y el desarrollo sin tropiezos de los trabajos conexos. El Comité de auditoría, el Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de control de riesgos y cumplimiento y el Comité de remuneración y evaluación establecidos en virtud de la Junta desempeñarán sus funciones de conformidad con las normas de trabajo, ejercerán plenamente sus respectivas aptitudes profesionales, participarán activamente en los debates de la reunión y emitirán sus opiniones, y promoverán la Ciencia y la eficacia de la adopción de decisiones de la Junta.
Evaluación y recomendaciones generales
Como director independiente de la empresa, de conformidad con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, cumplimos eficazmente las responsabilidades del director independiente, fortalecimos la conciencia de la protección de los accionistas públicos, prestamos atención general a la producción y el funcionamiento de la empresa y a su desarrollo, y combinamos nuestra experiencia profesional con nuestros directores para proporcionar una referencia a la adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración y promover el funcionamiento normal de la empresa y el desarrollo saludable y sostenible. En 2022, seguiremos siendo diligentes y concienzudos, fortaleceremos la comunicación y la cooperación con los directores, supervisores y gerentes de la empresa, mejoraremos el nivel profesional y la capacidad de adopción de decisiones, promoveremos activamente y mejorarámos continuamente todos los niveles de Gobierno de la empresa, desempeñaremos un papel activo en la promoción de un funcionamiento estable de La empresa y protegeremos los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Se informa de ello.
(esta página no tiene texto y es s ólo la página de firma del informe anual de los directores independientes para 2021)
Li Zhongjun Wang hongliang Li Junhua
15 de abril de 2022
