Código de valores: Keeson Technology Corporation Limited(603610) valores abreviados: Keeson Technology Corporation Limited(603610) número de anuncio: 2022 – 005 Keeson Technology Corporation Limited(603610)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Keeson Technology Corporation Limited(603610) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 13ª reunión de la segunda Junta de supervisores en la Sala de reuniones de la empresa el 15 de abril de 2022. La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores por correo y teléfono el 6 de abril de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La convocación y celebración de la Conferencia se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China, y las resoluciones adoptadas son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
En esta reunión de la Junta de supervisores se adoptaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe financiero final para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe anual y resumen para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual divulgado Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021 y su resumen.
Examen y aprobación de la “propuesta de informe sobre la responsabilidad social de las empresas en 2021”
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe sobre la responsabilidad social y el medio ambiente y la gobernanza en 2021, publicado por www.sse.com.cn.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de la empresa en 2022
Todos los supervisores se abstuvieron de votar y se presentaron a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021”
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022;
Xu jianchun, supervisor asociado, se ha retirado de la votación.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El anuncio sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el límite de gestión del efectivo de la empresa y sus filiales en 2022 mediante el uso de fondos propios ociosos
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo en 2022.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo, el resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo en 2022.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación del informe de auditoría y el informe de auditoría del control interno de la empresa;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe anual de auditoría de Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021 y el informe anual de auditoría de control interno de Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021 se divulgan.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021, el resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe de evaluación del control interno para 2021.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre cambios en las políticas contables. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Reglamento de la Junta de supervisores (revisado en abril de 2022).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la segunda Junta de supervisores
2. Informe anual sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
3. Reglamento de la Junta de supervisores (revisado en abril de 2022)
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 18 de abril de 2022
