Keeson Technology Corporation Limited(603610)
Reglamento de trabajo del Director General
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 Estas normas se formulan de conformidad con los Estatutos de la sociedad con el fin de mejorar la estructura de gobierno corporativo de Keeson Technology Corporation Limited(603610) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”), garantizar el funcionamiento normal del Director General y la dirección superior de la sociedad, mejorar la eficiencia del trabajo y Garantizar que el Director General ejerza eficazmente sus funciones y facultades.
Artículo 2 la sociedad establecerá un Director General, que será nombrado por el Presidente de la sociedad y nombrado o destituido tras la aprobación del Consejo de Administración. El Director General presidirá las actividades cotidianas de funcionamiento y gestión de la empresa, organizará la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y será responsable ante el Consejo de Administración.
La empresa podrá establecer varios directores generales adjuntos, que serán nombrados o destituidos por el Consejo de Administración.
El Director General, el Director General Adjunto, el Director Financiero y el Secretario del Consejo de Administración son los altos directivos de la empresa. Artículo 3 en las circunstancias previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades de la República Popular China y en las personas cuya entrada en el mercado no haya sido prohibida por la c
Artículo 4 el Director General será nombrado por un período de tres a ños y podrá ser reelegido.
Capítulo II responsabilidades, autoridad y obligaciones del Director General
Artículo 5 de conformidad con los estatutos, el Director General ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Presidir la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa, organizar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración e informar al Consejo de Administración;
Organizar y ejecutar el plan anual y el plan de inversión de la empresa;
Elaborar el plan de establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa;
Elaborar el sistema básico de gestión de la empresa;
Formular normas y reglamentos específicos de la empresa;
Decidir sobre el nombramiento o la destitución del personal directivo responsable, salvo que sea nombrado o destituido por el Consejo de Administración; Elaborar el salario, el bienestar, la recompensa y el castigo de los empleados de la empresa y decidir el empleo y la destitución de los empleados de la empresa; Ix) proponer la celebración de una reunión provisional de la Junta;
La confirmación por escrito de los documentos de emisión de valores y los informes periódicos; Garantizará que la empresa revele la información de manera oportuna y justa y que la información divulgada sea verdadera, exacta y completa; Si no se puede garantizar la autenticidad, exactitud, exhaustividad o desacuerdo de los documentos de emisión de valores y del contenido de los informes periódicos, se emitirán opiniones y se expondrán las razones en el dictamen de confirmación por escrito, y la sociedad las revelará. Si la empresa no divulga la información, el Director General podrá solicitar directamente la divulgación. Otros poderes y facultades conferidos por los estatutos o por el Consejo de Administración.
Artículo 6 el Director General estará facultado, previa autorización del Consejo de Administración, para decidir las siguientes cuestiones:
Aprobar la compra de activos fijos por transacciones no relacionadas en las que el importe individual y acumulado de la empresa no supere el 10% de los activos netos auditados en el último período;
Decidir la inversión extranjera de la empresa en el ámbito autorizado por el Consejo de Administración;
Una vez aprobado el presupuesto anual de la empresa por el Consejo de Administración, el Director General organizará la ejecución de acuerdo con la cantidad autorizada; En el caso de los gastos extrapresupuestarios, el Director General tendrá derecho a examinar y aprobar los gastos dentro de la autoridad de examen y aprobación de la gestión de fondos.
El Director General no tiene derecho a decidir ninguna garantía externa.
Artículo 7 el Director General cumplirá el siguiente sistema de presentación de informes al Consejo de administración:
Informar oportunamente al Consejo de Administración sobre los acontecimientos importantes relacionados con la administración y el funcionamiento de la empresa e informar al Consejo de Administración sobre su labor al menos una vez cada seis meses mediante reuniones del Consejo de administración u otras formas;
A petición del Consejo de Administración o de la Junta de supervisores, informar al Consejo de Administración o a la Junta de supervisores sobre la firma, ejecución, utilización de los fondos y pérdidas y ganancias de los contratos importantes de la empresa;
Informar al Consejo de Administración sobre el plan anual y el plan financiero;
Otras cuestiones que la Junta considere que deben comunicarse.
Artículo 8 al formular las cuestiones relativas a los salarios, el bienestar, la seguridad en la producción y la protección laboral de los trabajadores, el seguro de trabajo, el despido (o la destitución) de los trabajadores de la empresa, el Director General escuchará con antelación las opiniones de los trabajadores.
Artículo 9 las obligaciones del Director General serán las siguientes:
Cumplir las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos, desempeñar fielmente sus funciones y salvaguardar los intereses de la sociedad, y no utilizar su posición y autoridad en la sociedad para obtener beneficios personales;
Ii) no utilizar su autoridad para aceptar sobornos u otros ingresos ilícitos, ni malversar los bienes de la empresa; Los secretos de la sociedad no se revelarán salvo de conformidad con la ley o con el consentimiento de la Junta General de accionistas;
Si el Director General, en el desempeño de sus funciones, viola las disposiciones de las leyes, reglamentos o estatutos de la sociedad y causa daños a la sociedad, será responsable de la indemnización civil;
No malversar los fondos de la empresa ni prestarlos a otros;
No podrá abrir una cuenta en su nombre personal ni en el de otra persona; No podrá, en violación de las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, prestar fondos de la sociedad a otras personas ni proporcionar garantías a otras personas sobre los bienes de la sociedad sin el consentimiento de la Junta General de accionistas o del Consejo de Administración;
No podrá, sin el consentimiento de la Junta General de accionistas, utilizar su posición para facilitar la búsqueda de oportunidades comerciales pertenecientes a la empresa para sí mismo o para otros, ni realizar negocios similares a los de la empresa en la que presta servicios por cuenta propia o para otros;
Ⅸ) no celebrar ningún contrato ni realizar transacciones con la sociedad, salvo lo dispuesto en los estatutos o acordado por la Junta General de accionistas;
No utilizar información privilegiada para realizar operaciones con información privilegiada;
No se fabricará información falsa;
No aceptar la Comisión de las transacciones entre otras personas y la empresa como propia;
Otras obligaciones previstas en las leyes, reglamentos y estatutos.
Capítulo III Organización del trabajo y reglamento interno del Director General
Artículo 10 de acuerdo con la escala de funcionamiento y las necesidades reales de la empresa, la empresa establecerá el Secretario del Consejo de Administración, la Oficina del Director General, el Departamento de Finanzas, el Departamento de auditoría, el Departamento Administrativo, el Departamento de recursos humanos, el Departamento de información y el Centro de investigación y desarrollo, etc. El Director del Departamento será nombrado o destituido por el Director General en principio.
Artículo 11 el Director General, el Director General Adjunto y el Director Financiero son los altos directivos de la empresa, y la División del trabajo es la siguiente: i) El Director General es responsable de la gestión diaria de la empresa y de la Organización y aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración; Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la destitución del Director General Adjunto y del Director Financiero de la empresa.
El negocio principal de la empresa está a cargo del Director General Adjunto.
El director financiero es responsable de la Organización, coordinación y dirección generales de la contabilidad financiera de toda la empresa y se encarga del Departamento de planificación y Finanzas.
El Director General Adjunto y el Director Financiero serán responsables ante el Director General.
Los directores de Departamento se encargarán de las operaciones y la gestión de sus respectivos departamentos y serán responsables ante el Director General o el personal directivo superior designado por el Director General.
Artículo 12 la reunión de la Oficina del Director General (reunión ordinaria del Director del Departamento) es un importante órgano de adopción de decisiones en el funcionamiento diario de la empresa. Cuando se produzcan acontecimientos importantes en el funcionamiento diario de la empresa, el Director General convocará una reunión de la Oficina del Director General.
El alcance de las deliberaciones de la reunión de la Oficina del Director General incluye:
Estudiar y organizar la ejecución del plan anual de producción y funcionamiento de la empresa, el plan de desarrollo, la inversión de capital, los principales proyectos de reforma técnica, el presupuesto financiero, la distribución de beneficios, la compensación de pérdidas, la distribución de los salarios de los empleados, el bienestar de los empleados y otros planes determinados por el Consejo de Administración, as í como los problemas pertinentes que deben resolverse mediante la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración;
Ii) Estudiar y decidir las cuestiones importantes de la gestión diaria de la empresa;
Elaborar el plan de establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa;
Formular normas y reglamentos básicos de la empresa;
Estudiar y formular normas y reglamentos específicos de gestión de la empresa;
Formular el plan anual de funcionamiento e inversión de la empresa, el plan de presupuesto financiero y cuentas definitivas, el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas;
Elaborar un plan de distribución de salarios y recompensas y castigos para los empleados de la empresa; Dentro de los límites autorizados por el Consejo de Administración, estudiar y decidir los gastos financieros importantes de la empresa y examinar y aprobar los gastos importantes de funcionamiento y gestión cotidianos; Ⅸ) nombrar o despedir al personal directivo que no sea nombrado o destituido por el Consejo de Administración, y decidir sobre el empleo, la remuneración, las recompensas y sanciones y el despido de otros empleados que no sean los que determine el Consejo de Administración; Estudiar o decidir otras cuestiones relativas a la gestión que no deban ser examinadas por el Consejo de Administración o la Junta General de accionistas; Estudiar o decidir las cuestiones pertinentes en el marco de las demás funciones y facultades encomendadas por el Consejo de Administración.
Artículo 13 convocación y reglamento interno de la reunión de la Oficina del Director General: i) la reunión de la Oficina del Director General será convocada y presidida por el Director General; si el Director General no puede asistir por razones especiales, el Director General nombrará a un Director General Adjunto para que convoque y presida la reunión; Asistencia a la reunión de la Oficina del Director General: el Director General, el Director General Adjunto, el Director Financiero, los Jefes de departamento necesarios y otras personas pertinentes; El Secretario del Consejo de Administración podrá asistir a la reunión sin derecho a voto. Iii) Invitar a los principales jefes de los departamentos, oficinas o dependencias pertinentes a asistir a las reuniones ampliadas; En principio, la reunión de la Oficina del Director General se celebra una vez al mes y, en caso de circunstancias especiales, el Director General puede convocar temporalmente una reunión de la Oficina. En la reunión de la Oficina del Director General se aplicará el sistema de responsabilidad del Director General. Si las opiniones sobre las cuestiones debatidas y estudiadas en la reunión de la Oficina del Director General no pueden estar de acuerdo, las cuestiones importantes o las cuestiones generales pueden aplazarse, y las cuestiones urgentes que sean de carácter temporal y urgente serán decididas por el Director General. El acta de la reunión de la Oficina del Director General estará a cargo de una person a especial. Si es necesario organizar las actas de las reuniones, la Oficina del Director General preparará un anteproyecto de acuerdo con las actas de las reuniones y lo presentará al Director General para su examen y emisión. El personal que asista a las reuniones de la Oficina del Director General y asista a ellas sin derecho a voto deberá respetar estrictamente el sistema de confidencialidad y no revelará ningún otro asunto al público a menos que se transmitan las actas de las reuniones y se transmita el contenido de las reuniones. Los materiales que se debatan y estudien en las Reuniones y que entrañen secretos comerciales de la empresa serán archivados o destruidos por los departamentos pertinentes después de las reuniones.
El Director General designará a las personas pertinentes que asistan a la reunión para que supervisen y apliquen las cuestiones examinadas y decididas en la reunión de la Oficina del Director General, teniendo en cuenta la naturaleza de las cuestiones examinadas.
Capítulo IV renuncia y despido
Artículo 14 el Director General podrá presentar su dimisión antes de la expiración de su mandato. Los procedimientos y medidas específicos relativos a la renuncia del Director General se estipularán en el contrato de nombramiento entre el Director General y la empresa.
Artículo 15 en caso de que el Director General incumpla las obligaciones que le incumben en virtud de los Estatutos de la sociedad y de las presentes normas o cometa otros actos ilícitos, el Consejo de Administración tendrá derecho a despedir al Director General, pero deberá informar de los motivos de su despido.
Capítulo V Disposiciones complementarias
Artículo 16 estas normas se aplicarán tras la aprobación del Consejo de Administración de la sociedad.
Artículo 17 el Consejo de Administración será responsable de la interpretación de las presentes Normas.
