Código de valores: Keeson Technology Corporation Limited(603610) valores abreviados: Keeson Technology Corporation Limited(603610) número de anuncio: 2022 – 016
Keeson Technology Corporation Limited(603610)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 13 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 13 de mayo de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias del quinto piso, 179 Xinyue Road, wangjiangjing Town, Xiuzhou District, Jiaxing City, Provincia de Zhejiang (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 13 de mayo de 2022
Hasta el 13 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc.
Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Ninguna
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie de los accionistas votantes
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021”
2 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”
3 “proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021”
4 Proyecto de ley sobre el informe financiero y presupuestario 2022
Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen 2021
6 “propuesta de informe sobre la responsabilidad social de las empresas en 2021”
Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021
Proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales
9 proyecto de ley sobre el pago de los gastos de auditoría para 2021 √
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022
12 “propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022”
13 Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Proyecto de ley
14 proyecto de ley sobre el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría en 2021
15 proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021
16 “proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas entre partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas previstas en 2022”
17 Proyecto de ley sobre la previsión de la línea de crédito global de la empresa y sus filiales para 2022
18 proyecto de ley sobre la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo de las empresas y sus filiales en 2022
Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos por las empresas para la gestión del efectivo
20 proyecto de ley sobre la liquidación y venta a plazo de divisas de la empresa y sus filiales en 2022
21 proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
22 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
23 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
24 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores”
25 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
26 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la adopción de decisiones para la gestión de inversiones importantes
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la financiación y las garantías externas
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados
30 proyecto de ley sobre la revisión de las normas detalladas para la aplicación del sistema de votación acumulativa
Proyecto de ley sobre la revisión del Código de conducta de los accionistas controladores y los controladores reales
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas por la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 13ª reunión del segundo Consejo de supervisión, respectivamente, el 15 de abril de 2022, y los anuncios pertinentes se publicaron en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el 18 de abril de 2022. Com. Cn. Y los medios legales de divulgación de información de la empresa “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” en la divulgación.
2. Proyectos de resolución especiales: proyectos de ley 7, 8 3. Proyectos de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyectos de ley 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19 4. Proyectos de ley relativos a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: proyectos de ley 11, 12, 16, 17
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: proyecto de ley 11 Jiaxing zhihai Investment Management Co., Ltd., Tang Guohai, Tang Ying, Huang xiaowei; Bill 12 Xu jianchun, Xu Jinhua, Chen genlei; Bill 16 Jiaxing zhihai Investment Management Co., Ltd., Tang Guohai, Xu jianchun, Tang Ying; Proyecto de ley 17 Jiaxing zhihai Investment Management Co., Ltd., Tang Guohai, Tang Ying, Huang xiaowei, Fu Wei. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Keeson Technology Corporation Limited(603610) Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2022 / 5 / 9
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Método de registro de reuniones 1. Método de registro: registro in situ, registro por carta o fax
2. Tiempo de registro: 9: 30 – 11: 30 am, 14: 30 – 16: 30 PM, 12 de mayo de 2022.
3. Lugar de registro: Oficina de valores, quinto piso, edificio de oficinas no. 179, Xinyue Road, wangjiangjing Development Zone, Xiuzhou District, Jiaxing, Zhejiang. Si se registra por carta, por favor marque “junta general anual de accionistas 2020” en el sobre. 4. Medidas de registro: (1) Registro de los accionistas de las personas físicas: si los accionistas de las personas físicas están presentes, los procedimientos de registro deben llevarse a cabo con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar a cabo las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal; Los participantes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para participar en la Junta General de accionistas; Registro de los accionistas de la persona jurídica: si el representante legal de los accionistas de la persona jurídica asiste a la reunión, los procedimientos de registro se llevarán a cabo con la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro. Los participantes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para participar en la Junta General de accionistas; Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax; No se aceptará ninguna inscripción telefónica en esta reunión, y la Carta o el fax estarán sujetos a la hora de llegada a la empresa. 5. Persona de contacto: Sra. Tang mengtian tel.: 0573 – 82283307 Fax: 0573 – 82280051
1. La duración de la reunión es de medio día y todos los gastos de los participantes en la reunión se sufragarán por sí mismos (Consejo amistoso: Dado que la situación actual se encuentra en el período de prevención y control de epidemias, los accionistas que participen en la reunión in situ deben cumplir los requisitos pertinentes de aislamiento para La prevención y el control de epidemias). 2. Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán entrar en la reunión con la tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas y el poder notarial original. 3. Todos los periodistas que participen en la reunión in situ de la Junta General de accionistas se registrarán en el momento de la inscripción de los accionistas. Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Keeson Technology Corporation Limited(603610) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de su empresa 2021, celebrada el 13 de mayo de 2022, y a que ejerza el derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de serie
