Código de valores: Keeson Technology Corporation Limited(603610) valores abreviados: Keeson Technology Corporation Limited(603610) número de anuncio: 2022 – 004 Keeson Technology Corporation Limited(603610)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 23ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se celebró el 6 de abril de 2022 mediante notificación por correo electrónico y teléfono y el 15 de abril de 2022 mediante comunicación in situ. En la reunión participarán seis directores y seis directores. Todos los directores presentes en la reunión eligieron unánimemente al Director Tang Guohai para presidir la reunión, los supervisores de la empresa, los candidatos a altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
En esta reunión de la Junta se adoptaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
V) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual divulgado Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021 y su resumen.
Vi) Examinar y aprobar la propuesta de informe sobre la responsabilidad social de las empresas en 2021;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe sobre la responsabilidad social y el medio ambiente y la gobernanza en 2021.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021; Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social de la empresa en 2021 es el siguiente: de acuerdo con la situación real de la empresa, el dividendo en efectivo de 4 Yuan (incluido el impuesto) se distribuye a todos los accionistas sobre la base de 2.80069727 acciones, y el dividendo en efectivo total de 1.120278.890 Yuan (incluido el impuesto) se distribuye a cada 10 acciones. La reserva de capital se convierte en capital social, cada 10 acciones se convierten en 2,8 acciones adicionales, esta conversión se completa, el capital social total de la empresa es 358489251 acciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el aumento del capital social y la modificación de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales.
Ⅸ) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el pago de los gastos de auditoría para 2021;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022;
Todos los directores se abstuvieron de votar y se presentaron a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2022;
El Director Asociado Huang xiaowei se ha retirado de la votación.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría en 2021; Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe anual de los directores independientes sobre el desempeño de sus funciones en 2021.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas conexas de la empresa en 2021 y las transacciones cotidianas conexas previstas para 2022;
Los directores asociados Tang Guohai y Tang Ying se han abstenido de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El anuncio sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la estimación de la línea de crédito global de la empresa y sus filiales para 2022;
Los directores asociados Tang Guohai, Tang Ying y Huang xiaowei se han abstenido de votar.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la solicitud de la empresa de una línea de crédito integrada a una institución financiera.
Se examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo de las empresas y sus filiales en 2022”;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo en 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo; Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo en 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la liquidación y venta a plazo de divisas de la empresa y sus filiales en 2022;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El anuncio sobre la liquidación y venta de divisas a plazo de la empresa en 2022.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la confirmación del informe de auditoría y el informe de auditoría del control interno de la empresa;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe anual de auditoría de Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021 y el informe anual de auditoría de control interno de Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021 se divulgan.
XXII) Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021; resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe de evaluación del control interno para 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre cambios en las políticas contables. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Reglamento de la Junta General de accionistas (revisado en abril de 2022).
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Reglamento de la Junta (revisado en abril de 2022).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Sistema de gestión de las transacciones conexas (revisado en abril de 2022).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las principales decisiones de inversión y gestión; Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Sistema de gestión de la adopción de decisiones sobre inversiones importantes (revisado en abril de 2022).
Se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del Código de conducta de los accionistas controladores y los controladores reales; Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Código de conducta de los accionistas controladores y controladores reales (revisado en abril de 2022).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la financiación y las garantías externas;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Sistema de gestión de la financiación y las garantías externas (revisado en abril de 2022)
