Hefu China Bulletin No.: p 2022 – 027 hefu (China) Medical Science and Technology Co., Ltd.
Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El primer Consejo de Administración de hefu (China) Medical Technology Co., Ltd. (en adelante, “la empresa”) expirará el 18 de abril de 2022. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las normas de la bolsa de valores de Shanghai y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de hefu (China) Medical Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “Los estatutos”) y otras disposiciones pertinentes, la empresa lleva a cabo la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores para un nuevo período de sesiones, que se anunciará como sigue:
Elecciones para la renovación del Consejo de Administración
De conformidad con los estatutos, el Consejo de Administración de la empresa está integrado por siete directores, tres de los cuales son independientes. Después de que el Comité de nominación del Consejo de Administración de la empresa revisara las calificaciones de los candidatos al segundo Consejo de Administración, la empresa convocó la 24ª reunión del primer Consejo de Administración el 17 de abril de 2022 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la nominación de candidatos a directores no independientes para el segundo Consejo de Administración y el proyecto de ley sobre la nominación de candidatos a directores independientes para el segundo Consejo de Administración, y acordó nombrar al Sr. Linton Li, la Sra. Wang qiongzhi, el Sr. Zeng guankai, La Sra. Yang yuying es candidata a director no independiente para el segundo Consejo de Administración de la empresa, y el Sr. Stanley Yi Chang, el Sr. Lei yongyao y la Sra. Zhou lulu son candidatos a director independiente para el segundo Consejo de Administración de la empresa. En el anexo figura un resumen detallado de los candidatos a la Junta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente unánime sobre las cuestiones mencionadas y consideró que las calificaciones de los candidatos propuestos para el puesto de Director cumplían los requisitos de las leyes, los reglamentos administrativos y los documentos normativos pertinentes para las calificaciones de los directores, y que no había casos en que los candidatos no pudieran actuar como Directores de la empresa de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y que esos candidatos no habían sido objeto de sanciones administrativas por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de sanciones por parte de la bolsa. No existen otras circunstancias en las que la bolsa de Shanghai considere que no es adecuado actuar como Director de una empresa que cotiza en bolsa. Además, los antecedentes educativos y la experiencia laboral de los candidatos a directores independientes pueden cumplir los requisitos de responsabilidad de los directores independientes, de conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa. En conclusión, el director independiente acordó nombrar al Sr. Li Dun, a la Sra. Wang qiongzhi, al Sr. Zeng guankai, a la Sra. Yang yuying para su vida y a la Sra. Zhou lulu como candidatas al segundo Consejo de Administración de la empresa, y acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Las cuestiones relativas a la elección de los directores deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y cuatro directores no independientes y tres directores independientes son elegidos por votación acumulativa, y los siete directores mencionados constituyen conjuntamente el segundo Consejo de Administración de la empresa. El mandato de los directores del segundo Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Elecciones para la renovación de la Junta de supervisores
La empresa convocó la novena reunión de la primera Junta de supervisores el 17 de abril de 2022, examinó y aprobó la propuesta sobre la designación de candidatos para la segunda Junta de supervisores, acordó nombrar a la Sra. Chen Yan y a la Sra. Yang Xiaojun como candidatas para la segunda Junta de supervisores de la empresa (véase El anexo para más detalles), y la presentó a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, las cuestiones relativas a la elección de los supervisores deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y se adopta el sistema de votación acumulativa para elegir a dos supervisores representativos no empleados, que formarán la segunda Junta de supervisores de la sociedad junto con otro supervisor representativo de los empleados elegido por la reciente reunión general de representantes de los empleados de la sociedad. El mandato de los supervisores de la segunda Junta de supervisores de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Otras Notas
A fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración y del Consejo de supervisión de la sociedad, el primer Consejo de Administración y el Consejo de supervisión seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad antes de que la junta general anual de accionistas de 2021 examine y apruebe las cuestiones mencionadas.
Se anuncia por la presente.
Hefu (China) Medical Technology Co., Ltd. Board of Directors 18 April 2022 Annex: Candidate curriculum vitae
Currículum de los candidatos a la segunda Junta Directiva
Curriculum vitae of Non – Independent Director candidates:
1. Li Dun, varón, de nacionalidad taiwanesa, sin residencia permanente en el extranjero, nacido en junio de 1956, licenciado. De noviembre de 1983 a abril de 1996, trabajó como gerente general de la gran China en Beckman instruments Co., Ltd. De mayo de 1996 a septiembre de 1996, trabajó como gerente general de la gran China en el Departamento Médico de Philips. De julio de 1997 a junio de 2019 fue Director Ejecutivo de hefu Taiwán; De octubre de 2000 a marzo de 2019 fue Director Ejecutivo de hefu Limited; Ha sido Presidente de la compañía desde abril de 2019. Desde noviembre de 2020, ha sido gerente general de gestión de kangyong.
2. Wang qiongzhi, Female, Taiwan Nationality in China, without other Permanent Residence right Abroad, Born in April 1957, Bachelor Degree. De noviembre de 1983 a junio de 2000, ocupó el cargo de Director Adjunto del Departamento de Negocios de China Taiwán youli Systems Co., Ltd. De julio de 2000 a marzo de 2019 fue Presidente de hefu Limited; Abril de 2019 hasta la fecha como gerente general de la empresa. Ha sido Presidente del Comité de trabajo de la industria de la salud de la Asociación de Taiwán de Shanghai desde agosto de 2020. Desde noviembre de 2020 hasta la fecha, ha sido el representante legal, Director Ejecutivo y Director Adjunto del Comité de servicios médicos de la Federación de servicios modernos de Shanghai. Fue Secretario General de la Asociación China de cuidados de Seguridad en agosto de 2021.
3. Zeng guankai, varón, de nacionalidad taiwanesa, sin residencia permanente en el extranjero, nacido en mayo de 1977, Licenciado en maestría. De 2000 a 2003, trabajó como Comisionado en Citibank (Taiwán, China); De 2004 a 2006, trabajó como gerente de cuentas en China Trust Commercial Bank (Taiwán, China). Ha sido Director de empresa, Director Financiero y Director de estrategia desde 2006. Director de la empresa desde abril de 2019.
4, Yang yuying, Female, Chinese Nationality, no other Permanent Residence Abroad, Born in August 1972, Master Degree. De 1993 a 1999, trabajó como Director de auditoría en KPMG huazhen Accounting firm (Special general Partnership); De 2001 a 2016, fue miembro del Comité de coordinación de Operaciones de la empresa y Jefe del Departamento de recursos humanos y Director General de la Junta. Desde 2021 hasta la fecha, ha sido director independiente y miembro del Comité de auditoría de CICC Fund Management Co., Ltd., socio corporativo y ejecutivo de Beijing Heyi Residential Service Center (LLP), Director y Gerente de Beijing hexu Pension Services Co., Ltd.
Curriculum vitae del candidato a director independiente:
1. Stanley Yi Chang, varón, de nacionalidad estadounidense, residente en Taiwán, nacido en agosto de 1958, Ph.D. 1986 – 1992 Profesor Asistente del Departamento de contabilidad de la Universidad de Houston; 1992 – 2002 Profesor asociado del Departamento de contabilidad de la Universidad Estatal de Arizona; De 2002 a 2005 fue socio del Departamento de gestión de riesgos de Deloitte Accountants (Shanghai); De 2005 a 2007, fue socio del Departamento de gestión de riesgos de Deloitte (Estados Unidos); De 2007 a 2012 fue socio del Departamento de consultoría de la sucursal de Beijing de Ernst & Young (China) Enterprises Consulting Co., Ltd. De 2013 a 2015, se desempeñó como socio principal de la consultoría con la empresa contable; De 2015 a 2016 fue Director Ejecutivo de Mackay bopin Consulting Company; Profesor del Departamento de contabilidad de la Universidad China de Taiwán de 2016 a 2018; Desde 2018, ha sido profesor en la Escuela Superior de Finanzas de la Universidad Jiaotong de Shanghai. Ha sido director independiente de la empresa desde abril de 2019. Desde marzo de 2020, ha sido director no ejecutivo independiente de Farmer Mountain Spring Co., Ltd. También es director independiente de yisengbio Co., Ltd. Y director independiente de DBS Securities (China) Ltd.
2. Lei yongyao, varón, de nacionalidad taiwanesa, no tiene otro derecho de residencia permanente en el extranjero, nacido en enero de 1947, doctorado. De 1983 a 1995 fue Director de cirugía general del hospital general de veteranos de Taipei. De 1995 a 2003 fue Director del Departamento de cirugía del hospital general de veteranos de Taipei y Director del Departamento de cirugía de la facultad de Medicina de la Universidad Yangming. De 2003 a 2009 fue Vicepresidente principal del hospital general de veteranos de Taipei. De 2009 a 2012 fue Presidente del hospital general de veteranos de Taichung. De 2012 a 2019 fue Presidente del hospital general central; Presidente del hospital general central desde 2019; También fue Presidente Honorario de la Asociación China de cirugía digestiva de Taiwán, Director del hospital Gong y Director de la Asociación China de salud y Medicina de Taiwán. Abril de 2019 hasta la fecha como director independiente de la empresa.
3. Zhou Lulu, mujer de nacionalidad taiwanesa, con residencia permanente en el extranjero, nacida en julio de 1957, maestría. De 1983 a 1986 fue contable de higner Technology Company. De 1986 a 1994 fue Director de impuestos del Departamento de impuestos de Andersen Certified Public Accountants. De 1994 a 2019 fue Director de la División de contabilidad de China Taiwan Integrated Circuit Co., Ltd. Ha sido director independiente de la empresa desde noviembre de 2019.
Curriculum vitae of candidates to Supervision for Non – Employee representatives of the Second Supervision Board
1. Chen Yan, Female, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in April 1981, Master Degree. De 2005 a 2007 fue asistente del Director General de Shanghai Vohringer Home Technology Co.Ltd(603226) Wood Industry Co., Ltd. Desde 2007, ha sido Comisionado Jurídico de la empresa, Director del Departamento Jurídico y Director Adjunto del Departamento de gestión del apoyo. Desde abril de 2018 hasta la fecha, ha sido socio Ejecutivo del Centro de consultoría de gestión empresarial de shencheng (Shanghai); Desde marzo de 2019, ha sido supervisor de kangjun Consulting Management (Shanghai) Co., Ltd. Desde febrero de 2021, ha sido representante legal y Director Ejecutivo de Tianjin hefuyu Medical Technology Co., Ltd. Abril de 2019 hasta la fecha como supervisor de la empresa.
2. Yang Xiaojun, Female, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in April 1986, Bachelor Degree. 2007 – 2011 como gerente de capacitación de Hanyu Real Estate Consulting Co., Ltd. Desde 2011 hasta la fecha como gerente de capacitación de la empresa, desde agosto de 2020 como supervisor de la empresa.
