Código de valores: Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) abreviatura de valores: Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) número de anuncio: 2022 – 31 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 11 de abril de 2022, el Consejo de Administración envió a todos los directores una notificación sobre la convocación de la 12ª reunión del 5º Consejo de Administración mediante notificación personal y fax. La reunión se celebró el 15 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación in situ y votación escrita. La reunión debería incluir nueve directores, de hecho nueve, y tres supervisores asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión estuvo presidida por la Sra. Zheng Rong, Presidenta de la Junta, y se examinaron los proyectos de ley enumerados en la notificación.
La convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el número de directores presentes en la reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes.
En la reunión se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la suscripción de acciones en la sociedad canadiense de ultralitio y la inversión en derechos mineros, y se adoptaron las siguientes resoluciones:
Con el fin de satisfacer la demanda de recursos de litio para el desarrollo de la industria del litio de la empresa, el Consejo de Administración, tras deliberar, acordó que Yahua International Investment and Development Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total, se autofinanciara para suscribir 21276596 unidades de acciones de super lithium Canada Ltd. (ultra lithium Inc.) a un precio total de 5 millones de dólares canadienses (la cantidad de suscripción específica y el precio unitario están sujetos a la aprobación de la bolsa de valores múltiple). El capital suscrito representa aproximadamente el 13,23% del capital social total de la empresa en la fecha de este anuncio. According to the cash – funded Acquisition of 60 per cent of Ultra – lithium company ‘s full – owned subsidiaries and holding its FUGEN Lake lithium Mine and Georgia Lake lithium Mine Project. El Consejo de Administración autorizó al equipo directivo de la empresa a organizar y aplicar específicamente la suscripción de acciones y la inversión en derechos mineros.
Resultado de la votación: nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Daily” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la suscripción de acciones de Canadian super lithium Company y la inversión en derechos mineros.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la cuestión. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director of Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) \
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 17 de abril de 2022
