Código de valores: Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) abreviatura de valores: Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) número de anuncio: 2022 – 33 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497)
Anuncio de resolución de la 11ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 11ª reunión de la 5ª Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 15 de abril de 2022 mediante notificación por escrito el 11 de abril de 2022. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Hu Qiang. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos, y la reunión será legal y eficaz.
En la reunión se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la suscripción de acciones en la sociedad canadiense de ultralitio y la inversión en derechos mineros, y se adoptaron las siguientes resoluciones:
En opinión de la Junta de supervisores, la filial de propiedad total de la empresa, Yahua International Investment and Development Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Yahua International”), suscribe las acciones de Canadian ultralithium Inc. (en lo sucesivo denominada “ultralithium Inc.”), adquiere el 60% de las acciones de la filial de propiedad total de la empresa ultralithium mediante contribuciones en efectivo y controla sus proyectos de la mina de litio FUGEN Lake y la mina de litio Georgia Lake, de conformidad con la estrategia de desarrollo de la industria del litio de la empresa. Ayudará a fortalecer aún más la distribución de los recursos aguas arriba de la industria del litio de la empresa, mejorar la capacidad de control independiente de la mina de litio de la empresa, tendrá un impacto positivo en el rendimiento futuro de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con Yahua International en la suscripción de acciones y la inversión en derechos mineros.
Resultado de la votación: tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Junta de supervisores 17 de abril de 2022
