Código de valores: Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) abreviatura de valores: Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) número de anuncio: 2022 – 32 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497)
Anuncio sobre la suscripción de acciones e inversiones relacionadas con los derechos mineros en la sociedad canadiense de ultralitio
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos importantes:
1. La filial de propiedad total de la empresa, Yahua International, aportó 5 millones de dólares canadienses para suscribir 21276596 acciones de la empresa canadiense ultra – litio, lo que representa aproximadamente el 13,23% del capital social total de la empresa ultra – litio a la fecha del presente anuncio.
2. Yahua International, una subsidiaria de propiedad total de la empresa, adquirió el 60% de las acciones de la subsidiaria de propiedad total de la empresa canadiense ultra – litio con una contribución en efectivo.
3. Las cuestiones relativas a la suscripción de acciones y a la inversión en derechos mineros no deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
4. Las cuestiones relativas a la suscripción de acciones y la inversión en derechos mineros de la empresa no constituyen transacciones con partes vinculadas ni una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Panorama general de la inversión extranjera
El 17 de abril de 2022, Yahua International Investment and Development Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Yahua International”) y ultra lithium Inc. Del Canadá (en inglés: Ultra lithium Inc., en lo sucesivo denominada “ultra lithium Company”) firmaron un acuerdo de suscripción de acciones por valor de 5 millones de dólares canadienses. Suscripción de 21276596 unidades de acciones de ultra – Li a un precio de C $0235 por acción (la cantidad final de suscripción y el precio unitario están sujetos a la aprobación de la bolsa de valores), que representa el 13,23% del capital social total de ultra – Li a la fecha del presente anuncio. Al mismo tiempo, Yahua International adquirió el 60% de las acciones de la filial de propiedad total de la empresa ultra – Li con una contribución en efectivo, y controló el proyecto de mineral de litio de tipo spodumene de roca dura del Lago FUGEN y el proyecto de mineral de litio de tipo spodumene de roca dura del Lago Georgia. El mismo día, ambas partes firmaron el Acuerdo de compra, venta y empresa conjunta.
En la 12ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la suscripción de acciones y la inversión en derechos mineros de la sociedad canadiense de ultralitio, y se acordó la suscripción de acciones y la inversión en derechos mineros. De conformidad con las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y las medidas de gestión de las inversiones en el extranjero, etc., las cuestiones relativas a la suscripción de acciones y la inversión en derechos mineros no deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación dentro del límite de la autoridad de examen y aprobación del Consejo de Administración.
Las cuestiones relativas a la suscripción de acciones y la inversión en derechos mineros no constituyen transacciones conexas ni una reorganización importante de activos, como se estipula en las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Información básica sobre las contrapartes
Canadian ultralithium Corporation
1. Nombre de la empresa: Ultra lithium Inc.
2. Lugar de registro: Canadá
3. Fecha de establecimiento: 2 de noviembre de 2004
4. Dirección de la empresa: 3500 – 1055 Dunsmuir Street Vancouver BC Canada v7x1h7
Superlithium Canada es una empresa de exploración y desarrollo cotizada en el GEM de la bolsa de Toronto, Canadá. Su Código de acciones tsxv: ult se centra en la exploración y explotación de recursos de litio, oro y cobre. Superlithium posee depósitos de litio en salmuera en la Argentina, depósitos de litio tipo spodumene de roca dura en los lagos Georgia y FUGEN en el norte de Ontario, Canadá, y derechos mineros y de prospección de cobre y oro en varias regiones de la Argentina.
Ii) derechos mineros de las minas de litio de tipo spodumene de roca dura en cuestión
El proyecto de mineral de litio de tipo spodumene de roca dura del Lago FUGEN y el proyecto de mineral de litio de tipo spodumene de roca dura del Lago Georgia se encuentran en Ontario, Canadá, con una superficie total de derechos mineros de 26,72 kilómetros cuadrados. La zona minera cuenta con una buena infraestructura de apoyo, transporte conveniente, agua y otras instalaciones de infraestructura, y cerca de la carretera de alta velocidad se puede llegar directamente al puerto, unos 145 kilómetros. Sobre la base de la superficie expuesta del proyecto FUGEN Lake, se estima que la cantidad de recursos es de 6,4 millones de toneladas y el grado medio de óxido de litio es de 2,2%. Se estima que el equivalente de óxido de litio es de aproximadamente 140000 toneladas. Los recursos de la mina del proyecto del Lago Georgia se estiman en 5,4 millones de toneladas sobre la base de la superficie expuesta y el grado medio de óxido de litio es del 1,2%. Se estima que el equivalente de óxido de litio es de aproximadamente 65.000 toneladas. El Fondo metalogénico geológico y el Fondo metalogénico geológico del proyecto canadiense de mineral de litio son similares a los del proyecto de mineral de litio de Canadá. El proyecto de mineral de litio se encuentra en la zona de distribución de la vena Pegmatita portante de litio en la zona de contacto entre granito y roca circundante. Sobre la base de los resultados preliminares, se diseñará y construirá una Plant a de concentración de litio de 200000 toneladas / a ño con un 6% de óxido de litio en la primera fase, que durará no menos de 10 a ños, y se ampliará la capacidad de producción a 400000 toneladas en la segunda fase sobre la base de un estudio más detallado.
El proyecto laguna Salt Lake en la provincia de Catamarca, Argentina, consiste en tres permisos mineros, con una superficie de 117 kilómetros cuadrados y un grado de iones de litio de hasta 1270 mg / L.
Principales indicadores financieros
Al 31 de octubre de 2021 (auditado), el activo total de la empresa era de unos 3,17 millones de dólares canadienses, el pasivo de unos 140000 dólares canadienses, el activo neto de unos 3,03 millones de dólares canadienses, los ingresos de explotación de 0 y el beneficio neto de – 740000 dólares canadienses. Al 31 de enero de 2022 (no auditado), la empresa tenía un activo total de aproximadamente 6,16 millones de dólares canadienses, un pasivo de aproximadamente 280000 dólares canadienses, un activo neto de aproximadamente 5,88 millones de dólares canadienses, ingresos de explotación de 0 y un beneficio neto de – 150000 dólares canadienses.
Contenido principal del Acuerdo de suscripción de acciones y del Acuerdo de venta y empresa conjunta
Contenido principal del Acuerdo de suscripción de acciones
Con un total de 5 millones de dólares canadienses por acción de 0235 dólares canadienses, Yahua International suscribe 2.127596 unidades de acciones de la sociedad ultra – litio, cada una de las cuales incluye una acción ordinaria y la mitad de las órdenes transferibles a acciones ordinarias, es decir, 21.276596 acciones ordinarias y 10.638298 órdenes. En el plazo de un a ño a partir de la fecha de entrega, yashua International puede convertir las órdenes en acciones comunes a un precio de ejercicio de 0,3 dólares canadienses por acción.
Contenido principal del Acuerdo de compraventa y empresa conjunta
1. Compra de acciones
Yahua International adquiere el 60% de las acciones de la filial de propiedad total de la empresa ultra – litio en efectivo, y la filial de propiedad total de la empresa ultra – litio se convierte en una empresa conjunta entre Yahua International y la empresa ultra – litio.
Ultralithium seguirá buscando oportunidades para que la empresa conjunta adquiera recursos de litio de roca dura de alta calidad, con un grado medio de óxido de litio (li2o) del 1,0 al 1,2% o más, y seguirá explorando, descubriendo y adquiriendo específicamente más recursos de litio canadienses para la empresa conjunta.
2. Gobernanza Empresarial
El Consejo de Administración de la empresa conjunta tendrá cinco miembros, tres de los cuales serán nombrados por Yahua International y dos por superlithium. El personal directivo superior de la empresa conjunta será nombrado y nombrado por el Consejo de Administración. Las Partes explotarán y gestionarán la empresa en participación de conformidad con las condiciones del Acuerdo de accionistas sobre la empresa en participación.
3. No diluir
Ambas partes conservarán sus participaciones en la empresa en participación y prohibirán la dilución hasta que comience la producción comercial. 4. Gastos de ambas partes
Las partes sufragarán los gastos relacionados con esta transacción.
5. Arbitraje
Toda controversia, controversia, diferencia o reclamación derivada del presente Acuerdo o relacionada con él, incluida la existencia, validez, interpretación, ejecución, incumplimiento o terminación del presente Acuerdo, o toda controversia no contractual derivada del presente Acuerdo o relacionada con él, se someterá a arbitraje ante un órgano administrado por el Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong (“el Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong”), Y de conformidad con el “Reglamento de arbitraje institucional del Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong” en vigor en el momento de la presentación de la notificación de arbitraje.
Equidad de la contraprestación de esta transacción
1. La empresa suscribe el 13,23% de las acciones de la empresa super – Li a un precio total de 5 millones de dólares canadienses. El precio de transacción se fijó de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de valores múltiple, a saber, 0235 dólares canadienses por acción (el precio final se basará en el precio aprobado por la bolsa de valores múltiple).
2. Dado que el proyecto de la mina de litio FUGEN Lake y el proyecto de la mina de litio Georgia Lake se encuentran actualmente en la etapa de exploración, el precio de transacción de la adquisición de la filial de propiedad total de la empresa de ultralitio por la empresa tiene en cuenta diversos factores y se determina mediante negociaciones entre Las dos partes después de la negociación, de conformidad con las prácticas comerciales internacionales de fusión y adquisición y no perjudicará los intereses de ambas partes.
Objetivo de la inversión, impacto en la empresa y riesgos existentes
Objetivo de la inversión y su influencia en la empresa
La suscripción de la participación de la empresa canadiense super – Li y la inversión en derechos mineros de spodumene es la distribución adicional de la empresa en el extremo superior de los recursos de la industria del litio. La inversión promoverá la exploración, el desarrollo, la construcción y la producción del proyecto de la mina de litio del Lago FUGEN y el proyecto de la mina de litio del Lago Georgia tan pronto como sea posible, lo que beneficiará a los recursos de litio aguas arriba de la empresa en el futuro, mejorará la capacidad de control independiente de la mina de litio de la empresa y mejorará aún más la rentabilidad y la competitividad global de la empresa. De acuerdo con el plan estratégico de desarrollo de la industria del litio de la empresa. La suscripción de acciones y la inversión en derechos mineros tendrán un impacto positivo en la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en el futuro.
Ii) riesgos existentes
1. En la actualidad, es necesario realizar trabajos preliminares de exploración en el proyecto de la mina de litio del Lago FUGEN y el proyecto de la mina de litio del Lago Georgia.
2. Bajo la influencia de la política internacional, el entorno económico, la política industrial y el ciclo, la fluctuación de los precios de los productos de litio afectará a los beneficios económicos del proyecto de mineral de litio del Lago FUGEN y del proyecto de mineral de litio del Lago Georgia.
3. Si las políticas canadienses en materia de acceso a las calificaciones minerales, aprobación de la protección del medio ambiente, seguridad en la producción, impuestos, etc. cambian, afectará a la producción, el funcionamiento y los beneficios futuros del proyecto de mineral de litio del Lago FUGEN y del proyecto de mineral de litio del Lago Georgia.
4. La suscripción de acciones todavía necesita la aprobación final de la bolsa de Toronto de Canadá, el precio unitario de suscripción y la cantidad pueden tener el riesgo de ajuste.
La empresa cumplirá oportunamente la obligación de divulgación de información de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, de conformidad con el seguimiento de los acontecimientos, y por favor tenga en cuenta los riesgos de inversión.
Los documentos de referencia 1, la resolución de la 12ª reunión del 5º Consejo de Administración 2, la resolución de la 11ª reunión del 5º Consejo de supervisión 3, la opinión independiente del director independiente sobre la suscripción de acciones de la empresa canadiense ultra – Li y la inversión en derechos mineros 4, el Acuerdo de suscripción de acciones 5, el Acuerdo de venta y empresa conjunta se anuncian por la presente.
Consejo de Administración 17 de abril de 2022
