Código de valores: 301279 valores abreviados: jindao Science and Technology Bulletin No.: 2022 - 002
Zhejiang jindao Technology Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto, completo y libre de falsedad.
Registro, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La cuarta reunión del segundo Consejo de Administración de Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "la empresa") se celebró el 16 de abril de 2022 en la Sala de conferencias de Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd., no. 22 Zhongxing Avenue, Yuecheng District, Shaoxing City, Provincia de Zhejiang, bajo la Presidencia del Sr. Jin yanrong, Presidente de la Junta, mediante la combinación de reuniones sobre el terreno y votación por correspondencia. El Consejo de Administración votará a favor de siete directores y votará a favor de siete directores. Algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La notificación de la reunión se envió a todos los directores por correo electrónico el 4 de abril de 2022, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un examen cuidadoso, un debate a fondo y una votación cuidadosa de los directores participantes, la reunión aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la modificación del capital social de la sociedad, el tipo de sociedad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la tramitación del registro de cambios industriales y comerciales;
Tras la oferta pública inicial de acciones de la empresa y su cotización en el GEM, el capital social total aumentó de 75 millones de acciones a 100 millones de acciones, el capital social de la empresa cambió de 75 millones de yuan a 100 millones de yuan, y el tipo de empresa cambió de "sociedad anónima (no cotizada)" a "sociedad anónima (cotizada)". De conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 - el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras normas y reglamentos, se propone modificar algunos de los Estatutos. Al mismo tiempo, autoriza a la dirección de la empresa a llevar a cabo el registro de cambios industriales y comerciales, el registro de los Estatutos de la empresa y la firma de los documentos pertinentes, y el período de validez de la autorización es desde la fecha en que se examina y aprueba la Junta General de accionistas hasta la Fecha en que se completa el registro de cambios industriales y comerciales pertinentes y el registro de los estatutos. Los cambios y registros de las cuestiones industriales y comerciales mencionadas estarán sujetos a la aprobación final del Departamento de supervisión y administración del mercado.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la modificación del capital social de la sociedad, el tipo de sociedad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la tramitación del registro de cambios industriales y comerciales (número de anuncio: 2022 - 004).
Examen y aprobación de la propuesta de revisión de algunos sistemas de sociedades
Tras la oferta pública inicial de acciones de la empresa y su cotización en el GEM, con el fin de mejorar aún más el nivel de funcionamiento normalizado y mejorar la estructura de gobernanza empresarial, se decidió revisar algunas de las normas de la empresa de conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 - el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en el GEM y otras normas y reglamentos. Reglamento interno del Consejo de Administración, sistema de trabajo de los directores independientes, sistema de adopción de decisiones sobre garantías externas, sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas y sistema de gestión del uso de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la revisión de algunos sistemas de sociedades (número de anuncio: 2022 - 005).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para sustituir los fondos recaudados por adelantado por los fondos recaudados y los fondos autofinanciados pagados por los gastos de emisión;
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que las cuestiones relativas a la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que ya han pagado los gastos de emisión no afectan a la ejecución normal de los proyectos recaudados, satisfacen las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, favorecen la mejora de la eficiencia del uso de los fondos recaudados, no existen cambios encubiertos en la dirección de los fondos recaudados, no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, se acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado por 240886 millones de yuan, y que los fondos recaudados por sí mismos (excluidos los impuestos) que habían pagado los gastos de emisión ascendían a 1.288 millones de yuan, lo que representaba un total de 24.201560 Yuan. El tiempo de sustitución de los fondos recaudados no excederá de seis meses a partir de la fecha de recepción de los fondos recaudados, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos autofinanciados que han pagado los gastos de emisión (número de anuncio: 2022 - 006).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el uso de parte de los fondos recaudados en exceso por la empresa para reponer permanentemente los fondos líquidos no contradice el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, ni altera encubiertamente la inversión de los fondos recaudados ni perjudica los intereses de los accionistas. El Consejo de Administración acordó que la empresa utilizaría 76 millones de yuan de fondos recaudados para reponer permanentemente la liquidez.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Este proyecto de ley debe presentarse a la primera reunión de acciones temporales de la empresa en 2022 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados en exceso (número de anuncio: 2022 - 008).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el uso de una parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo no afectará al desarrollo normal de las actividades principales de la empresa, no entrará en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no afectará al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, ni modificará la inversión de los fondos recaudados ni perjudicará los intereses de los accionistas. El Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa, sin perjuicio de la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado y de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, se propone utilizar un máximo de 38 millones de yuan de fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) para la gestión del efectivo, y el período de utilización será efectivo en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos pueden reciclarse.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 - 007).
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022;
La primera Junta provisional de accionistas de la empresa se celebrará el 5 de mayo de 2022 en la Sala de juntas del cuarto piso, no. 22, Zhongxing Avenue, Shaoxing City, Provincia de Zhejiang.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 (anuncio no. 2022 - 009). Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd.
2. The Independent opinion of the Independent Director of Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd. On the relevant matters of the Fourth Meeting of the Second Board of Directors;
3. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \
4. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
5. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \
6, tianjian Certified Accountants firm (Special general Partnership) issued "on Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd. By Self - raising funds to pre - Investment Projects and pre - pay the issue cost of the forever Report".
Se anuncia por la presente.
Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. Board of Directors 17 April 2022
