Código de valores: Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) abreviatura de valores: Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) número de anuncio: 2022 – 010
Código de bonos: 112825 bonos abreviados: 18 Luxi 01
Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 23ª reunión del octavo Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. Se notifica a la Junta General de accionistas lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante: en la 23ª reunión del octavo Consejo de Administración, celebrada el 17 de abril de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, que se celebrará el viernes 6 de mayo de 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 6 de mayo de 2022, 14: 00.
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 6 de mayo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 del 6 de mayo de 2022 y las 15: 00 del 6 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: votación sobre el terreno y votación en línea
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea, la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con un solo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: martes 26 de abril de 2022;
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation en la tarde del 26 de abril de 2022 tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no será necesariamente un accionista de La sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa del parque industrial de nuevos materiales químicos de la zona de desarrollo industrial de alta tecnología de Liaocheng, Provincia de Shandong.
Nota especial: Dado que la situación actual de la epidemia es incierta, la empresa recomienda que los accionistas voten por Internet. Si es necesario que los accionistas o los agentes de los accionistas asistan a la reunión in situ, por favor presten atención y observen las medidas de gestión de la salud de las personas que vienen a las zonas clave de China durante el período de prevención y control de epidemias en Liaocheng, Provincia de Shandong. La empresa cumplirá estrictamente los requisitos de prevención y control de epidemias de los departamentos gubernamentales pertinentes. Los accionistas o agentes de accionistas que no se registren con antelación, presenten síntomas como fiebre, no lleven máscaras o no cumplan las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de epidemias no podrán entrar en el lugar de la Junta General de accionistas.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre el límite de Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 √
1.00 plan de incentivos para las acciones sexuales (proyecto revisado) y su resumen
Caso
Sobre el límite de Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 √
2.00 medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos para las acciones sexuales (versión revisada)
Proyecto de ley
3.00 sobre 0 Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 limit √
Propuesta de reglamento sobre el plan de incentivos para las acciones sexuales (versión revisada)
4.00 sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe del límite 2021 √
Propuesta sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos para las acciones sexuales
Divulgación de información: las propuestas anteriores 1, 2 y 3 han sido examinadas y aprobadas en la 23ª reunión del octavo Consejo de Administración y en la 15ª reunión del octavo Consejo de supervisión. La propuesta 4 ha sido examinada y aprobada en la 21ª reunión del 8º Consejo de Administración de la empresa. La propuesta anterior se detalla en los anuncios pertinentes publicados en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y tidewater Information Online el 1 de enero de 2022 y el 18 de abril de 2022.
De conformidad con los estatutos, las cuatro propuestas anteriores deben aprobarse mediante una resolución especial. Al examinar la propuesta mencionada, los accionistas afiliados deben abstenerse de votar. Todas las propuestas anteriores se contabilizarán por separado para los pequeños y medianos inversores y la empresa revelará públicamente los resultados del recuento.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Fecha de registro: 30 de abril de 2022 (08: 30 – 11: 30, 14: 00 – 16: 00). 2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa.
3. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Shirley Lee
Tel.: 0635 – 3481198
Fax: 0635 – 3481044
Código postal: 252000
4. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas y clientes participantes serán sufragados por ellos mismos durante medio día.
5. Forma de registro:
Los accionistas de una person a física registrarán sus documentos de identidad, tarjetas de cuenta de valores y certificados de participación y los presentarán en la reunión.
El agente encargado llevará a cabo el registro sobre la base de su tarjeta de identidad, el poder notarial (véase el anexo 2), la tarjeta de identidad del obligado principal, la tarjeta de cuenta de valores del obligado principal y el certificado de participación en el capital social, que se presentará en la reunión. Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en una reunión, debe registrarse con una copia de su licencia comercial, tarjeta de identidad personal, certificado de identidad del representante legal y tarjeta de cuenta de los accionistas y presentarse en la reunión.
Cuando un agente autorizado por el representante legal asista a la reunión, deberá registrarse con su propia tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial, poder notarial y tarjeta de cuenta de los accionistas y presentarse en el momento de la reunión.
No se aceptará el registro telefónico.
Procedimiento operativo específico de votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación (para más detalles, véase el anexo 1).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 23ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
17 de abril de 2002
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo 2: poder notarial
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360830
2. Presentación de las opiniones de voto
Presentación del voto o del número de votos electorales
En cuanto a la propuesta de votación no acumulativa de la Junta General de accionistas, las opiniones de votación son las siguientes: consentimiento, oposición y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 6 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 6 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a la unidad (persona) en la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y a que ejerza su derecho de voto en nombre de la unidad (persona) en relación con los proyectos de ley notificados a la Junta General de accionistas de conformidad con las siguientes instrucciones, y a que, a falta de instrucciones, los representantes de la unidad (persona) decidan votar a su discreción.
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100.00 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre 0 Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 √
Propuesta de plan de incentivos a las acciones (proyecto revisado) y Resumen
Sobre la limitación de Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021
2.00 aplicación del plan de incentivos a las acciones
Proyecto de ley
3.00 sobre 0 Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021
Propuesta de reglamento sobre el plan de incentivos a las acciones (versión revisada)
4.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a cumplir 2021 años
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos institucionales para las acciones
Nota: los accionistas eligen aceptar, oponerse o abstenerse de acuerdo con sus propias opiniones sobre las cuestiones examinadas anteriormente, y marcan “√” en el formulario correspondiente, de las cuales sólo se puede elegir una, y la elección de más de una es inválida; Si el fideicomisario no da instrucciones claras sobre la votación, se considerará que el fideicomisario tiene derecho a votar a su discreción.
Nombre del cliente: número de identificación: número de acciones:
Firma del cliente (Sello):
Trustee
