Código de valores: Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) abreviatura de valores: Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) número de anuncio: 2022 – 007 Código de bonos: 112825 abreviatura de bonos: 18 Luxi 01
Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la 8ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) la notificación de la 15ª reunión de la octava Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se envió a todos los supervisores por teléfono y correo el 14 de abril de 2022.
2. La reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 17 de abril de 2022.
3. Debería haber 5 supervisores, de hecho 5 supervisores.
4. La reunión está presidida por el Sr. Wang Fujiang, Presidente de la Junta de supervisores, con la participación de todos los miembros de la Junta de supervisores.
5. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones para 2021 (proyecto revisado) y su resumen.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el contenido del plan de incentivos limitados a las acciones para 2021 (proyecto revisado) y el resumen se ajustan a las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y las medidas experimentales para la aplicación de incentivos a las acciones por las empresas que cotizan en bolsa controladas por el Estado (dentro de China), la circular sobre cuestiones relativas a la normalización de la aplicación del sistema de incentivos a las acciones por las empresas que cotizan en bolsa controladas por el Estado, etc. Los estatutos y documentos normativos, as í como las disposiciones de los estatutos. La implementación del plan de incentivos ayudará a mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo, establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa, hacer que los intereses de los empleados clave se combinen más estrechamente con el desarrollo a largo plazo de la empresa y los accionistas, movilizar plenamente el entusiasmo y la creatividad de los Directores, altos directivos, gerentes medios y personal clave de la empresa (incluidas las sucursales y las filiales de control), y realizar el máximo valor de la empresa y los accionistas. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
2. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones para 2021 (proyecto revisado).
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021 (versión revisada) se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y a la situación real de la empresa, con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de la empresa, garantizar el funcionamiento normal del plan de incentivos, y las medidas de gestión de la evaluación se adhieren a los principios de equidad, equidad y publicidad.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
3. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las medidas de gestión del plan de incentivos limitados a las acciones para 2021 (versión revisada).
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que: las medidas de gestión del plan de incentivos limitados a las acciones para 2021 (versión revisada) se ajustan a las disposiciones pertinentes del Estado y a la situación real de la empresa, pueden garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos limitados a las acciones para 2021, pueden aclarar la Organización de gestión del plan de incentivos y sus responsabilidades y competencias, y pueden formar un sistema de gestión perfecto y amplio de incentivos a las acciones y establecer accionistas, El mecanismo de distribución y restricción de beneficios entre la empresa y el personal básico de la empresa.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la 8ª Junta de supervisores de la empresa;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
17 de abril de 2002
