Código de valores: Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) abreviatura de valores: Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) número de anuncio: 2022 – 025 Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La primera reunión de la tercera Junta Directiva se notificó por correo electrónico, teléfono y Wechat el 10 de abril de 2022. La reunión se celebró a las 16.00 horas del 15 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación in situ. La reunión debería incluir 8 directores presentes y 8 directores presentes, incluidos 3 directores independientes. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Cai huizhi, Presidente de la Junta de directores de la empresa, y la reunión se convocó y convocó de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la República Popular China, etc., y las resoluciones adoptadas fueron legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Tras un amplio debate entre los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la elección del Presidente de la empresa;
Se acordó elegir al Sr. Cai huizhi Presidente de la empresa por un período que terminaría al expirar el actual Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección de los miembros y presidentes de los comités especiales del tercer Consejo de Administración de la empresa
El Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación (en lo sucesivo denominados colectivamente “comités especiales”) se establecerán en el marco del tercer Consejo de Administración de la empresa. Conviene en que los miembros de los comités especializados de la tercera Junta de Síndicos serán los siguientes:
El Comité de estrategia está integrado por el Sr. Cai huizhi, el Sr. Liu yuntao y el Sr. Huang Zheng, de los cuales el Presidente es el Sr. Cai huizhi;
El Comité de auditoría está integrado por el Sr. Gao Xin, el Sr. Cai huizhi y el Sr. Zhao Hongwei, de los cuales el Presidente es el Sr. Gao Xin;
El Comité de nombramientos está integrado por el Sr. Huang Zheng, el Sr. Cai huizhi y el Sr. Gao Xin, de los cuales el Presidente es el Sr. Huang Zheng;
El Comité de remuneración y evaluación está integrado por el Sr. Zhao Hongwei, el Sr. Cai huizhi y el Sr. Huang Zheng, de los cuales el Presidente es el Sr. Zhao Hongwei;
Los presidentes de los comités especiales serán elegidos sobre el terreno por los miembros recién elegidos de los comités especiales. Todos los miembros del Comité Especial mencionado están compuestos por directores, cuyo número es impar y no inferior a tres, de los cuales el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación, el director independiente del Comité de auditoría, el Sr. Gao Xin, es el profesional contable y el Coordinador. Los miembros de los cuatro comités especiales mencionados desempeñarán sus funciones por un período de tres a ños a partir de la fecha de aprobación de la presente resolución de la Junta hasta la fecha de expiración del tercer período de sesiones de la Junta.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa;
Se acordó nombrar al Sr. Liu yuntao Director General de la empresa hasta la expiración del actual Consejo de Administración.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento de altos directivos y representantes de valores.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa;
Mr. Zhang zhanjun, Mr. Wu guisheng, Ms. Zhou Ping, Mr. Yu Bo and Mr. Zhang qiusheng are agreed to be appointed Deputy General Manager of the company until the Expiration of this Board of Directors.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento de altos directivos y representantes de valores.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa;
Se acordó nombrar a la Sra. Duan Lili Directora Financiera de la empresa hasta la expiración del mandato de la Junta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento de altos directivos y representantes de valores.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del ingeniero jefe de la empresa
Se acordó nombrar al Sr. Gong yuzhen y al Sr. Li hongbing ingenieros generales de la empresa hasta la expiración del mandato de la Junta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento de altos directivos y representantes de valores.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre las funciones del Director General Adjunto como Secretario del Consejo de Administración;
Está de acuerdo en que el Sr. Zhang qiusheng, Director General Adjunto de la empresa, Act úe como Secretario del Consejo de Administración durante un período no superior a tres meses. La empresa completará la selección del Secretario del Consejo de Administración lo antes posible de conformidad con las normas pertinentes.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre las responsabilidades del Director General Adjunto de la empresa como Secretario del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
Acordó nombrar al Sr. Li jinjia representante de valores de la empresa por un período que terminaría al expirar el actual Consejo de Administración. Mr. Li jinjia has obtained the Board Secretary Qualification Certificate issued by Shenzhen Stock Exchange.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento de altos directivos y representantes de valores.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la primera reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones; Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión del tercer Consejo de Administración.
Consejo de Administración 18 de abril de 2022
