Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810)
Sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la tercera Junta de Síndicos
Opiniones de los directores independientes
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, as í como los Estatutos de las empresas, etc., como directores independientes de Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) (en adelante, “la empresa”), de conformidad con los principios de prudencia y objetividad, Sobre la base de un juicio independiente, el Consejo de Administración emitió las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la primera reunión del tercer período de sesiones de la empresa:
Opiniones independientes sobre la propuesta de nombramiento del Director General de la empresa
Después de la verificación, creemos que el nombramiento del Director General de la empresa se lleva a cabo sobre la base de la plena comprensión de la identidad del empleado, la educación, la profesión y la calidad profesional, y ha obtenido el consentimiento del propio empleado. The employed person has the qualification and ability to serve as the Senior Management of the company, Its Educational Background, position Experience and Professional Capacity meet the responsibility requirements of the post of the general manager, and has not found that there is no case that the employed person cannot serve as the Senior Management of the company as stipulated in the relevant laws, Regulations and articles of Association, such as the Company Law, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Autonomous Regulation Guidelines No. 2 – the El procedimiento de nombramiento y nombramiento del Director General de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y el procedimiento es legal y eficaz, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo en nombrar al Sr. Liu yuntao Director General de la empresa para un mandato que comenzará en la fecha de la presente deliberación y aprobación de la Junta y terminará en la fecha de expiración de la tercera Junta.
Opiniones independientes sobre la propuesta de nombramiento del Director General Adjunto de la empresa
Tras la verificación, creemos que el procedimiento de nombramiento y el procedimiento de adopción de decisiones para el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de la empresa, y son válidos. Habiendo examinado los antecedentes personales del Sr. Zhang zhanjun, el Sr. Wu guisheng, la Sra. Zhou Ping, el Sr. Yu Bo y el Sr. Zhang qiusheng, no se ha encontrado ninguna situación en la que no pueda actuar como personal directivo superior de la empresa, como se estipula en las leyes y reglamentos, ni ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores. Las calificaciones del Sr. Zhang zhanjun, el Sr. Wu guisheng, la Sra. Zhou Ping, el Sr. Yu Bo y el Sr. Zhang qiusheng se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y tienen los conocimientos especializados y la experiencia de gestión pertinentes, as í como la capacidad y las condiciones para desempeñar las funciones pertinentes.
Acordamos nombrar al Sr. Zhang zhanjun, al Sr. Wu guisheng, a la Sra. Zhou Ping, al Sr. Yu Bo y al Sr. Zhang qiusheng Vicepresidentes de la empresa para un mandato que comenzará en la fecha de aprobación de la presente Junta y terminará en la fecha de expiración de la tercera Junta.
Opiniones independientes sobre la propuesta de nombramiento del Director Financiero de la empresa
Tras la verificación, creemos que el procedimiento de nombramiento y el procedimiento de adopción de decisiones para el nombramiento del Director Financiero de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de la empresa, y son válidos. Después de revisar el currículum de la Sra. Duan Lili, no se encontró ninguna situación en la que la Sra. Duan Lili no pudiera actuar como personal directivo superior de la empresa, como se estipula en las leyes y reglamentos, y no había sido castigada por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por La Bolsa de valores. La calificación de la Sra. Duan Lili se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y tiene los conocimientos especializados y la experiencia de gestión pertinentes, as í como la capacidad y las condiciones para desempeñar las funciones pertinentes.
Acordamos nombrar a la Sra. Duan Lili Directora Financiera de la empresa por un período que comenzará en la fecha de la presente deliberación y aprobación de la Junta y terminará en la fecha de expiración de la tercera Junta.
Opiniones independientes sobre la propuesta de nombramiento del ingeniero jefe de la empresa
Tras la verificación, creemos que el procedimiento de nombramiento y el procedimiento de adopción de decisiones para el nombramiento del ingeniero jefe de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Directriz Nº 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de la empresa, y son válidos. Tras examinar los antecedentes personales del Sr. Gong yuzhen y el Sr. Li hongbing, no se ha encontrado ninguna situación en la que no pueda actuar como personal directivo superior de la empresa, como se estipula en las leyes y reglamentos, ni se ha impuesto ninguna sanción por parte de la Comisión Reguladora de valores de China y otros Departamentos pertinentes ni por parte de la bolsa de valores. Las calificaciones del Sr. Gong yuzhen y del Sr. Li hongbing se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y tienen los conocimientos especializados y la experiencia de gestión pertinentes, as í como la capacidad y las condiciones para desempeñar las funciones pertinentes.
Estamos de acuerdo en nombrar al Sr. Gong yuzhen y al Sr. Li hongbing ingenieros generales de la empresa para un mandato que comenzará en la fecha de la presente deliberación y aprobación de la Junta y terminará en la fecha de expiración de la tercera Junta.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de las opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la tercera Junta)
Zhao Hongwei
(esta página no tiene texto y es la página de firma de las opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la tercera Junta)
Huang Zheng
(esta página no tiene texto y es la página de firma de las opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la tercera Junta)
Gao Xin
