Código de valores: Digiwin Software Co.Ltd(300378) abreviatura de valores: Digiwin Software Co.Ltd(300378) Código de anuncio: 2022 – 04034 Digiwin Software Co.Ltd(300378)
Anuncio sobre la modificación del lugar de reunión in situ de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante:
El lugar de reunión de la junta general anual de accionistas de 2021 se cambió a “Sala de conferencias 8001, piso 18, edificio de oficinas jingfeng, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing”.
De conformidad con la decisión adoptada en la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, la junta general anual de accionistas de 2021 se celebrará a las 13.30 horas del 22 de abril de 2022.
Debido a los requisitos de prevención y control de epidemias de Shanghái, el lugar original de celebración de la reunión sobre el terreno fue “Sala de conferencias 201, piso 22, edificio 1, edificio 1377, Lane 1, jiangchang Road, distrito de Jing ‘an, Shanghái”. Con el fin de garantizar la celebración sin tropiezos de la reunión general de accionistas, el Consejo de Administración decidió cambiar el lugar de celebración de la reunión sobre el terreno de la reunión anual de accionistas de la empresa 2021 a “Sala de conferencias 8001, piso 18, edificio de oficinas jingfeng, edificio 1698, Shuanglong Avenue, distrito de Jiangning, Nanjing”. El lugar de registro de la reunión y la dirección de correo electrónico se modifican simultáneamente. Este cambio se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos.
En vista de las necesidades de prevención y control de epidemias, la empresa recomienda que los accionistas voten por Internet (sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y sistema de votación de Internet) para participar en la reunión.
Los accionistas o agentes de los accionistas que participen en la reunión in situ prestarán atención y cumplirán las normas y requisitos pertinentes del Gobierno a todos los niveles durante el período de prevención y control de epidemias. La empresa adoptará medidas de prevención y control de la situación epidémica, como el registro de la participación, la detección de la temperatura corporal, la inspección de los códigos de salud y los códigos de viaje, etc., para los accionistas o agentes de los accionistas que participen en la reunión sobre el terreno, y pedirá a los accionistas o agentes de los accionistas que cooperen con el personal sobre el terreno. Los accionistas o agentes de los accionistas que presenten síntomas como fiebre o que no cumplan los requisitos de prevención y control de epidemias no podrán entrar en el lugar de la reunión.
Además de los cambios en el lugar de la reunión in situ, el lugar de registro de la participación in situ y la dirección postal, no se han producido cambios en el método de celebración, la fecha de registro de las acciones, el tiempo de registro de la reunión y la propuesta de la reunión. Presente
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el viernes 22 de abril de 2022, a las 13.30 horas
Tiempo de votación en línea: 22 de abril de 2022, de los cuales:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 22 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 22 de abril de 2022.
5. Modalidades de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
Con el fin de prevenir la propagación de la epidemia y proteger la salud de los inversores, la empresa propuso que los accionistas participaran preferentemente en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Los accionistas y agentes de los accionistas que participen en la Junta de accionistas in situ deberán presentar pruebas pertinentes de conformidad con la última política de prevención de epidemias de Nanjing.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ;
Votación en línea: la Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el período de votación en línea mencionado. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una forma de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si la misma cuenta de accionistas vota repetidamente por los dos métodos anteriores, prevalecerá el resultado de la primera votación. El sistema de votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet dos formas de votación, la misma acción sólo puede elegir una de ellas.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 15 de abril de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. En la tarde del viernes 15 de abril de 2022, fecha de registro de acciones, tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación.
Los accionistas de la empresa;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: 8001, 18th Floor, jingfeng Building, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing
Sala de conferencias
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
5.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
6.00 proyecto de ley sobre el nombramiento de una empresa contable para 2022
7.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022
8.00 propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022
9.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
10.00 propuesta de enmienda de los Estatutos
2. The above – mentioned Bill has been presented at the 19th meeting of the 4th Board of Directors and the 17th meeting of the 4th Board of Supervisors
Los detalles se detallan en la publicación de la empresa en la red de información Juchao el 31 de marzo de 2022.
() http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
3. The above – mentioned Bill 10 shall be adopted by more than two thirds of the vote Rights held by Shareholders (including Shareholders’ agents) attending the Shareholder meeting.
4. El Sr. Lin Fengyi, el Sr. Wan Hualin y la Sra. Zhu ciyun, directores independientes, han presentado el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes para 2021, respectivamente, y lo harán en la junta general anual de accionistas de 2021.
5. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, los estatutos, etc., y en respuesta a las propuestas mencionadas, la sociedad contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) y revelará los resultados del recuento. 6. Los proyectos de ley 7 y 8 se refieren a la remuneración de los directores y supervisores, y los proyectos de Ley 9 se refieren a las transacciones con partes vinculadas, por lo que los accionistas afiliados deben abstenerse de votar y no pueden aceptar la autorización de otros accionistas para votar.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Fecha de registro: 18 de abril de 2022, 9.30 a 11.30 horas, 14.00 a 17.00 horas
3. Método de registro: registro in situ, por correo electrónico, carta o fax
4. Procedimientos de registro:
Registro de accionistas corporativos. El representante legal de los accionistas de una person a jurídica deberá llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá llevar un poder notarial de la persona jurídica y una tarjeta de identidad del agente.
Registro de accionistas individuales. Los accionistas individuales deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de valores para pasar por los procedimientos de registro; Cuando un agente esté presente, también deberá poseer una tarjeta de identidad del agente y un poder notarial.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por correo electrónico, carta o fax (el tiempo de Registro depende del tiempo de recepción del correo electrónico, fax o carta) y no pueden aceptar la inscripción por teléfono. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo II) para su confirmación. El correo electrónico, la Carta o el fax se entregarán a la Oficina de valores de la empresa antes de las 17.00 horas del 18 de abril de 2022.
Dirección postal: room 8001, 18 / F, jingfeng Building, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing
5. Nota: el original o una copia de los documentos justificativos anteriores pueden presentarse al registrarse, pero el original debe presentarse al firmar en la reunión. Además, la Junta General de accionistas se reunirá in situ durante medio día, los accionistas participantes o el agente encargado de los gastos de alojamiento y transporte.
6. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Wang Meng
Código postal: 200072
Tel.: 021 – 51791699 (Securities Office)
Fax designado: 021 – 51791660
Correo electrónico: digiwin [email protected].
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Anexo:
1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Formulario de registro de la participación de los accionistas
3. Poder notarial
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
Anexo I, de 17 de abril de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350378”, y la abreviatura de votación es “dingjie vote”.
2. Rellene el dictamen de votación. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
4. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 22 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 22 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Base de los accionistas
