Código de valores: Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) abreviatura de valores: Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) número de anuncio: 2022 – 006 Código de bonos: 112825 abreviatura de bonos: 18 Luxi 01
Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) la notificación de la 23ª reunión del octavo Consejo de Administración se envió por teléfono y por escrito el 14 de abril de 2022.
2. La reunión se celebró in situ y por medios de comunicación en la Sala de reuniones de la empresa el 17 de abril de 2022.
3. The meeting shall attend 6 Directors and 6 Directors actually.
4. The meeting was chaired by Mr. Zhang Jincheng, Chairman of the Chairman, and attended the meeting by the supervisors and Senior Managers.
5. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan restrictivo de incentivos a las acciones para 2021 (proyecto revisado) y su resumen;
A fin de seguir estableciendo y mejorando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa ha elaborado el plan de incentivos limitados a las acciones para 2021 (proyecto revisado) y su resumen de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el Derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa. Se propone aplicar el plan de incentivos limitados a las acciones para 2021 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”).
Los directores, el Sr. Zhang Jincheng y el Sr. Cai yingqiang, como objeto de este plan de incentivos, se abstendrán de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones. Para más detalles, véase el “Plan de incentivos restrictivos de acciones para 2021” (proyecto revisado) y su resumen, publicado por la empresa en la misma fecha en la red de información Juchao.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. 2. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021 (proyecto revisado); Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa en 2021, seguir mejorando la estructura de Gobierno de la persona jurídica de la empresa, formar un sistema de distribución de valores bien equilibrado, garantizar la mejora constante del rendimiento de la empresa, garantizar la realización del objetivo de gestión estratégica del desarrollo de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado y la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021 (versión revisada). Los directores, el Sr. Zhang Jincheng y el Sr. Cai yingqiang, como objeto de este plan de incentivos, se abstendrán de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones.
Para más detalles, véase el método de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2021 (versión revisada), publicado por la empresa en la red de información de marea el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
3. Examinó y aprobó la propuesta sobre las medidas de gestión del plan de incentivos restrictivos a las acciones para 2021 (versión revisada);
Con el fin de aclarar la Organización de gestión del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021, sus responsabilidades y competencias, el proceso de aplicación, el tratamiento de circunstancias especiales, la divulgación de información, la contabilidad financiera y el tratamiento fiscal, la supervisión y la gestión, se formulan las medidas de gestión del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021 (versión revisada).
Los directores, el Sr. Zhang Jincheng y el Sr. Cai yingqiang, como objeto de este plan de incentivos, se abstendrán de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones. Para más detalles, véanse las medidas de gestión del plan de incentivos limitados a las acciones para 2021 (versión revisada), publicadas por la empresa el mismo día en la red de información Juchao. La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
4. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 6 de mayo de 2022. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 23ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones;
2. The Independent opinion of the Independent Director on the restrictive Stock Incentive Plan (draft Revision) and its Summary Proposal for 2021; 3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
17 de abril de 2002
