Código de valores: Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) valores abreviados: Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) número de anuncio: 2022 – 024
North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 7
Anuncio indicativo sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 7 (en lo sucesivo denominada “la empresa”) el 31 de marzo de 2022 publicó en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network Magazine la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 (número de anuncio: 2022 – 023), que se celebrará el 21 de abril de 2022. A continuación se indican las cuestiones pertinentes:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas es la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legal and compliance of the Meeting: the Fourth Meeting of the Ninth Board of Directors of the company decided to hold this Shareholder meeting. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los artículos de asociación. 4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 21 de abril de 2022, 14: 00 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 21 de abril de 2022; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 21 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas que participen en la votación elegirán una forma de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de la participación en la Conferencia: 15 de abril de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones; Es decir, todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación, el agente de accionistas no tiene que ser el accionista de la empresa;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: 8 Kunming Lake Street, Shenyang Economic and Technological Development Zone, Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) Group Co., Ltd.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre la remuneración anual de los directores y altos directivos de la empresa en 2021
4.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
6.00 proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
7.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
8.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021
9.00 proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
10.00 proyecto de ley sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021
11.00 proyecto de ley sobre la renovación propuesta del Organismo de auditoría de la empresa para 2022
12.00 proyecto de ley sobre el total de créditos concedidos por empresas y filiales a instituciones financieras en 2022
13.00 proyecto de ley sobre garantías de sociedades para filiales de propiedad total
Los directores independientes de la empresa presentarán el informe anual de los directores independientes 2021 en la junta general anual. 2. Divulgación de información
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la cuarta reunión del noveno Consejo de Administración y en la tercera reunión del noveno Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en China Securities News, Securities Times y tideway Information Network el 31 de marzo de 2022.
3. El proyecto de ley 13, que es una resolución especial, será aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
La empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los anunciará.
Los pequeños y medianos inversores mencionados se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Forma de registro:
Los accionistas individuales que asistan personalmente a la reunión presentarán sus propias tarjetas de identidad y cuentas de valores; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá presentar una copia de la tarjeta de identidad del cliente, su propia tarjeta de identidad, el poder notarial y la cuenta de valores del ordenador encargado;
Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad, un certificado válido que acredite su calificación de representante legal y un certificado de participación; Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, un poder notarial escrito y un certificado de participación expedido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley para su registro;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
2. Fecha de registro: 8.30 a 11.30 horas, 18 de abril de 2022; 13.00 a 16.00 horas 3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, 8 Kunming Lake Street, Shenyang Economic and Technological Development Zone.
4. Otros asuntos, como los datos de contacto de la Conferencia:
La duración de la reunión es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes y del agente encargado se sufragarán por sí mismos.
Dirección de la empresa: 8 Kunming Lake Street, Shenyang Economic and Technological Development Zone, Liaoning Province
Persona de contacto: Li Teng
Tel.: 024 – 25806963
Fax: 024 – 25806400
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas de la Junta de accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 18 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes:
El Código de votación es “360597” y la votación se denomina “votación de la medicina oriental”.
2. Presentación de las opiniones de voto:
Para la propuesta de la Junta General de accionistas, rellene la opinión de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las propuestas. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
II. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 21 de abril de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet se celebrará del 21 de abril de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. El accionista inicia sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza a (Sr. / Sra.) / a representarme en la junta general anual de accionistas de Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) \ \
Documentos pertinentes que deben firmarse en la reunión.
Nombre del cliente:
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial):
Número de acciones del cliente: naturaleza de las acciones:
Cuenta de accionista principal:
Nombre del Fideicomisario (agente):
Número de identificación del Fideicomisario (agente):
Mi voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
100 propuesta general √
Votación no acumulativa
Caso
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre la remuneración anual de los directores y altos directivos de la empresa en 2021
4.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
6.00 proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
7.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
8.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
