Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la Sexta Junta de Síndicos
Código de valores: Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) abreviatura de valores: Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) número de anuncio: 202209 Código de bonos: 112752 abreviatura de bonos: 18 Zhi Guang 01
Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Quinta Reunión de la Sexta Junta Directiva de la empresa fue notificada a los directores por escrito, teléfono, fax y correo electrónico el 11 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de juntas de la empresa en la mañana del 16 de abril de 2022 por votación de comunicación in situ. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Li yongxi, Presidente de la Junta, y debería haber nueve personas presentes en la reunión, nueve personas realmente presentes en la reunión. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Tras un cuidadoso examen, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad
Se aprobaron nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Se aprobaron nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
Se aprobaron nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de gestión del control interno de las transacciones conexas
Se aprobaron nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Se aprobaron nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la Sexta Junta de Síndicos
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de gestión del almacenamiento y la utilización especiales de los fondos recaudados
Se aprobaron nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de auditoría interna
Se aprobaron nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de donaciones externas
Se aprobaron nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de las medidas de gestión de los cambios en las acciones
Se aprobaron nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la revisión del sistema interno de gestión de la información
Se aprobaron nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de gestión de la divulgación de información
Se aprobaron nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Las normas específicas revisadas se publicarán el mismo día en la red de información sobre mareas gigantes. http://www.cn.info.com.cn. )).
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169)
18 de abril de 2022
