Código de valores: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) abreviatura de valores: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) número de anuncio: 2022 – 016 Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
Anuncio sobre la modificación de los Estatutos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) y otras disposiciones pertinentes, la sociedad tiene previsto modificar los Estatutos de la sociedad de la siguiente manera:
Artículo original modificado
Artículo 2 la empresa está registrada en la administración de Industria y comercio de la provincia de Zhejiang.
Artículo 24 la sociedad podrá, de conformidad con la ley y el artículo 24, no adquirir acciones de la sociedad en las siguientes circunstancias. Sin embargo, salvo lo dispuesto en los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los presentes estatutos, cuando se adquiera una de las siguientes circunstancias: i) Reducción de las acciones de la sociedad: capital; Cooperar con otras sociedades que posean acciones de la sociedad (ⅰ) para reducir el capital social de la sociedad; Y;
Fusión con otras empresas que posean acciones de la sociedad; Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de acciones (ⅲ) utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de acciones; Excitación; Iv) los accionistas exigen a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la fusión o escisión de la sociedad hecha por la Junta General de accionistas (IV) las resoluciones de la Junta General de accionistas relativas a la fusión o escisión de la sociedad; Tomar una decisión y exigir a la empresa que adquiera sus acciones;
Conversión de las acciones en bonos convertibles emitidos por la sociedad cotizada; Bonos corporativos emitidos;
La empresa que cotiza en bolsa es necesaria para salvaguardar el valor de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas (ⅵ) la empresa es necesaria para salvaguardar el valor de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas. Necesidad.
Salvo lo anterior, la empresa no llevará a cabo ninguna actividad de compra o venta de acciones de la empresa. Artículo 30 los directores, supervisores, altos directivos de la sociedad, los directores, supervisores, altos directivos de la sociedad y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad de propiedad pública venderán las acciones de la sociedad de propiedad pública que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra, o comprarán las acciones de la sociedad u otros valores de propiedad de acciones en un plazo de seis meses a partir de la venta, Los ingresos resultantes serán propiedad de la empresa, que los venderá en un plazo de seis meses a partir de su entrada en la empresa, o el Consejo de Administración recuperará los ingresos en un plazo de seis meses a partir de la venta. Sin embargo, cuando una sociedad de valores compre en bolsa, los ingresos resultantes serán propiedad de la sociedad y el Director de la sociedad posea más del 5% de las acciones restantes después de la venta, la sociedad recuperará los ingresos obtenidos. Sin embargo, si una sociedad de valores posee más del 5% de las acciones restantes después de la venta en bolsa debido a la compra y otras circunstancias prescritas por la autoridad reguladora de valores del Consejo de Estado, las acciones no estarán sujetas a un plazo de seis meses. Y otras circunstancias estipuladas por la Comisión Reguladora de valores de China, excepto…
Artículo 41 la Junta General de accionistas es la autoridad de la sociedad y, de conformidad con la ley, la Junta General de accionistas es la autoridad de la sociedad.
Artículo original modificado
Ejercer las siguientes funciones y facultades:… La Ley ejerce las siguientes funciones y facultades:…
Examinar el plan de incentivos de capital; Examen de los planes de incentivos a la propiedad de acciones y los planes de participación de los empleados;
Artículo 42 los siguientes actos de garantía externa de la sociedad serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas:…
Ii) la garantía externa total de la empresa y de sus filiales controladoras (II) cualquier garantía proporcionada después de que la garantía externa de la empresa y de sus filiales controladoras alcance o supere el 50% de los activos netos auditados del período más reciente y alcance o supere los activos netos auditados del período más reciente; Cualquier garantía posterior al 50%;
Iii) El importe total de la garantía externa de la empresa para el objeto de la garantía con una relación activo – pasivo superior al 70%, superior a la garantía del último período; Cualquier garantía posterior a la auditoría del 30% del activo total;
Iv) proporcionar la garantía necesaria para que la Junta General de accionistas examine las cuestiones de garantía a que se refiere el apartado iv) del párrafo anterior; Sujeto a dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Pase. La Junta General de accionistas, al examinar las cuestiones de garantía a que se refiere el apartado v) del párrafo anterior, deberá aprobar más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta.
…
Artículo 49 si la Junta de supervisores está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas artículo 49 si la Junta de supervisores está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la recepción de la solicitud, y El cambio de la propuesta original en la notificación se notificará a los accionistas pertinentes, y el cambio de la solicitud original en la notificación se notificará. Debe obtenerse el consentimiento de la parte interesada. El consentimiento de los accionistas interesados.
…
Artículo 50. Artículo 50…
Los accionistas convocantes presentarán los documentos justificativos pertinentes a la bolsa de valores de la c
Artículo 56 la notificación de la Junta General de accionistas incluirá lo siguiente: la notificación de la Junta General de accionistas incluirá lo siguiente:…
Nombre y número de teléfono de la persona de contacto permanente. Nombre y número de teléfono de la persona de contacto permanente para las reuniones;
Vi) el tiempo de votación y el procedimiento de votación en red o de otro tipo.
…
Artículo 78 la Junta General de accionistas aprobará por resolución especial los siguientes asuntos:
Over:…
Ii) Separación, escisión, fusión, disolución y liquidación de la sociedad; Ii) la separación, fusión, disolución y liquidación de la sociedad;
…
Artículo 79… Artículo 79…
Las acciones de la sociedad no tienen derecho de voto, y las acciones de la sociedad no tienen derecho de voto, y las acciones de la parte no se incluyen en el número total de acciones con derecho de voto presentes en la Junta General de accionistas. Las acciones no se contabilizarán en el número total de acciones con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas.
En caso de que un accionista compre acciones con derecho a voto de la sociedad en violación de las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 63 de la Ley de valores, las acciones que superen la proporción prescrita se adquirirán en un plazo de 36 meses a partir de la compra.
Artículo original modificado
No se ejercerá el derecho de voto y no se contará el número total de acciones con derecho de voto presentes en la Junta General de accionistas.
Artículo 80 el Consejo de Administración de la sociedad, el director independiente, el Consejo de Administración de la sociedad, el director independiente, los accionistas que posean más del 1% de las acciones con derecho a voto o los accionistas que posean el 1% de las acciones con derecho a voto o que posean las acciones con derecho a voto de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos o normas de inversión establecidas de conformidad con las disposiciones de la autoridad reguladora de valores del Consejo de Estado o las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, Los accionistas pueden solicitar el derecho de voto por sí mismos o por un organismo de certificación autorizado. Cuando una sociedad de valores o una institución de servicios de valores solicite públicamente la autorización de los accionistas de la sociedad, revelará plenamente a la persona que solicite la autorización la intención específica de votar, etc., que asistirá a la Junta General de accionistas en su nombre y ejercerá el derecho de propuesta y la información de voto en su nombre. Está prohibido solicitar los derechos de los accionistas, como las acciones, de manera remunerada o encubierta. Derecho de voto oriental. Además de las condiciones legales, si la sociedad no puede solicitar los derechos de los accionistas de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior, el solicitante revelará los derechos de voto y propondrá un límite mínimo de participación. La empresa cooperará en la solicitud de documentos. Está prohibido solicitar públicamente los derechos de los accionistas de manera remunerada o encubierta. Artículo 89 antes de la votación inmediata de una propuesta, la Junta de accionistas elegirá a dos representantes de los accionistas para que participen en el recuento y la supervisión de los votos antes de la votación de la propuesta. Deliberación y selección de dos representantes de los accionistas para participar en el recuento y la supervisión de los votos. Cuando los accionistas deliberantes tengan un interés, los accionistas y agentes pertinentes no podrán participar en la relación con los accionistas, los accionistas y agentes pertinentes no contarán ni supervisarán los votos. Tengo que participar en el recuento y escrutinio de votos.
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Artículo 117 el Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y atribuciones: artículo 117 el Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y atribuciones:
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En el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, decidir sobre la inversión extranjera de la sociedad (ⅷ) en el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, decidir sobre la inversión extranjera, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, las cuestiones de garantía externa, la inversión, La adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, la gestión de activos confiados por la garantía externa y las transacciones conexas; Artículos, gestión financiera encomendada, transacciones conexas, donaciones extranjeras, etc.;
Contratar o despedir al Director General y al Secretario del Consejo de Administración de la empresa; Nombrar o destituir al Director General y al Secretario del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el nombramiento del Director General, nombrar o destituir al Director General Adjunto y a otros altos directivos de la empresa, y decidir sobre cuestiones relativas a la remuneración y la remuneración de los altos directivos, como la adjudicación y el Director financiero, y sobre cuestiones relativas a la remuneración y las sanciones; Sobre la base del nombramiento del Director General, el nombramiento o la destitución de los funcionarios y las recompensas y sanciones; El Director General Adjunto del Departamento, el Director Financiero y otros altos directivos, y… Determinar su remuneración y las cuestiones relativas a las recompensas y sanciones;
…
Las cuestiones que excedan del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen.
Artículo 120 el Consejo de Administración determinará las inversiones en el extranjero y las adquisiciones artículo 120 el Consejo de Administración determinará las inversiones en el extranjero, la recepción y venta de activos, la hipoteca de activos, las cuestiones relativas a la garantía externa, la gestión financiera encomendada, la compra y venta de activos, la hipoteca de activos y las cuestiones relativas a la garantía externa.
