Código de valores: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) abreviatura de valores: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) número de anuncio: 2022 – 017 Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la tercera reunión del quinto Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021, y la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el viernes 13 de mayo de 2022. Los asuntos pertinentes de la Junta se notifican de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: las cuestiones pertinentes de la convocación de la reunión se han examinado y aprobado en la tercera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. 4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: viernes 13 de mayo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 13 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 13 de mayo de 2022.
5. Modalidades de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ; Votación en línea: la Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el período de votación en línea mencionado. El sistema de votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet dos formas de votación, la misma acción sólo puede elegir una de ellas.
El mismo derecho de voto sólo puede elegir un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Junta: la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas es el 9 de mayo de 2022. 7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones; Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones. Los accionistas que no puedan asistir a la Junta por cualquier razón pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) (dirección: 158 Jinqiao Street, Qiantang District, Hangzhou, Zhejiang)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas que se examinarán en la reunión son las siguientes:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
4.00 propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre el plan de financiación 2022 – 2023 √
7.00 proyecto de ley sobre el aumento de la cuota prevista para las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
8.00 proyecto de ley sobre la previsión del importe de la garantía para 2022 a las filiales de propiedad total
9.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
10.00 propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
11.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
12.00 propuesta de modificación de los Estatutos
13.00 proyecto de ley sobre la revisión y adición de algunos sistemas de gobernanza empresarial
13.01 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
13.02 propuesta de modificación de las normas de aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas
13.03 propuesta de revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
13.04 proyecto de ley sobre la elaboración de normas detalladas para la aplicación de los comités especiales de la Junta
13.05 proyecto de ley sobre la elaboración de medidas para la administración de las donaciones externas
Deliberación y divulgación de información: el proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la tercera reunión del quinto Consejo de Administración y la Junta de supervisores, celebrada el 14 de abril de 2022, y los directores independientes han emitido opiniones independientes sobre el proyecto de ley pertinente, como se detalla en la publicación en la red de Información de marea el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Y las opiniones de los directores independientes.
Nota especial: la propuesta 7.00 es una transacción relacionada, y los accionistas relacionados con la propuesta deben abstenerse de votar. El proyecto de ley 12.00 sobre la enmienda de los estatutos y el proyecto de ley 13.00 sobre la enmienda del reglamento de la Junta General de accionistas son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), etc., las propuestas mencionadas son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contabilizará y revelará por separado los resultados de las votaciones de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa que cotiza en bolsa).
Los directores independientes presentarán un informe sobre sus funciones en la Junta General de accionistas, cuyo contenido detallado se detalla en el informe sobre las funciones de los directores independientes publicado en la red de información de la gran marea el mismo día.
Métodos de registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a física registrarán sus documentos de identidad y certificados de participación; Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial de la Junta de accionistas (anexo 2), la tarjeta de identidad del cliente y el certificado de participación del cliente.
Si un accionista corporativo está representado por un representante legal en la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal y un certificado de participación de la person a jurídica; Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, el certificado del representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica, el poder notarial escrito emitido por el representante legal y el certificado de participación de la persona jurídica.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o correo electrónico, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación en la Junta General de accionistas (anexo 3) para su confirmación. Por favor, envíe una carta o correo electrónico al Departamento de valores de la compañía antes de las 17: 00 del 11 de mayo de 2022 (por favor, indique “Junta General de accionistas”).
Si el accionista extranjero se registra por correo electrónico, carta escrita o fax, por favor confirme con la empresa por teléfono después de enviar correo electrónico, carta escrita o fax.
2. Tiempo de registro: 11 de mayo de 2022, 9: 00 – 11: 30 am, 13: 30 – 17: 00 pm. 3. Site Registration Location: Securities Affairs Department of Hangzhou Qiantang District, Zhejiang Province.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Otros asuntos
1. Datos de contacto
Persona de contacto: Huang Linxiang
Tel: 0571 – 56633333 – 6386
Correo electrónico: [email protected].
Dirección: No. 158, Jinqiao Street, Qiantang District, Hangzhou, Zhejiang
Código postal: 310018
2. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes en la reunión serán sufragados por ellos mismos.
3. Los accionistas y los agentes autorizados de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo los originales de la prueba de participación, la tarjeta de identidad y el poder notarial, etc., para su firma en La reunión.
Campo. Por favor, no grabes, fotografíes ni fotografíes durante la reunión.
4. Nota especial: con el fin de cooperar con la labor actual del Gobierno en materia de prevención de epidemias, proteger la salud y la seguridad de los accionistas y los participantes, la empresa alienta y recomienda a todos los accionistas que elijan participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Si es necesario que los accionistas o agentes de los accionistas asistan a la reunión in situ, por favor presten atención y cumplan con antelación las normas y requisitos de la ciudad de Hangzhou relativos a la Declaración, el aislamiento y la observación del Estado de salud durante el período de prevención y control de epidemias. Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión in situ, además de cumplir los requisitos del Gobierno para la prevención y el control de epidemias y llevar máscaras durante todo el proceso, también deben cooperar con el personal sobre el terreno para llevar a cabo la gestión y el control de epidemias, hacer un buen trabajo En las medidas de prevención de epidemias, como la detección de la temperatura corporal, la presentación de códigos de salud, la declaración veraz de la situación de salud personal y el viaje reciente, etc. los accionistas y agentes de los accionistas que no se hayan registrado antes o no cumplan los requisitos de prevención
Documentos de referencia
Resolución de la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones; Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea anexo 2: poder notarial de la Junta General de accionistas anexo 3: formulario de registro de la Junta General de accionistas
Consejo de Administración 16 de abril de 2002
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “350349” y la abreviatura de votación es “votación con tarjeta dorada” 2.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 13 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de inicio de la votación en el sistema de votación de Internet es de 9: 15 a 15: 00 horas el 13 de mayo de 2022 (el día de la reunión de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de identidad puede iniciar sesión en el sistema de votación de Internet HT
