Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
Estatuto
Abril de 2002
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión Capítulo 3 acciones… 5.
Sección 1 emisión de acciones… 5.
Sección 2 Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones… 7.
Sección 3 Transferencia de acciones… Capítulo IV accionistas y Junta General de accionistas 10.
Sección 1 accionistas… 10.
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas 12.
Sección III convocación de la Junta General de accionistas 16.
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas 18.
Sección 5 convocación de la Junta General de accionistas… 20.
Sección 6 votación y resolución de la Junta General de accionistas Capítulo V Junta de Síndicos 30.
Sección 1 Directores… 30.
Sección 2 directores independientes… 33.
Sección III Consejo de Administración 35.
Sección 4 Comité Especial del Consejo de Administración 41.
Sección 5 Secretario del Consejo de Administración… Capítulo VI Director General y otros altos directivos Capítulo 7 Junta de supervisores 48.
Sección 1 supervisores… 48.
Sección 2 Junta de supervisores… Capítulo VIII sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría 51.
Sección 1 sistema de contabilidad financiera… 51.
Sección II auditoría interna… 54.
Sección 3 Nombramiento de una empresa contable… Capítulo 9 notificaciones y anuncios… 55.
Sección I notificación… 55.
Sección 2 anuncio… Capítulo 10 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación 56.
Sección 1 fusión, escisión, aumento y reducción de capital 56.
Sección 2 disolución y liquidación Capítulo XI modificación de los Estatutos Capítulo XII Disposiciones complementarias 61.
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 los presentes estatutos se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores), los estatutos del Partido Comunista de China y otras disposiciones pertinentes a fin de salvaguardar los Derechos e intereses legítimos de la sociedad, los accionistas y los acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad.
Artículo 2 la sociedad es una sociedad anónima constituida de conformidad con el derecho de sociedades y otras disposiciones pertinentes (en lo sucesivo denominada “la sociedad”). Después de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2017, el nombre de la empresa cambió de Jinka Hi – Tech Co., Ltd. A Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
Artículo 3 la sociedad emitió por primera vez 15 millones de acciones ordinarias de RMB al público el 25 de julio de 2012 y cotizó en la bolsa de Shenzhen el 17 de agosto de 2012, tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”). Artículo 4 nombre registrado de la sociedad:
Nombre en inglés: goldcard SMART Group Co., Ltd.
Artículo 5 domicilio de la empresa: No. 291, wei17 Road, Yueqing Economic Development Zone
Código postal: 325600
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 4.290543.325 Yuan.
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 8 El Presidente será el representante legal de la sociedad.
Artículo 9 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad en la medida en que todos sus activos sean iguales.
Artículo 10 de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, la empresa establecerá la Organización del partido, establecerá la Organización del trabajo del partido y asignará personal para el trabajo del partido; el establecimiento y la dotación de personal de la Organización del partido se incorporarán en la Organización y el personal de gestión de la empresa; los fondos para el trabajo de la Organización del partido se incluirán en el presupuesto de la empresa y se sufragarán con cargo a los gastos de gestión de la empresa. Las organizaciones del partido desempeñan un papel político central en el personal y los trabajadores de la empresa y desempeñan un papel rector en el desarrollo de la empresa.
A partir de la fecha de entrada en vigor, los Estatutos de la sociedad se convertirán en un documento jurídicamente vinculante que regulará la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y los accionistas, los accionistas y los accionistas, y será jurídicamente vinculante para la sociedad, los accionistas, los directores, Los supervisores y los altos directivos. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas podrán demandar a la sociedad y a otros accionistas de la sociedad, as í como a los directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos de la sociedad, y la sociedad podrá demandar a los accionistas, directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos. Artículo 11 el término “otro personal directivo superior” mencionado en los presentes estatutos se refiere al personal directivo a nivel de Director General Adjunto, al Secretario del Consejo de Administración y a la persona encargada de las finanzas de la empresa.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 12 el objetivo operativo de la empresa es desarrollar continuamente productos de bajo costo y alto rendimiento basados en el nivel científico y tecnológico avanzado, proporcionar productos y servicios de alta calidad y bajo costo a los clientes, crear un rico retorno para los accionistas y hacer contribuciones destacadas a la sociedad.
Artículo 13 después de registrarse de conformidad con la ley, el ámbito de actividad de la empresa: servicios de integración de sistemas de información. Fabricación, venta, instalación, mantenimiento, desarrollo tecnológico, servicios técnicos, asesoramiento técnico y transferencia de resultados, desarrollo de programas informáticos, servicios técnicos, asesoramiento técnico y transferencia de resultados, consultoría de gestión empresarial, comercio de importación y exportación. (proyectos sujetos a aprobación legal, aprobados por
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 14 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 15 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán la misma cantidad por acción.
Artículo 16 el valor nominal de las acciones emitidas por una sociedad se indicará en renminbi.
Artículo 17 las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation.
Artículo 18 los promotores de la sociedad suscribirán las acciones de la sociedad con los activos netos correspondientes a la proporción de acciones de Yueqing jinkai instruments Co., Ltd. Los patrocinadores de la empresa y sus participaciones son los siguientes:
Porcentaje de participación de los promotores
Zhejiang Jinka High Tech Engineering Co., Ltd. 15 millones 60%
Yueqing jinkai Enterprise Management Consulting Co., Ltd. 20 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) %
Yang Bin 60 China Vanke Co.Ltd(000002) 4%
Shi zhengyu 175000 7%
Dai yishen 2500001%
Tras el cambio general a una sociedad anónima, Yueqing jinkai Enterprise Management Consulting Co., Ltd., Yang Bin, Shi zhengyu y Dai yishen suscribieron nuevas acciones y aumentaron el capital social de la sociedad.
Una vez completada la ampliación de capital, el número de acciones suscritas por los accionistas de la sociedad, el número de acciones suscritas por los accionistas y la proporción del número de acciones suscritas por los accionistas en el capital social total son los siguientes:
Número de serie: número de acciones (acciones) propiedad de los accionistas después de la ampliación de capital
Zhejiang Jinka High Tech Engineering Co., Ltd. 15 millones 47,92%
2 Yueqing jinkai Enterprise Management Consulting Co., Ltd. 4 millones 12,78%
3 Yang Bin 9.500000 30,35%
4. Saldo de la construcción 22500007,19%
5 Dai Yi Shen 5500001,76%
Total 31 300000 100%
En la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa, celebrada en 2011, se aprobó el proyecto de ley sobre la conversión de los beneficios no distribuidos en capital social en 2010, tras la conversión de los beneficios no distribuidos en capital social, el número total de acciones de la empresa se cambió a 45 millones de acciones, y la proporción del número de acciones suscritas por los accionistas y los accionistas y el número de acciones suscritas por los accionistas en el capital social total se muestra en el cuadro siguiente:
Número de serie: número de acciones (acciones) de los accionistas después de la ampliación de capital
Zhejiang Jinka High Tech Engineering Co., Ltd. 2156550047,92%
2 Yueqing jinkai Enterprise Management Consulting Co., Ltd. 575080012,78%
3 Yang Bin 1365815030,35%
4 exceso de corrección 3234820 7,19%
5 Dai Yi Shen 7907301,76%
Total 45 millones 100%
Artículo 19 cuando una empresa lleve a cabo actividades comerciales, deberá cumplir las leyes y reglamentos administrativos, respetar las normas comerciales y asumir la responsabilidad social.
Artículo 20 el número total de acciones de la sociedad es de 4.290543.325 acciones, todas ellas acciones comunes.
Artículo 21 la sociedad y sus filiales no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o tengan la intención de comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos.
Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 22 la sociedad, de conformidad con las necesidades de su funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas, podrá aumentar su capital mediante:
Emisión pública de acciones;
Ii) emisión no pública de acciones;
Iii) la distribución de acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos y otros medios aprobados por la c
Artículo 23 una sociedad podrá reducir su capital social. La reducción del capital social de una sociedad se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos establecidos en el derecho de sociedades y los presentes estatutos.
Artículo 24 la sociedad no podrá adquirir acciones de la sociedad. Sin embargo, salvo en los casos siguientes: i) Reducción del capital social de la sociedad;
Fusión con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Cuando un accionista solicite a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas;
Los bonos corporativos convertibles emitidos por una sociedad en participación;
La sociedad es necesaria para salvaguardar el valor de la sociedad y los derechos e intereses de los accionistas.
Artículo 25 la adquisición de las acciones de la sociedad podrá llevarse a cabo mediante operaciones públicas centralizadas, o mediante leyes y reglamentos u otros medios aprobados por la c
En caso de que una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, se llevará a cabo mediante una transacción pública centralizada.
Artículo 26 cuando una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en virtud de los apartados i) y ii) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, deberá aprobar una resolución de la Junta General de accionistas; En caso de adquisición de acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, las resoluciones de la Junta de directores a la que asistan más de dos tercios de los directores podrán adoptarse de conformidad con las disposiciones de los presentes Estatutos o con la autorización de la Junta General de accionistas.
Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en el apartado i), se cancelará en un plazo de diez días a partir de la fecha de la adquisición; En los casos previstos en los apartados ii) y iv), se transferirán o cancelarán en un plazo de seis meses; En los casos previstos en los apartados iii), v) y vi), el número total de acciones de la sociedad que posea no excederá del 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años. Las normas detalladas de aplicación se aplicarán de conformidad con las leyes, reglamentos o normas vigentes más recientes.
Sección III transferencia de acciones
Artículo 27 las acciones de una sociedad podrán transferirse de conformidad con la ley.
Artículo 28 la sociedad no aceptará las acciones de la sociedad como objeto del derecho de prenda.
Artículo 29 las acciones de la sociedad que posean los promotores no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de constitución de la sociedad. Las acciones emitidas antes de la emisión pública de acciones por la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha en que las acciones de la sociedad se coticen en la bolsa de valores.
Los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad informarán a la sociedad de las acciones que posea y de los cambios en ellas, y las transferirán anualmente durante su mandato.
