Código de valores: Appotronics Corporation Limited(688007) abreviatura de valores: Appotronics Corporation Limited(688007)
Información sobre la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022
Abril 2022
Segunda Junta General provisional de accionistas 2022
Catálogo
Instrucciones para la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022… Orden del día de votación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 12022… Proyecto de ley de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2002… Propuesta Nº 1 sobre el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024)
El caso… 5.
Appotronics Corporation Limited(688007)
Instrucciones para la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta General, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China y los Estatutos de la Junta General de accionistas de la República Popular China, Se establecen las instrucciones para la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022:
1. A fin de confirmar la asistencia de los accionistas o sus representantes u otros asistentes a la reunión, el personal de la reunión llevará a cabo las verificaciones necesarias de la identidad de los asistentes a la reunión y pedirá su cooperación.
2. Con el fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la reunión y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas, se invita a los accionistas presentes en la reunión o a sus representantes u otros asistentes a la reunión a que lleguen puntualmente a la reunión y firmen para confirmar sus calificaciones. Una vez iniciada la reunión, se pondrá fin al registro de la reunión y el Presidente de la reunión anunciará el número de accionistas y agentes presentes en la reunión y el número de derechos de voto que posea.
La Conferencia examinará y votará sobre las propuestas en el orden establecido en el anuncio de la Conferencia.
Los accionistas y sus agentes tendrán derecho a participar en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y a tener derecho a hablar, a interrogar y a votar. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de otros accionistas y agentes de los accionistas, ni perturbarán el orden normal de la Junta General de accionistas.
Los accionistas y sus representantes que soliciten hacer uso de la palabra podrán hacer uso de la palabra con la autorización del Presidente de la reunión de conformidad con el orden del día de la reunión. Cuando varios accionistas y representantes de los accionistas soliciten hacer uso de la palabra al mismo tiempo, los que levanten la mano primero harán uso de la palabra. Cuando no sea posible determinar el orden de precedencia, el Presidente designará al orador y los accionistas que soliciten hacer uso de la palabra con carácter provisional se organizarán después de los accionistas inscritos para hacer uso de la palabra. Durante la reunión, sólo se aceptarán declaraciones o preguntas de los accionistas y sus representantes. Las declaraciones o preguntas formuladas por los accionistas y sus representantes se centrarán en el tema de la reunión en cuestión y serán concisas y concisas durante un período no superior a 5 minutos.
6. Cuando los accionistas y sus representantes soliciten hacer uso de la palabra, no interrumpirán el informe del ponente ni el discurso de otros accionistas y sus representantes, y los accionistas y sus representantes dejarán de hacer uso de la palabra en la votación de la Junta General de accionistas. El Presidente de la Junta tendrá derecho a rechazar o detener a los accionistas y a sus representantes que infrinjan las disposiciones anteriores.
El Presidente podrá disponer que los directores, supervisores, altos directivos y candidatos a directores y supervisores respondan a las preguntas formuladas por los accionistas. El moderador o una person a designada por él tendrá derecho a negarse a responder a las preguntas que puedan revelar secretos comerciales y / o información privilegiada de la empresa y perjudicar los intereses comunes de la empresa y los accionistas.
Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas emitirán una de las siguientes opiniones sobre las propuestas presentadas para su votación: consentimiento, oposición o abstención. Los votos no cumplimentados, mal cumplimentados, ilegibles y no emitidos se considerarán renuncias a los derechos de voto de los votantes, y el resultado de la votación de sus acciones se considerará “abstención”.
9. La Junta General de accionistas emitirá el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas combinando la votación in situ y la votación en línea.
10. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas, la sociedad tiene derecho a denegar a otras personas la entrada en la reunión, salvo a los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión, a los directores, supervisores, ejecutivos, abogados contratados y a las personas invitadas por El Consejo de Administración.
11. The meeting shall be witnessed in the scene and issued Legal Opinions by Lawyers practiced by the Law Firm employed by the company.
A fin de garantizar los derechos e intereses de cada accionista participante, los participantes en la reunión prestarán atención al mantenimiento del orden de la reunión, no se moverán libremente, los teléfonos móviles se ajustarán a un Estado silencioso, durante la reunión se negarán a grabar, grabar y tomar fotos, los participantes no tendrán ninguna razón especial para abandonar la reunión después de la conclusión de la reunión.
Los gastos derivados de la asistencia de los accionistas a la Junta General correrán a cargo de los propios accionistas. La empresa no distribuirá regalos a los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, ni se encargará de organizar el alojamiento de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, a fin de tratar a todos los accionistas por igual.
Para más detalles sobre el método de registro y el método de votación de la Junta General de accionistas, véase la circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 031), publicada por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 7 de abril de 2022.
Recordatorio especial: durante la prevención y el control de la neumonía covid – 19, se alienta a todos los accionistas a participar en la reunión mediante votación en línea. Si es necesario asistir a la reunión in situ, asegúrese de que su temperatura corporal es normal, no hay síntomas de malestar respiratorio, etc. El día de la reunión, la empresa llevará a cabo la medición de la temperatura corporal y el registro de los participantes de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias. Los accionistas o agentes de accionistas con temperatura corporal normal y Código de salud Verde pueden asistir a la reunión. Por favor, coopere.
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Orden del día de votación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Hora, lugar y método de votación de la reunión
1. Tiempo de reunión in situ: 22 de abril de 2022, 14: 30
2. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 22, edificio de la sede conjunta de la zona de alta tecnología, no. 63 Xuefu Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
3. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
Tiempo de votación en línea: desde el 22 de abril de 2022 hasta el 22 de abril de 2022, utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de valores de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el tiempo de negociación del día de la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
4. Convocatoria de la reunión: Appotronics Corporation Limited(688007) Junta de Síndicos
Programa del período de sesiones
Asistencia de los participantes
El Presidente declara abierta la reunión e informa a la Junta General del número de representantes de los accionistas y accionistas presentes en la reunión sobre el terreno y del número de derechos de voto que poseen.
El Presidente da lectura a las notas de la Junta General de accionistas
Selección de los miembros para el recuento y el escrutinio de votos
V) Proyecto de ley de la Conferencia de examen tema por tema
Nombre del proyecto de ley
Proyecto de ley sobre el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024)
Declaraciones y preguntas de los accionistas participantes y de sus representantes
Voto de los accionistas y representantes de los accionistas sobre diversas propuestas
Aplazamiento, recuento de los resultados de la votación sobre el terreno
Reanudación de la sesión y lectura de los resultados de la votación sobre el terreno y aprobación de la propuesta
X) testimonio de la lectura de la opinión jurídica por el abogado
Xi) Firma de los documentos de la Conferencia
Conclusión de las reuniones sobre el terreno
Proyecto de ley 1:
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Propuesta de plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
Los accionistas y sus agentes:
Con el fin de perfeccionar y perfeccionar el mecanismo de toma de decisiones y supervisión de la distribución de los beneficios, aumentar la transparencia y la maniobrabilidad de la toma de decisiones sobre la distribución de los beneficios, devolver activamente a los inversores y orientar a los inversores a establecer conceptos de inversión a largo plazo e inversión racional, de conformidad con las leyes y reglamentos de la Comisión Reguladora de valores de China, como la decisión sobre la modificación de algunas disposiciones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, Los documentos normativos y las disposiciones de los estatutos, teniendo en cuenta la rentabilidad de la empresa, el plan de desarrollo empresarial, el rendimiento de los accionistas, el costo de los fondos sociales y el entorno financiero externo, etc., el Consejo de Administración elaboró el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 7 de abril de 2022. Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la décima reunión del segundo Consejo de Administración y en la novena reunión del segundo Consejo de supervisión, y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
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