Código de valores: Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) abreviatura de valores: Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) número de anuncio: 2022 – 046 Código de bonos: 123012 abreviatura de bonos: bonos wanshun
Código de bonos: 123085 bonos abreviados: wanshun turn 2
Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057)
Anuncio indicativo sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) publicó el anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 30 de marzo de 2022 (número de anuncio: 2022 – 039). Con el fin de proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores, facilitar el ejercicio de los derechos de voto de los accionistas de la sociedad y mejorar el mecanismo de votación de la Junta General de accionistas, la Junta General de accionistas 2021 de la sociedad se convocará de nuevo mediante votación in situ y votación en línea.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta: Junta General anual de accionistas 2021
Ii) Convocatoria de la reunión: Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) Junta de Síndicos
La 31ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021, que se celebró de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Fecha y hora de la reunión
1. Reunión sobre el terreno: martes 19 de abril de 2022, 14.30 horas
2. Tiempo de votación en línea
Tiempo de votación del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen: 19 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
Tiempo de votación del sistema de Internet en la bolsa de Shenzhen: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 19 de abril de 2022.
V) Modalidades de celebración de la Conferencia
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación sobre el terreno y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán una forma de votación sobre el terreno y votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: martes 12 de abril de 2022
Participantes en la reunión
1. Todos los accionistas de acciones comunes (incluidos los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se restablezcan) registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del día de registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser el accionista de la empresa. Cuando una propuesta examinada por la Junta General de accionistas se refiera a los accionistas pertinentes, éstos se abstendrán de votar.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Witness Lawyer employed by the company;
4. Otras personas invitadas por la Junta.
Viii) lugar de celebración de la reunión: Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) Sala de conferencias
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las siguientes propuestas
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual y resumen 2021 √
Informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021
2,00 √
Declaración en la reunión
3.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
4.00 informe financiero 2021 √
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
7.00 informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
La propuesta anterior fue examinada y aprobada por la 31ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 23ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web designado de divulgación de información de la c
Cuestiones relativas al registro de las reuniones sobre el terreno
Tiempo de registro: 13 de abril, 14 de abril de 2022, 10: 00 – 11: 30 a.m., 14: 30 – 17: 30 p.m.
Lugar de registro: wanshun Industrial Park, Shantou Free Trade Zone, Provincia de Guangdong Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) Securities Affairs Department.
Iii) Modalidades de registro
1. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de la cuenta de acciones del accionista corporativo. El poder notarial y el poder notarial expedidos por el representante legal con el sello de la entidad jurídica deberán contener los siguientes contenidos:
El nombre del agente; Tener o no derecho de voto; Instrucciones para votar a favor, en contra o abstención, respectivamente, en cada asunto que se incluya en el orden del día de la Junta General de accionistas; La fecha de emisión y el plazo de validez del poder notarial; Si el fideicomitente es accionista de una person a jurídica, se colocará el sello de la entidad jurídica.
2. The natural person Shareholder shall handle the registration procedures with his ID Card and shareholder account CARD; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo III) y el poder notarial (anexo II) para su confirmación. La Carta o el fax se entregarán al Departamento de valores de la empresa antes de las 17.30 horas del 14 de abril de 2022. Por favor, envíe una carta al Departamento de Asuntos de valores de wanshun Industrial Park, Shantou Free Trade Zone, Guangdong, 515078 (por favor, indique “Junta General de accionistas” en el sobre). No se aceptan llamadas telefónicas. 4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Información de contacto de la reunión
Tel.: 0754 – 83597700
Dirección de contacto: wanshun Industrial Park, Shantou Free Trade Zone, Guangdong
Código postal: 515078
Contacto: Huang Wei
La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y todos los gastos de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la 31ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones.
Resolución de la 23ª reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 31ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 31ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones.
Se anuncia por la presente. Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Poder notarial
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Junta Directiva
17 de abril de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
Código de votación: 35057, abreviatura de votación: votación wanshun.
Rellene el voto o el número de votos electorales.
El proyecto de ley de la Junta General de accionistas es el proyecto de ley de votación no acumulativa, rellene la opinión de votación: de acuerdo, en contra, abstenerse.
El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Tiempo de votación: 19 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 9: 15 del 19 de abril de 2022.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación de Internet deben llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o El “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital adquirido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) :
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que asistan a la junta general anual de accionistas de 2021 en su nombre y a que voten por los siguientes proyectos de ley. El fideicomisario tendrá derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General de accionistas.
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas. Las instrucciones del Fideicomisario al fideicomisario son las siguientes:
Observaciones
Columna marcada con el nombre de la propuesta de rechazo
Codificación de los derechos de voto
100 propuesta general: todas las siguientes propuestas
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual y resumen 2021 √
Informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021, director independiente de la empresa
2,00 √
Los asuntos se anunciarán en la Junta General de accionistas
3.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
4.00 informe financiero 2021 √
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
Sobre la continuación
