Código de valores: Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) abreviatura de valores: Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) número de anuncio: 2022 – 018
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Recordatorios especiales:
Debido a la reciente situación epidémica en China, con el fin de responder y aplicar los llamamientos pertinentes y las medidas de prevención de epidemias de los departamentos nacionales de prevención y control de epidemias, se recomienda a los inversores que participen en esta junta general de accionistas en la medida de lo posible para elegir la participación en línea, la votación en línea, si es necesario participar fuera de línea, por favor preste atención y observe estrictamente las medidas locales de prevención de epidemias en Shantou, Provincia de Guangdong.
La 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 14 de abril de 2022, en la que se decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 en la Sala de juntas de la empresa no. 107, PuJi South Road, distrito de Jinping, ciudad de Shantou, el 13 de mayo de 2022. La Junta General de accionistas se celebrará mediante la combinación de la votación nominal sobre el terreno y la votación en línea. Los asuntos pertinentes de la Junta General de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) 4ª Junta Directiva. El 14 de abril de 2022, la compañía convocó la 14ª reunión del 4º Consejo de Administración. Por 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021, y decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 el 13 de mayo de 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: la convocación y celebración de la junta general anual de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 13 de mayo de 2022, 14.00 horas
Tiempo de votación en línea:
Shenzhen Stock Exchange Trading System: 13 May 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea mencionado anteriormente. El mismo derecho de voto sólo puede elegir uno de los métodos de votación in situ o en línea; Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de la participación en la junta general anual de accionistas: 9 de mayo de 2022 (lunes)
7. Participantes:
Asistentes: al cierre de la bolsa de Shenzhen en la tarde del 9 de mayo de 2022, todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la empresa (se adjunta el modelo de poder notarial).
Personas sin derecho a voto: directores, supervisores y altos directivos de la empresa; The Company employed the Beijing zhonglun law firm Lawyers.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 107, kuaipuqi South Road, distrito de Jinping, ciudad de Shantou
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas examinadas en esta junta general anual son las siguientes:
1. Informe anual y resumen 2021
2. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
3. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
4. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
5. Plan de distribución de beneficios para 2021
6. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Las propuestas se detallan en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
El proyecto de ley mencionado requiere un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores, y los resultados se presentarán por separado en el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas 2021 de la empresa.
Codificación de las propuestas
Observaciones
Código de la propuesta
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe anual y resumen 2021 √
2.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 plan anual de distribución de beneficios 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Registro de accionistas corporativos. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial y la tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro. Los participantes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para participar en la Junta General de accionistas;
Registro de accionistas individuales. Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo 2), la tarjeta de cuenta del accionista del obligado principal y la tarjeta de identidad del obligado principal para pasar por los procedimientos de registro; Los participantes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para participar en la Junta General de accionistas;
2. Tiempo de registro: Jueves 12 de mayo de 2022 9: 00 – 17: 00;
3. Lugar de registro: Departamento de inversiones de valores, cuarto piso, edificio de oficinas, Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) .
4. Los requisitos para el registro y la presentación de los documentos de votación de los titulares de derechos de voto autorizados: autorizar a los agentes autorizados a llevar el original de la tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo 2) y la tarjeta de cuenta de valores de los titulares de Derechos de voto a pasar por los procedimientos de registro.
5. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Xue Ping An, su Yu can
Tel: 0754 – 82516061
Fax: 0754 – 82526662
Buzón de correo: [email protected]. Y [email protected].
6. Gastos de reunión: los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1. Documentos de referencia
Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
Se notifica por la presente
Consejo de Administración 18 de abril de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
I. Procedimiento de votación en línea
1. El Código de votación es: 362762, la votación se abrevia como “votación rabí”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
3. El proyecto de resolución de la Junta de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se rellena con el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. 4. Esta Junta de accionistas no tiene un proyecto de ley general.
II. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 13 de mayo de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
El tiempo de votación en el sistema de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00, 13 de mayo de 2022.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación de Internet deben llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o El “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) :
I (the principal) is now Holding shares of Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) (hereinafter referred to as ” Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) “). Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la junta general anual de accionistas de 2021, que se celebrará en Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) , y a ejercer el derecho de
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe anual y resumen 2021 √
2.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 plan anual de distribución de beneficios 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Observaciones: 1. Los accionistas deben marcar “√” en las opciones para aclarar las instrucciones específicas para cada asunto que se esté examinando; 2. Cada elemento es una opción única, y la opción múltiple no es válida; 3. Si el fideicomitente no da instrucciones específicas sobre las cuestiones examinadas, se considerará que el agente de los accionistas tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán sufragadas por él / la propia unidad; 4. Los cortes de papel o copias de los poderes notariales son válidos. Firma del fideicomitente (los accionistas de la persona jurídica deben llevar el sello oficial de la persona jurídica): número de identificación del fideicomitente (representante de la persona jurídica): número de tarjeta de la cuenta de valores del fideicomitente: importe de la participación del fideicomitente: firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Fecha de caducidad del mandato: mm / DD / AAAA
