Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762)
Informe anual de los directores independientes 2021
Yao Mingan, director independiente
Yao Mingan, como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), de conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un Sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el comportamiento de los directores de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, etc. En 2021, cumplí concienzudamente y diligentemente el deber de director independiente, asistí a la reunión del Consejo de Administración, ofrecí activamente ideas y sugerencias, emitió opiniones independientes sobre cuestiones importantes, verificó las cuestiones estipuladas, desempeñó eficazmente el papel de director independiente y defendió eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas. A continuación se presenta un informe sobre la labor realizada en 2021:
Asistencia al período de sesiones
1. Asistencia a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró una junta general de accionistas, debería asistir a una reunión sin derecho a voto, una reunión sin derecho a voto.
2. Asistencia a las reuniones de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró 6 reuniones y examinó 24 proyectos de ley. Debería asistir a 6 reuniones y asistir a 6 reuniones, de las cuales 6 se celebraron in situ y 0 se votaron por correspondencia. Sobre la base de los principios de diligencia, pragmatismo, buena fe y responsabilidad, he votado a favor de todas las propuestas examinadas en las reuniones de la Junta y no he votado en contra ni me he abstenido. No tengo objeciones a la propuesta anterior ni a otros asuntos de la empresa.
Situación de la opinión independiente
En 2021, desempeñé un papel activo como director independiente en la empresa, revisé las principales cuestiones de la empresa y expresé opiniones independientes sobre las principales cuestiones durante el período que abarca el informe, como se indica a continuación:
Número de serie de la opinión independiente
Tipo
Sobre la diversión con las partes vinculadas (Shanghai)
Cuarto Consejo de Administración enero 2021
1 Food Sales Co., Ltd. Signed general Agency Agreement
Octava sesión 29
Propuesta de acuerdo de cooperación con los distribuidores
Cuadro opiniones independientes
Depósito de fondos recaudados en 2020
Opiniones independientes sobre el uso; Guan
Informe de autoevaluación del control interno para 2020
La opinión independiente del demandante; Iii. Información sobre las empresas
Ejecución de las transacciones con partes vinculadas en 2020 y
Independencia de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
Véase; Sobre la garantía externa de la empresa
Opinión independiente sobre las corrientes financieras de la coalición en abril de 2021;
Acuerdo sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Opiniones independientes; Sobre la renovación de la contabilidad
Opinión independiente de la Oficina de División; Vii. Información sobre
Cierre y saldo del proyecto de construcción de la informatización
Independencia de los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos
Formular observaciones; Confirmación para 2020
Cambios en el valor razonable de otros activos financieros no corrientes
Opinión independiente sobre la pérdida de bienes muebles.
Sobre la recaudación de fondos para el semestre de 2021
Opiniones independientes sobre el almacenamiento y el uso; II.
Sobre la provisión para el deterioro de la inversión de capital a largo plazo
Opinión independiente del Cuarto Consejo de Administración en agosto de 2021; Sobre los accionistas controladores
3 convenir en que el 12 de la 11ª reunión y otras partes vinculadas ocupen fondos y asuman responsabilidades externas
Declaración Especial y opinión independiente sobre la situación de la protección;
Sobre la pertinencia diaria para el semestre de 2021
Opiniones independientes sobre cuestiones comerciales.
On Guangdong Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) transferring its ownership
Cuarto Consejo de Administración diciembre 2021
4 Mile ‘s Dairy (Shanghai) Co., Ltd. Estuvo de acuerdo con la 13ª reunión el 22 de marzo.
Proyecto de ley sobre las acciones de la División
Las opiniones independientes anteriores pueden consultarse en el anuncio publicado por la empresa en la red de información sobre los medios de comunicación designados.
Labor de los miembros del Comité Especial
Como miembro de la Junta de Auditores, participé en cuatro reuniones del Comité de auditoría de la Junta durante el período que se examina y realicé las siguientes actividades principales:
Auditoría del informe periódico, los estados financieros y el plan de distribución de beneficios
Durante el período que abarca el informe, examinar y verificar el informe periódico de la empresa, los estados financieros conexos y el plan de distribución de beneficios para 2020, confirmar el contenido pertinente del informe periódico con la empresa contable y el personal directivo superior de la empresa, y garantizar que el informe periódico sea verdadero, exacto y completo.
Orientación profesional sobre las finanzas y la auditoría de la empresa
En 2021, aprovecho la oportunidad de participar en la reunión de trabajo del Comité de auditoría, la reunión del Consejo de Administración, etc., para llevar a cabo un análisis cuidadoso de los informes financieros y de auditoría pertinentes de la empresa, intercambiar opiniones sobre los problemas existentes con la persona encargada de las finanzas de la empresa y la persona encargada del Departamento de auditoría interna, tratar oportunamente las cuestiones operacionales pertinentes y fortalecer la gestión del control interno.
Verificación de las transacciones conexas
De conformidad con los principios básicos y las disposiciones pertinentes de las transacciones con partes vinculadas, comprender y verificar las transacciones con partes vinculadas de la empresa a fin de garantizar que no se utilicen las transacciones con partes vinculadas para regular los beneficios y transmitir beneficios a las partes vinculadas y proteger los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores.
Como miembro (Coordinador) del Comité de nombramientos, participé en una reunión del Comité de nombramientos durante el período que se examina y realicé las siguientes actividades principales:
Participar en el Comité de nombramientos, examinar el resumen de la labor del Comité de nombramientos para 2021 y el plan de trabajo para 2022, aclarar las prioridades de la labor para 2022, estudiar y examinar los candidatos para un nuevo mandato de directores y administradores y formular recomendaciones al Consejo de Administración; Busque candidatos cualificados para directores y gerentes.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, participé plenamente y activamente en el Consejo de Administración, realicé una profunda investigación sobre el terreno para comprender la mejora y aplicación de los sistemas de producción y gestión, gestión y control interno, gestión financiera, aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, transacciones conexas y otras cuestiones conexas de la empresa, escuché el informe de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento y el funcionamiento normalizado de la empresa, y reforzé la comunicación con los directores, supervisores, altos directivos y personal conexo de la empresa. Conocer el progreso de todos los asuntos importantes de la empresa a tiempo, dominar la dinámica de la empresa.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Desempeñar eficazmente las funciones de director independiente, participar en las reuniones del Consejo de Administración, el Comité de auditoría y el Comité de remuneraciones, estudiar cuidadosamente diversas propuestas, verificar la situación real, utilizar sus propios conocimientos especializados y experiencia, hacer un juicio imparcial sobre las cuestiones examinadas, ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, expresar opiniones independientes sobre cuestiones como la remuneración de los altos directivos de la empresa y las transacciones conexas, y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas; Promover el desarrollo estable de la empresa.
2. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa y supervisar y verificar eficazmente la divulgación oportuna de la información prescrita. La empresa puede seguir estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las normas pertinentes del sistema de divulgación de información de la empresa, para garantizar que los inversores puedan obtener efectivamente información sobre las operaciones de la empresa y el plan estratégico de desarrollo de la empresa, la divulgación de información de la empresa en 2021 es verdadera, exacta, oportuna y completa.
3. Fortalecer su propio estudio y comprender las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, prestando especial atención a la comprensión de las leyes y reglamentos relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos, y participar activamente en la capacitación conexa organizada por la empresa de diversas maneras, mejorar continuamente su capacidad para desempeñar sus funciones y formar una conciencia ideológica de la protección consciente de los derechos e intereses de los accionistas públicos; Proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promover el funcionamiento normal de la empresa.
Situación del aprendizaje
Estudie cuidadosamente los documentos reglamentarios de la Oficina Reguladora de valores de Guangdong y la bolsa de Shenzhen, as í como los archivos de buena fe publicados por la bolsa de Shenzhen, participe activamente en la capacitación interna organizada por la empresa y mejore la conciencia de responsabilidad y riesgo.
Otras condiciones de trabajo
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone el despido de la empresa contable;
3. No hay casos en que las instituciones de auditoría externa y las instituciones consultivas sean contratadas independientemente.
Información de contacto
Nombre del director independiente: Yao Mingan; Correo electrónico: [email protected].
Por último, quisiera expresar mi sincero agradecimiento al Consejo de Administración, a la dirección y al personal pertinente por su cooperación y apoyo activos en 2021.
Se informa de ello.
Director independiente: Yao Mingan 14 de abril de 2022
