Código de valores: Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) abreviatura de valores: Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) número de anuncio: 2022 – 010
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el 14 de abril de 2022, y la notificación de la reunión se envió por teléfono y por escrito el 1 de abril de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Lin haoliang, Presidente de la Junta, y Debería haber siete directores presentes y siete directores presentes. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz. Tras el examen y la votación de los directores presentes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el informe anual y el resumen para 2021,
Para más detalles sobre el informe anual 2021, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn). Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 de la empresa (número de anuncio: 2022 – 012) publicado en los medios de comunicación designados para la divulgación de información, China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). El anuncio.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
El Sr. Cai Biao, el Sr. Yao Mingan y el Sr. Ji chuansheng, directores independientes de la empresa, presentaron el informe anual de los directores independientes 2021 al Consejo de Administración, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021. El informe de los directores independientes puede consultarse en la red de divulgación de información de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
El “Informe financiero final 2021” de la empresa ha sido verificado por la auditoría de Huaxing Certified Public Accountants (Special general Partnership) y ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas.
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 299,32 millones de yuan, el beneficio total fue de 8,01 millones de yuan y el beneficio neto fue de 13,82 millones de yuan, lo que representa una disminución del 4,41%, 78,02% y 57,36%, respectivamente, en comparación con 2020. La relación activo – pasivo es de 8,08%, la relación actual es de 4,7 veces, la relación de volumen de Negocios de las cuentas por cobrar es de 16,26 veces, la relación de volumen de Negocios de las existencias es de 0,90 veces, la relación media ponderada de rendimiento de los activos netos es de 1,42%, las ganancias por acción son de 0,04 Yuan.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021.
Sobre la base de los resultados de la auditoría financiera de la empresa en 2021 realizada por Huaxing Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa (matriz) obtuvo un beneficio neto de 528590.055,35 yuan en 2021 y un beneficio distribuible acumulativo de 467221.445,68 Yuan tras la retirada del 10% del Fondo de reserva legal de excedentes de 528590,54 Yuan de conformidad con los Estatutos de la empresa. De acuerdo con las necesidades reales de desarrollo de la empresa, el plan de distribución de beneficios para 2021 propuesto por el Consejo de Administración es el siguiente:
1. Sobre la base de las 354025.000 acciones del capital social total de la empresa, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,5 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, con una distribución de beneficios de 17.701250 Yuan.
2. La distribución de los beneficios de este año no se transferirá al Fondo de reserva de capital para aumentar el capital social, ni se entregarán acciones rojas.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado por la Junta de supervisores de la empresa y los directores independientes han expresado sus opiniones de acuerdo. El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de la distribución de beneficios en 2021 y otras cuestiones conexas. Por favor, consulte los medios de comunicación designados por la empresa China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network para más detalles. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 (número de anuncio: 2022 – 013).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
De acuerdo con las “normas básicas de control interno de las empresas” y el “sistema de gestión del control interno” publicados conjuntamente por la Comisión Reguladora de valores de China y el Ministerio de Finanzas, la empresa llevó a cabo la autoevaluación del control interno en 2021 y preparó y publicó el “Informe de autoevaluación del control interno en 2021”. Hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa había establecido un sistema de control interno más completo, razonable y eficaz, y no se habían encontrado defectos importantes en la aplicación del sistema. La empresa mejorará continuamente el sistema de control interno, fortalecerá la conciencia de la operación estándar, fortalecerá el mecanismo de Supervisión Interna y promoverá el desarrollo saludable y sostenible de la empresa. El director independiente expresó su acuerdo sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021, que se detalla en la red de información sobre la divulgación de información de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta de “Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021”. Para más detalles sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (No. 2022 – 014), véanse los medios de difusión de información designados por la empresa China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ); El proyecto de ley fue examinado y aprobado por la Junta de supervisores, y los directores independientes expresaron sus opiniones de acuerdo. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables.
Teniendo en cuenta que Huaxing CPA (Special general Partnership) ha realizado una auditoría independiente con la debida diligencia y puede atenerse a una actitud justa y objetiva durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021, se propone seguir contratando a Huaxing CPA (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera de la empresa en 2022.
Por favor, consulte los medios de comunicación designados por la empresa China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network para más detalles. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de empresas contables (2022 – 015)
El proyecto de ley fue aprobado por el director independiente de la empresa y emitió una opinión independiente. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
Se espera que en 2022, la empresa siga alquilando la propiedad de Shantou Junyue Huating a nombre de la Sra. Lin yanjing, hija del controlador real (Lin haoliang, Lin ruowen y su esposa son los controladores reales de la empresa), que se utilizará como tienda directa. La empresa tiene la intención de realizar transacciones con partes vinculadas con la Sra. Lin yanjing, hija del controlador real, por un monto no superior a 1062000 Yuan.
El proyecto de ley fue aprobado por el director independiente de la empresa y emitió una opinión independiente.
Los directores asociados Lin haoliang, Lin ruowen, Lin guodong evitan la votación.
Por favor, consulte los medios de comunicación designados por la empresa China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network para más detalles. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (No. 2022 – 016)
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el cambio de las políticas contables.
Por favor, consulte los medios de comunicación designados por la empresa China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable (2022 – 017). El proyecto de ley ha sido examinado por el director independiente de la empresa y ha emitido una opinión independiente acordada, que puede consultarse en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
Para más detalles sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (No. 2022 – 018), véanse los medios de comunicación designados por la empresa, China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento de representantes de valores.
Para más detalles sobre el anuncio de nombramiento de representantes de valores (2022 – 019), véase China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia
Consejo de Administración 18 de abril de 2022
