Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Miembros de la Junta:
En 2021, el Consejo de Administración de la sociedad desempeñará estrictamente las funciones del Consejo de Administración de conformidad con la Ley de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones de los sistemas pertinentes de la sociedad. Los directores de la empresa tienen por objeto proteger los derechos e intereses de todos los accionistas, desempeñar sus funciones concienzudamente, ejercer sus funciones de manera activa y eficaz, aplicar todas las resoluciones de la Junta General de accionistas y hacer todo el trabajo del Consejo de Administración con diligencia y diligencia. A continuación figura un informe sobre la labor de la Junta:
Estado de las reuniones de la Junta en 2021
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa celebró seis reuniones, principalmente para examinar los informes periódicos, la inversión y el establecimiento de filiales de propiedad total, como se indica a continuación:
1. La octava reunión del 4º Consejo de Administración se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el 29 de enero de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la firma de un acuerdo de agencia general y un acuerdo de cooperación con los distribuidores con la parte vinculada Mile ‘er (Shanghai) Food Sales Co., Ltd. Y al aumento del capital social de las filiales de propiedad total que se invertirán.
2. La novena reunión del 4º Consejo de Administración se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el 1 de abril de 2021, en la que se examinaron y aprobaron la “propuesta de inversión en Hanfei Yimei” y la “propuesta de participación en la inversión para establecer un Fondo Industrial médico – Americano”.
3. La décima reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el 28 de abril de 2021, en la que se examinaron y aprobaron el informe anual y el resumen para 2020, el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2020, el informe de trabajo del Director General para 2020, el informe financiero final para 2020, el plan de distribución de beneficios para 2020, el informe de autoevaluación del control interno para 2020, Proyecto de ley sobre el “Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020”, “proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables”, “proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2020 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021”, “proyecto de ley sobre el cierre de los proyectos de construcción de la información y la reposición permanente de los fondos recaudados de los proyectos de saldo”, “texto completo y texto del informe del primer trimestre de 2021”, La propuesta sobre el reconocimiento de las pérdidas por variaciones del valor razonable de otros activos financieros no corrientes en 2020, la propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas en 2020 y el formulario de autocontrol para la aplicación de las normas de control interno en 2020.
4. La 11ª reunión del 4º Consejo de Administración se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el 12 de agosto de 2021.
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En la reunión se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe semestral 2021 de la empresa, el proyecto de ley sobre el establecimiento de cuatro empresas subsidiarias de propiedad total mediante inversiones, el proyecto de ley sobre la preparación para la devaluación de las inversiones de capital a largo plazo y el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización semestrales de los fondos recaudados en 2021.
5. La 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el 28 de octubre de 2021, y se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
6. The 13th meeting of the 4th Board of Directors was held on 22 December 2021 in the meeting room of the company in the field, Considering and adopting the Proposal on Guangdong Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) Transfer
Gobernanza Empresarial
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa ha normalizado el funcionamiento de la empresa en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y ha adoptado decisiones de gestión, ejercido autoridad y asumido obligaciones en estricta conformidad con las disposiciones de Las leyes, reglamentos, documentos normativos y diversos sistemas de control interno, a fin de garantizar la normalización del funcionamiento de la empresa. La empresa ha cumplido oportunamente su obligación de divulgación de información, ha garantizado la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, no ha aparecido ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, ha garantizado que todos los accionistas de la empresa tengan igual acceso a la información de la empresa, la situación de la Gobernanza empresarial se ajusta a los requisitos de los documentos normativos.
Plan de trabajo principal de la empresa para 2022
Frente al entorno social complejo y cambiante, el entorno económico y el entorno de mercado en la era posterior a la epidemia, la empresa se centrará en la “demanda de productos y servicios de los consumidores como núcleo”, se enfrentará directamente al cambio, persistirá en la innovación, optimizará la oferta y despertará las necesidades internas de los consumidores mediante la innovación y el servicio. Promover continuamente el funcionamiento de la marca, acelerar la transformación digital, mejorar la experiencia de servicio, optimizar la gestión de la cadena de suministro y otras competencias básicas; Al mismo tiempo, mejorar la competitividad de nuestros productos, la capacidad operativa de la marca, la capacidad técnica básica. Acelerar la expansión del negocio en línea, profundizar la integración mutua, mejorar continuamente el rendimiento de la venta al por menor terminal, realizar su propia marca “crecimiento de calidad”, convertirse en una empresa respetable de bienes de consumo maternoinfantil.
1. Mejorar rápidamente la escala de ventas de la empresa y mantener un crecimiento constante del rendimiento
Acelerar el desarrollo de nuevos mercados para todos los servicios de franquicias, fortalecer el funcionamiento y mantenimiento de las tiendas existentes, promover la transformación digital de las operaciones de las tiendas y ayudar a los franquiciados a abrir nuevos canales en línea. Optimizar la imagen de la tienda directa de la empresa, mejorar la eficiencia de la tienda, mejorar el nivel de beneficio de la tienda, mejorar la cuota de mercado actual de la zona de venta directa, y mejorar continuamente el rendimiento de la tienda directa. El negocio de venta al por mayor trata de operar el mercado directamente en algunas áreas, y la empresa suministra el mercado directamente a través de la combinación de productos. Aumentar la cobertura del canal de la tienda de madres e hijos, crear un solo artículo explosivo. El negocio del comercio electrónico sigue creciendo constantemente, mejorando la imagen de marca en línea, mejorando TMall y JD
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Y otras ventas de plataformas, para ampliar la proporción de ventas de charla, ventas comunitarias. Fortalecer la construcción de la línea de producción de productos, garantizar la calidad de los productos, introducir más productos de alta calidad que puedan guiar el mercado y penetrar en la mente de los consumidores.
2. Acelerar el aumento de la proporción de clientes de alto valor neto
Establecer un equipo de crecimiento de usuarios a tiempo completo, establecer un sistema de gestión de miembros y un sistema operativo, establecer un modelo de cliente, etiquetas de miembros, llevar a cabo la estratificación de miembros. Establecer el estándar de clientes de alto valor neto y el proceso de servicio, a través de “categoría + emoción” para obtener el reconocimiento y la aprobación de los usuarios de marca de alto valor neto. Fortalecer la promoción y los servicios de los productos de las mujeres embarazadas y los recién nacidos, ampliar los servicios de los productos a las industrias maternoinfantil aguas arriba y aguas abajo para proporcionar más servicios de alto valor añadido a la población maternoinfantil.
3. Promoción del refinamiento y la gestión digital de los productos básicos
Establecer un sistema digital de gestión del flujo de productos básicos para realizar la gestión digital y el funcionamiento digital; Establecer el modelo de “dos evaluaciones y dos pruebas” para la selección de productos básicos, mejorar la cientificidad y precisión de los nuevos productos; Establecer y perfeccionar el mecanismo de gestión del ciclo de vida de los productos básicos para satisfacer mejor las necesidades del mercado; Establecer y perfeccionar el mecanismo de gestión de la edad de los productos básicos a nivel de la empresa y mejorar la tasa de degradación de las existencias en años anteriores.
A través de la aplicación integral de los macrodatos, se forma la gestión digital y de etiquetado de los archivos y requisitos de los clientes, se mejora la eficiencia de la operación de flujo y la tasa de conversión exitosa, y se establece la base para el drenaje fuera de línea y la mejora de la tasa de recompra.
4. Aplicación precisa de la promoción del mercado de marcas
Aumentar la inversión en publicidad de marca de los nuevos medios de comunicación, ampliar la influencia de la marca en el grupo objetivo, mejorar la conciencia de la marca y construir la IP de la marca de la empresa; Llevar a cabo la cooperación externa a través de la Plataforma, ampliar continuamente la publicidad de la marca a la plataforma externa, y llevar a cabo el drenaje; Los propios medios de comunicación de la empresa siguen fortaleciendo el marketing de eventos y el marketing de temas, haciendo pleno uso de los nuevos medios de comunicación como rabino Wechat Public NUMBER, Subscription NUMBER, Weibo, shake Voice, Little Red Book, etc., aumentando el número de fans, aumentando la tasa de conversión y aumentando la lealtad; Mantener a los miembros VIP, hacer un buen servicio de valor a ñadido, aumentar la tasa de recompra.
5. Esforzarse por desarrollar el comercio electrónico y mantener un rápido crecimiento
En 2022, el negocio de comercio electrónico de la empresa mantendrá un objetivo de desarrollo saludable y rápido. Utilizar el nuevo canal de medios, R & D de la categoría de explosión de fondos, dirigido a grupos específicos de destinatarios, llevar a cabo una comercialización precisa; Al mismo tiempo, mejorar la capacidad de funcionamiento de los servicios en línea, la capacidad de utilizar grandes datos. En primer lugar, hacer un buen trabajo en el modo de operación independiente de la Sala de transmisión en vivo, copiar su propio equipo de transmisión en vivo; Alentar, fomentar y apoyar a los empleados de la empresa para que se conviertan en personas de alto nivel y establezcan su propio equipo de alto nivel; Por último, el uso del sistema de gestión de miembros, acoplamiento Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) 35 Revitalizar los activos de los miembros y los activos digitales, mejorar el nivel científico y normalizado de gestión de las operaciones en línea y mantener un crecimiento sostenido y rápido del rendimiento en línea.
6. Perfeccionar el mecanismo de cultivo de talentos y liberar la vitalidad de los talentos
Mejorar el sistema de formación interna de la empresa, hacer un buen uso de los recursos internos y externos, de acuerdo con las necesidades de la empresa para la gestión clave, la tecnología, el personal de R & D para proporcionar apoyo de capacitación. Optimizar las responsabilidades de los puestos, fortalecer la inversión en contratación, formular y mejorar el trabajo de cada sección de Negocios
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Proceso. Promover el sistema de evaluación del cuadro de mando integral de cada equipo y establecer un mecanismo perfecto de promoción y eliminación. Establecer un sistema de capacitación en gestión, prestar atención al cultivo de equipos, introducir talentos jóvenes y excelentes, perfeccionar el sistema de talentos de la empresa, capacitar a cuadros jóvenes, crear más oportunidades de intercambio, aprendizaje, capacitación y promoción, y liberar plenamente la vitalidad de los talentos.
7. Diseño de nuevos servicios en el servidor y aplicación de la estrategia de “productos + servicios + Internet”
Bajo la dirección de la estrategia de la empresa, de acuerdo con el diseño del servidor en el mercado de consumo maternoinfantil, aumentar la inversión en el servidor y promover la construcción del servidor. Con el fin de satisfacer las crecientes necesidades de servicio de la base de clientes maternoinfantil, se han construido hospitales maternoinfantiles de gama alta, clubes de maternidad y guarderías infantiles en el este de Guangdong y chaoshan, y se han abierto nuevos servicios para el servicio maternoinfantil. Profundizaremos la estrecha vinculación con Hanfei Medical beauty, promoveremos la cooperación empresarial entre los equipos de gestión y tecnología de ambas partes, promoveremos mutuamente, realizaremos el drenaje mutuo, realizaremos el intercambio de recursos en la gestión de miembros, marketing, construcción de marcas, etc., y permitiremos que el lado del servicio y el lado del producto se desarrollen juntos.
Consejo de Administración 14 de abril de 2022
