Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762)
Informe anual de los directores independientes 2021
Ji chuansheng, director independiente
Ji chuansheng, como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) (en adelante, “la empresa”), de conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el comportamiento de los directores de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, etc. En 2021, cumplí concienzudamente y diligentemente el deber de director independiente, asistí a la reunión del Consejo de Administración, ofrecí activamente ideas y sugerencias, emitió opiniones independientes sobre cuestiones importantes, verificó las cuestiones estipuladas, desempeñó eficazmente el papel de director independiente y defendió eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas. A continuación se presenta un informe sobre la labor realizada en 2021:
Asistencia al período de sesiones
1. Asistencia a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró una junta general de accionistas, debería asistir a una reunión sin derecho a voto, una reunión sin derecho a voto.
2. Asistencia a las reuniones de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró 6 reuniones y examinó 24 proyectos de ley. Debería asistir a 6 reuniones y asistir a 6 reuniones, de las cuales 6 se celebraron in situ y 0 se votaron por correspondencia. Sobre la base de los principios de diligencia, pragmatismo, buena fe y responsabilidad, he votado a favor de todas las propuestas examinadas en las reuniones de la Junta y no he votado en contra ni me he abstenido. No tengo objeciones a la propuesta anterior ni a otros asuntos de la empresa.
Situación de la opinión independiente
En 2021, desempeñé un papel activo como director independiente en la empresa, revisé las principales cuestiones de la empresa y expresé opiniones independientes sobre las principales cuestiones durante el período que abarca el informe, como se indica a continuación:
Número de serie de la opinión independiente
Tipo
Sobre la diversión con las partes vinculadas (Shanghai)
Cuarto Consejo de Administración enero 2021
1 Food Sales Co., Ltd. Signed the General Agent Synergism Eight meetings 29
Propuesta de acuerdo de cooperación con los distribuidores
Cuadro opiniones independientes
Depósito de fondos recaudados en 2020
Opiniones independientes sobre el uso; Guan
Informe de autoevaluación del control interno para 2020
La opinión independiente del demandante; Iii. Información sobre las empresas
Ejecución de las transacciones con partes vinculadas en 2020 y
Independencia de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
Véase; Sobre la garantía externa de la empresa
Opinión independiente sobre las corrientes financieras de la coalición en abril de 2021;
Acuerdo sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Opiniones independientes; Sobre la renovación de la contabilidad
Opinión independiente de la Oficina de División; Vii. Información sobre
Cierre y saldo del proyecto de construcción de la informatización
Independencia de los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos
Formular observaciones; Confirmación para 2020
Cambios en el valor razonable de otros activos financieros no corrientes
Opinión independiente sobre la pérdida de bienes muebles.
Sobre la recaudación de fondos para el semestre de 2021
Opiniones independientes sobre el almacenamiento y el uso; II.
Sobre la provisión para el deterioro de la inversión de capital a largo plazo
Opinión independiente del Cuarto Consejo de Administración en agosto de 2021; Sobre los accionistas controladores
3 convenir en que el 12 de la 11ª reunión y otras partes vinculadas ocupen fondos y asuman responsabilidades externas
Declaración Especial y opinión independiente sobre la situación de la protección;
Sobre la pertinencia diaria para el semestre de 2021
Opiniones independientes sobre cuestiones comerciales.
On Guangdong Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) transferring its ownership
Cuarto Consejo de Administración diciembre 2021
4 Mile ‘s Dairy (Shanghai) Co., Ltd. Estuvo de acuerdo con la 13ª reunión el 22 de marzo.
Proyecto de ley sobre las acciones de la División
Labor de los miembros del Comité Especial
Como miembro (Coordinador) del Comité de nombramientos, participé en una reunión del Comité de nombramientos durante el período que se examina y realicé las siguientes actividades principales:
Convocar el Comité de nombramientos, deliberar sobre el “Resumen de la labor del Comité de nombramientos 2021 y el plan de trabajo 2022”, aclarar los puntos clave de la labor 2022, y hacer sugerencias: el Comité de nombramientos 2022 también llevará a cabo la reserva de talentos para el hospital de maternidad, el Club de la luna y otros negocios, para el próximo proyecto de la empresa, como el hospital de la mujer y el Club de la luna.
2. Como miembro del Comité de remuneración, participé en una reunión del Comité de remuneración y evaluación durante el período que se examina y realicé las siguientes tareas principales:
Habiendo examinado el proyecto de ley sobre el ajuste de la remuneración de los secretarios de la Junta.
Supervisar la aplicación del sistema de remuneración de la empresa.
Participar activamente en el trabajo diario relacionado con la empresa de acuerdo con las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación de la empresa, al mismo tiempo, dar pleno juego a las ventajas profesionales, publicar activamente sugerencias y desempeñar el papel que le corresponde a los miembros del Comité de remuneración y evaluación. Como miembro del Comité de desarrollo estratégico, participé en tres reuniones del Comité de desarrollo estratégico durante el período que se examina y realicé las siguientes actividades principales:
Deliberando sobre la “propuesta de inversión en Hanfei Medical Beauty” y la “propuesta de participación en la inversión en el establecimiento de fondos de la industria de la medicina y los Estados Unidos”, en la reunión se formularon observaciones: el diseño del negocio de la medicina y los Estados Unidos ayudará a la empresa a romper la cadena En el campo médico de la madre y el niño, a crear un circuito cerrado completo de negocios, la empresa objetivo de la inversión de la empresa, puede tener un equipo profesional maduro en el campo de la medicina y los Estados Unidos, y ayudar a las empresas que cotizan en bolsa a entrar rápidamente en el circuito de la industria de la medicina y los Estados Promover el rápido desarrollo del nuevo sistema empresarial de la empresa.
En la reunión se examinó el informe de inversión de Guangdong Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) \ \
Consider the Application of Guangdong Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) \
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, participé plenamente y activamente en el Consejo de Administración, realicé una profunda investigación sobre el terreno para comprender la mejora y aplicación de los sistemas de producción y gestión, gestión y control interno, gestión financiera, aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, transacciones conexas y otras cuestiones conexas de la empresa, escuché el informe de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento y el funcionamiento normalizado de la empresa, y reforzé la comunicación con los directores, supervisores, altos directivos y personal conexo de la empresa. Conocer el progreso de todos los asuntos importantes de la empresa a tiempo, dominar la dinámica de la empresa.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Desempeñar eficazmente las funciones de director independiente, participar en las reuniones del Consejo de Administración, el Comité de auditoría y el Comité de remuneraciones, estudiar cuidadosamente diversas propuestas, verificar la situación real, utilizar sus propios conocimientos especializados y experiencia, hacer un juicio imparcial sobre las cuestiones examinadas, ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, expresar opiniones independientes sobre cuestiones como la remuneración de los altos directivos de la empresa y las transacciones conexas, y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas; Promover el desarrollo estable de la empresa.
2. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa y supervisar y verificar eficazmente la divulgación oportuna de la información prescrita. La empresa puede seguir estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las normas pertinentes del sistema de divulgación de información de la empresa, para garantizar que los inversores puedan obtener efectivamente información sobre las operaciones de la empresa y el plan estratégico de desarrollo de la empresa, la divulgación de información de la empresa en 2021 es verdadera, exacta, oportuna y completa.
3. Fortalecer su propio estudio y comprender las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, prestando especial atención a la comprensión de las leyes y reglamentos relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos, y participar activamente en la capacitación conexa organizada por la empresa de diversas maneras, mejorar continuamente su capacidad para desempeñar sus funciones y formar una conciencia ideológica de la protección consciente de los derechos e intereses de los accionistas públicos; Proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promover el funcionamiento normal de la empresa.
Situación del aprendizaje
Estudie cuidadosamente los documentos reglamentarios de la Oficina Reguladora de valores de Guangdong y la bolsa de Shenzhen, as í como los archivos de buena fe publicados por la bolsa de Shenzhen, participe activamente en la capacitación interna organizada por la empresa y mejore la conciencia de responsabilidad y riesgo.
Otras condiciones de trabajo
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone el despido de la empresa contable;
3. No hay casos en que las instituciones de auditoría externa y las instituciones consultivas sean contratadas independientemente.
Información de contacto
Nombre del director independiente: Ji chuansheng; Correo electrónico: [email protected].
Por último, el Consejo de Administración, la dirección y el personal conexo de la empresa en 2021
Gracias por su cooperación y apoyo.
Se informa de ello.
Director independiente: Ji chuansheng 14 de abril de 2022
