Código de valores: Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) abreviatura de valores: Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) número de anuncio: 2022 – 011
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud e integridad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La décima reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 14 de abril de 2022 mediante votación in situ, y la notificación de la reunión se envió por teléfono y por escrito el 2 de abril de 2022. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Wang Guohai, y debería haber tres supervisores presentes. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz. Tras deliberar y votar, los supervisores presentes en la reunión aprobaron por unanimidad las siguientes resoluciones:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes, desempeñará seriamente sus funciones de supervisión y protegerá activamente los derechos e intereses de todos los accionistas, especialmente de los pequeños y medianos inversores, a partir de la protección efectiva de los intereses de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas.
Todos los supervisores creen que el informe refleja de manera veraz y precisa el desempeño de las funciones de la Junta de supervisores en 2021. Tras el examen y la aprobación del informe, la Junta de supervisores seguirá cumpliendo estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, desempeñará concienzudamente sus funciones, desempeñará un papel de supervisión y seguirá promoviendo la gestión y el funcionamiento normalizados de la empresa. Tras su examen, se acordó aprobar el informe. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Después de examinar el informe anual 2021 y el resumen de la empresa, todos los supervisores consideraron que el informe anual 2021 y el resumen reflejaban adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021, y que el informe financiero anual 2021 de la empresa auditado por Huaxing Certified Public Accountants (Special general Partnership) era verdadero, exacto, objetivo y justo. Los procedimientos de preparación y examen de los informes anuales mencionados se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Tras su examen, se acordó aprobar el informe.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Todos los supervisores creen que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021. Tras su examen, se acordó aprobar el informe.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Todos los supervisores creen que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a la situación real de la empresa, tiene en cuenta el rendimiento razonable de los inversores y el desarrollo sostenible de la propia empresa, el procedimiento de toma de decisiones de distribución de beneficios se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las Disposiciones de los Estatutos de la empresa, examina la legalidad y el cumplimiento del proceso y aprueba el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
De conformidad con los requisitos del sistema de gestión del control interno, la empresa llevó a cabo la autoevaluación y la autoevaluación del control interno y preparó el informe mencionado.
Todos los supervisores creen que la empresa ha establecido una estructura de gobernanza empresarial relativamente perfecta, ha formulado normas y reglamentos más completos sobre la gobernanza empresarial y el control interno, el sistema de control interno se ha aplicado bien, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los departamentos de supervisión de valores para la gestión del sistema de control interno de las empresas que cotizan en bolsa. El “Informe de autoevaluación del control interno 2021” de la empresa refleja la aplicación real y objetiva del sistema de control interno. Tras su examen, se acordó aprobar el informe.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de “Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021”
En 2021, la empresa utilizará y gestionará estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las directrices para el funcionamiento normal de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa. Los proyectos de inversión reales de los fondos recaudados de la empresa son coherentes con los proyectos de inversión prometidos, no se ha encontrado ningún uso indebido de los fondos recaudados y no se han producido daños a la empresa ni a los accionistas de la empresa.
Todos los supervisores creen que el contenido del “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” preparado por la empresa es verdadero, exacto, completo, no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes, y están de acuerdo en aprobar el proyecto de ley tras su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Todos los supervisores creen que la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 es objetiva y verdadera. Tras el examen, se acordó aprobar el proyecto de ley. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
Tras deliberar, todos los supervisores consideraron que el cambio de la política contable se ajustaba a las normas contables emitidas por el Ministerio de Finanzas y se ajustaba a las disposiciones pertinentes. La aplicación de la política contable modificada puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores está de acuerdo con el cambio de la política contable de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia
Junta de supervisores 18 de abril de 2022
