Código de valores: Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) abreviatura de valores: Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) número de anuncio: 2022 – 003 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del séptimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La novena reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró el 16 de abril de 2022 a las 14.30 horas en la Sala de conferencias del 13º piso de la empresa mediante la combinación de comunicaciones sobre el terreno. Antes de la reunión, la empresa envió la notificación de la reunión y los materiales de la reunión por escrito o por correo electrónico el 10 de abril de 2022. Todos los directores de la empresa recibieron la notificación de la reunión y los materiales de la reunión, y fueron informados de las cuestiones examinadas en la reunión. La reunión debería incluir nueve directores y nueve directores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión fue presidida por el Sr. Liu Yanlong, Presidente de la Junta de supervisores y altos directivos. Tras un cuidadoso examen, los directores participantes aprobaron las siguientes resoluciones:
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 y su resumen
Con el fin de seguir mejorando la estructura de Gobierno de las personas jurídicas de las empresas y combinar eficazmente los intereses de los accionistas, las empresas y los empleados, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China y las directrices para la aplicación de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa controladas por empresas centrales, etc. La empresa ha formulado el “Plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022 (proyecto)” y su resumen (en lo sucesivo denominado “Plan de incentivos”), y tiene previsto aplicar el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022.
Para más detalles, véase el “Plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022” (proyecto) “y el” Plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022 “(proyecto) Resumen del” Plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022 “divulgado por la empresa en la misma fecha.
Los directores, el Sr. Liu Yanlong, el Sr. Wang zhangang, el Sr. Zhang Yuhang y el Sr. Liu Yong, son los directores asociados del proyecto de ley y se abstienen de votar al examinar el proyecto de ley. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de garantizar el progreso y la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2022, el proyecto de ley sobre el método de evaluación de la actuación profesional del plan de incentivos para las acciones restringidas establece un mecanismo de incentivos y restricciones con responsabilidades, derechos e intereses coherentes y forma un sistema de evaluación de la remuneración bien equilibrado. Sobre la base del principio de la estrecha combinación de actitudes, se formularon las “medidas de evaluación del desempeño del plan de incentivos restrictivos a las acciones 2022”, cuyo contenido detallado se detalla en la publicación de la empresa en la bolsa de Shanghai el mismo día http: / / www.sse. Com. Cn. En el sitio web, “The Performance Assessment Method of restricted Stock incentive program in 2022”.
Los directores, el Sr. Liu Yanlong, el Sr. Wang zhangang, el Sr. Zhang Yuhang y el Sr. Liu Yong, son los directores asociados del proyecto de ley y se abstienen de votar al examinar el proyecto de ley. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre las medidas de gestión del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022
Con el fin de aplicar las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas 2022, aclarar la autoridad administrativa del plan de incentivos y sus responsabilidades, el proceso de aplicación, el tratamiento de las circunstancias especiales, la divulgación de información, la contabilidad financiera y el tratamiento fiscal, la supervisión y la gestión, etc., se formularon las medidas de gestión del plan de incentivos para las acciones restringidas 2022. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la bolsa de Shanghai el mismo día en http: / / www.sse. Com. Cn. En el sitio web, las medidas de gestión de los incentivos a la participación en el capital social de Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) .
Los directores, el Sr. Liu Yanlong, el Sr. Wang zhangang, el Sr. Zhang Yuhang y el Sr. Liu Yong, son los directores asociados del proyecto de ley y se abstienen de votar al examinar el proyecto de ley. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos para las acciones
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos para las siguientes cuestiones:
Autorizar al Consejo de Administración a emitir no más de 17,74 millones de acciones a como acciones restringidas en el marco del plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos.
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la cantidad y el precio de las acciones restringidas de conformidad con los métodos establecidos en el plan de incentivos en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, distribución de dividendos, etc.
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto incentivador cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas.
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar la calificación y las condiciones para la liberación de la restricción de la venta del objeto de incentivo, decidir si el objeto de incentivo puede levantar la restricción de la venta, y tratar todas las cuestiones necesarias para la liberación de la restricción de la venta del objeto de incentivo.
Autorizar al Consejo de Administración a modificar y poner fin al plan de incentivos, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de los objetivos de incentivos para la eliminación de las restricciones a la venta, la recompra de las acciones restringidas de los objetivos de incentivos que aún no se hayan levantado y la modificación conexa de los Estatutos de la sociedad, la modificación del registro del capital social de la sociedad, etc. Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de conformidad con el plan de incentivos, incluidas, entre otras cosas, las muestras de empresas de referencia que participan en el ajuste del plan de incentivos.
Autorizar al Consejo de Administración a adoptar decisiones o a tramitar otras cuestiones necesarias para la aplicación del plan de incentivos, incluidas, entre otras, la modificación de los estatutos y el registro de cambios en el capital social de la sociedad.
2. Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de aprobación, registro, presentación y aprobación de los planes de incentivos con los gobiernos y organismos pertinentes y a firmar, ejecutar, modificar y completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares pertinentes, as í como a realizar todos los actos que considere necesarios, apropiados o apropiados en relación con los planes de incentivos.
3. Se pide a la Junta General de accionistas de la sociedad que acuerde que el período autorizado por la Junta General de accionistas al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos.
Salvo en los casos en que las leyes, reglamentos, reglamentos, documentos normativos, planes de incentivos o estatutos exijan expresamente la adopción de decisiones por el Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de Administración o una person a debidamente autorizada por él podrá ejercer directamente esas facultades en nombre del Consejo de Administración.
Los directores, el Sr. Liu Yanlong, el Sr. Wang zhangang, el Sr. Zhang Yuhang y el Sr. Liu Yong, son los directores asociados del proyecto de ley y se abstienen de votar al examinar el proyecto de ley. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Las propuestas anteriores (ⅰ) (ⅱ) (ⅲ) (ⅳ) deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. La sociedad notificará por separado la fecha de celebración de la Junta General de accionistas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de abril de 2022
