Beijing Hairun Tianrui law firm about the IPO of special Electric Co., Ltd. In shenzhen Stock Exchange
Dictamen jurídico sobre la inclusión en la lista de GEM
Beijing, China
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Tel: (010) 65219696 Fax: (010) 88381869
Beijing Hairun Tianrui Law Firm
Sobre New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
IPO listed in shenzhen Stock Exchange GEM
Dictamen jurídico
A: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Beijing Hairun Tianrui law firm (hereinafter referred to as “The exchange”) accept the entrustment of New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ Special Electric Co., Ltd. (hereinafter referred to as “The issuer”), serves as the Special Legal Advisor for the issue of the issuer ‘s IPO Stock listing in shenzhen Stock Exchange
De conformidad con las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores), las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa de valores de GEM (en adelante, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa de GEM), las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores, las normas para la práctica de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores (para su aplicación experimental), etc. Las leyes, reglamentos y documentos normativos emitirán dictámenes jurídicos y emitirán dictámenes jurídicos de conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica.
A los efectos de la presente opinión jurídica, el abogado de la bolsa desea hacer la siguiente declaración:
1. The Lawyers of the exchange shall Issue this legal opinion according to the provisions of the Company Law, the Securities Law, the GEM listing Rules, the Administration Measures for Law Firms Engaging in Securities Business, the Law Firms Practice Rules for Securities Business (Trial) and the facts that have occurred or existed before the date of issue of this legal opinion. 2. The Lawyer of the exchange has received the guarantee of the issuer that the issuer has provided to the Lawyer of the exchange the original written, duplicate and Oral Testimony that the Lawyer of the exchange considers necessary for the making of this legal Opinion, and that the documents and Materials provided are true, accurate, complete and effective and are free of concession, false and material omissions.
3. In relation to the fact that this legal opinion is essential but cannot be supported by independent evidence, The Lawyer of the exchange relys on the certificate documents issued by the relevant government department, the issuer or other relevant Units to issue this legal opinion.
4. Al expresar su opinión jurídica, el abogado de la bolsa ha cumplido la obligación especial de atención de los profesionales del derecho con respecto a las cuestiones comerciales relacionadas con la ley, ha cumplido la obligación general de atención de las personas comunes con respecto a otras cuestiones comerciales, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u otras omisiones importantes en los documentos elaborados y publicados.
5. The Lawyers of the exchange agree to take this legal Opinion as the Legal Document required for the issue and Listing of the issuer, report with other Reporting Materials, and are willing to bear Relevant legal responsibilities.
6. El presente dictamen jurídico se utilizará únicamente para los fines de la presente emisión y no se utilizará para ningún otro fin.
De conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa, sobre la base de la verificación y verificación adecuadas de los documentos y hechos pertinentes proporcionados por el emisor, emitirán las siguientes opiniones jurídicas sobre la emisión y cotización del emisor:
Aprobación y autorización de la inclusión en la lista
El 30 de abril de 2020, el emisor celebró la junta general anual de accionistas de 2019 para aprobar las cuestiones relacionadas con la emisión y la inclusión en la lista y autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la emisión y la inclusión en la lista. El 21 de abril de 2021, el emisor celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021, en la que se prorrogó por 12 meses el período de validez de las resoluciones pertinentes del emisor relativas a la emisión y cotización y el período de autorización del Consejo de Administración.
El 10 de septiembre de 2021, el Centro de auditoría de la cotización de la bolsa de Shenzhen publicó el anuncio de los resultados de la 57ª reunión de examen del Comité Municipal del CPC en el GEM en 2021, y consideró que el emisor cumplía las condiciones de emisión, las condiciones de cotización y los requisitos de divulgación de información, y acordó que el emisor emitiera y cotizara en bolsa (primer lanzamiento).
Iii) El 23 de febrero de 2022, La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) emitió la “respuesta sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ La circular sobre la cotización en el GEM de las acciones comunes RMB de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ Special Electric Co., Ltd. (szs [2022] 368) acordó que las acciones comunes RMB emitidas por el emisor se cotizaran en el GEM
En conclusión, el abogado de la bolsa considera que, a partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, el emisor ha obtenido la aprobación y autorización internas del emisor y el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China. El emisor ha obtenido el consentimiento de la bolsa de Shenzhen para esta cotización.
II. Principales calificaciones de la lista
El emisor fue cambiado de sociedad de responsabilidad limitada a sociedad anónima el 20 de mayo de 2010 de conformidad con el derecho de sociedades y otras disposiciones pertinentes. El emisor tiene ahora una licencia comercial con el Código de crédito social unificado 91110101785863e expedido por la Oficina de supervisión del mercado del distrito de Chaoyang de Beijing, y su domicilio es a801, oficina en el octavo piso, Edificio 2, no. 1, Lize Zhong 1st Road, distrito de Chaoyang de Beijing. El representante legal es Tan Yong, con un capital registrado de 18570737 millones de yuan. Ámbito de actividad “Transformación y fabricación de transformadores, reactores, transformadores combinados, transformadores especiales y diversos accesorios, componentes y piezas de repuesto; reparación de reactores, equipos de control de interruptores y transformadores; venta de equipo mecánico, equipo eléctrico, electrodomésticos, computadoras, programas informáticos y equipos auxiliares, productos electrónicos; importación y exportación de bienes; importación y exportación de tecnología; desarrollo tecnológico; servicios técnicos; capacitación en tecnología informática; diseño gráfico de computadoras; planificación de la imagen institucional N. Servicios de conferencias; Asesoramiento Económico y comercial. (los proyectos no pueden funcionar sin aprobación especial) “. El emisor está establecido de conformidad con la ley y existe efectivamente, y a la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, el emisor no tiene ninguna circunstancia que requiera la terminación de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos.
En resumen, los abogados de la bolsa creen que el emisor tiene la calificación principal de la oferta.
Condiciones sustantivas de la inclusión en la lista
Sobre la base de la información proporcionada por el emisor, la confirmación, el certificado expedido por las autoridades competentes pertinentes, el informe de auditoría [zhsz (2021) No. 0211544] emitido por la empresa de contabilidad pública Zhonghuan (Asociación General Especial) y verificado por los abogados de la bolsa, la cotización actual del emisor se ajusta a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 12 de la Ley de valores y en el apartado i) del párrafo 1 del Artículo 2.1.1 de las normas de cotización del GEM: 1. Tener una organización sólida y en buen funcionamiento; 2. Tener capacidad de funcionamiento continuo; 3. En los últimos tres años se han publicado informes de auditoría sin reservas sobre los informes financieros y contables; 4. En los últimos tres años, el emisor, sus accionistas controladores y los controladores reales no han cometido ningún delito de malversación, soborno, apropiación indebida de bienes, apropiación indebida de bienes o destrucción del orden de la economía socialista de mercado; 5. Otras condiciones prescritas por la autoridad reguladora de valores del Consejo de Estado, previa aprobación del Consejo de Estado.
El capital social total del emisor antes de la emisión es de 185707,7 millones de yuan. De acuerdo con el informe de verificación de capital emitido por Zhonghuan Certified Public Accountants (Special general Partnership), el capital social total del emisor después de la emisión es de 247627,7 millones de yuan y el capital social total no es inferior a 30 millones de yuan. De conformidad con el artículo 47 de la Ley de valores y el apartado ii) del párrafo 1 del Artículo 2.1.1 de las normas de cotización de GEM.
El número total de acciones emitidas al público por el emisor es de 61,92 millones de acciones, lo que representa el 25,01% del número total de acciones emitidas por el emisor después de la finalización de la oferta, de conformidad con el artículo 47 de la Ley de valores y el apartado iii) del párrafo 1 del Artículo 2.1.1 de Las normas de inclusión en la lista del GEM.
De conformidad con el “Informe de auditoría” emitido por la sociedad contable Zhongyuan Zhonghuan (Asociación General Especial), los beneficios netos atribuibles al propietario de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2019 y 2020 son, respectivamente, 60.965,2 millones de yuan y 77.834 millones de yuan, los beneficios netos del emisor En los dos últimos años son positivos y los beneficios netos acumulados no son inferiores a 50 millones de yuan, y el emisor cumple el artículo 47 de la Ley de valores. Las disposiciones del apartado iv) del párrafo 1 del Artículo 2.1.1 y del apartado i) del párrafo 1 del artículo 2.1.2 de las normas de inclusión en la lista del GEM.
Los abogados de la bolsa consultaron los documentos de compromiso y declaración emitidos por el emisor y los sujetos de responsabilidad pertinentes. De conformidad con la verificación de los abogados de la bolsa, los compromisos pertinentes y las medidas vinculantes pertinentes de los emisores y los sujetos responsables pertinentes, de conformidad con los requisitos de las autoridades reguladoras, se ajustan a las leyes y reglamentos vigentes y a las disposiciones pertinentes de la c
En resumen, los abogados de la bolsa creen que la oferta actual del emisor cumple las condiciones sustantivas establecidas en las leyes, reglamentos y documentos normativos, como la Ley de valores, las normas de inclusión en la lista de GEM.
Instituciones de recomendación y representantes de los patrocinadores que cotizan en bolsa en esta emisión
El emisor será recomendado por Minsheng Securities Co., Ltd., que es una organización de gestión de valores registrada por la Comisión Reguladora de valores de China y incluida en la lista de organizaciones patrocinadoras y tiene la condición de miembro de la bolsa de valores de Shenzhen, de conformidad con el artículo 3.1.1 de las normas para la inclusión en la Lista del GEM.
Minsheng Securities Co., Ltd. Designa a Xiao Bing y Zhang Haidong como representantes de la recomendación para que se encarguen específicamente de la recomendación del emisor, de conformidad con el artículo 3.1.3 de las normas de inclusión en la lista de GEM.
Observaciones finales
En resumen, los abogados de la bolsa creen que el emisor es una sociedad anónima legalmente establecida y legalmente existente, que tiene la calificación principal para solicitar la cotización en bolsa de esta emisión; El emisor ha obtenido la aprobación y autorización necesarias para esta emisión y cotización, y el emisor cumple los requisitos sustantivos para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM de la bolsa de Shenzhen de conformidad con la Ley de valores, las normas para la cotización en el GEM y otras leyes pertinentes.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma y sello de la opinión jurídica del bufete de Abogados de Beijing Hairun Tianrui sobre la oferta pública inicial de acciones de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Beijing Hairun Tianrui law firm (SEAL)
Persona encargada (Firma): abogado encargado (Firma):
Yan kebing: Zhao Tingkai:
18 de abril de 2002
