Código de valores: Beijing Baolande Software Corporation(688058) abreviatura de valores: Beijing Baolande Software Corporation(688058) número de anuncio: 2022 – 027 Beijing Baolande Software Corporation(688058)
Anuncio de la resolución de la décima reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
La décima reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 17 de abril de 2022 en la Sala 803 – 806 del edificio ZhongQing, no. 19, East Third Ring North Road, distrito de Chaoyang, Beijing, mediante votación sobre el terreno y la comunicación. La reunión debería incluir siete directores presentes y siete directores presentes. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Tras la votación de los directores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad mediante licitación centralizada;
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en que la empresa recompra una parte de las acciones ordinarias RMB (acciones a) emitidas por la empresa a través del sistema de la bolsa de Shanghai a través de fondos propios o autofinanciados mediante licitación centralizada. La recompra de acciones tendrá lugar en el momento adecuado en el futuro, con un precio de recompra no superior a 125 Yuan / Acción (incluida), un capital total no inferior a 40 millones de yuan (incluida) y no superior a 80 millones de yuan (incluida); Al mismo tiempo, autoriza a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la recompra de acciones en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el plan de recompra de acciones no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre el plan de recompra de acciones de la empresa mediante licitación centralizada (número de anuncio: 2022 – 025).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de abril de 2022
