Código de valores: Beijing Baolande Software Corporation(688058) valores abreviados: Beijing Baolande Software Corporation(688058) número de anuncio: 2022 – 025
Anuncio sobre el plan de recompra de acciones de la empresa mediante licitación centralizada
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
El contenido principal del plan de recompra de acciones de la empresa mediante licitación centralizada es el siguiente:
1. Propósito de la recompra de acciones: las acciones recompradas se utilizarán en el plan de incentivos de acciones o acciones de los empleados en el momento adecuado en el futuro, y se transferirán en un plazo de tres años a partir de la fecha del anuncio del resultado de la recompra de acciones y del cambio de acciones; Si la empresa no utiliza las acciones recompradas en un plazo de tres a ños a partir de la fecha del anuncio de recompra y cambio de acciones, las acciones recompradas no utilizadas se cancelarán. Si el Estado ajusta las políticas pertinentes, el plan de recompra se ejecutará de conformidad con las políticas ajustadas;
2. Capital total de recompra de acciones: no menos de 40 millones de yuan (incluido), no más de 80 millones de yuan (incluido);
3. Duración de la recompra de acciones: en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración examine y apruebe el plan de recompra de acciones; 4. El precio de recompra de las acciones: no más de 125 Yuan / Acción (incluida), el precio no es superior al 150% del precio medio de las acciones de la empresa en los 30 días de negociación anteriores a la aprobación de la resolución de recompra por el Consejo de Administración;
5. Fuentes de financiación de la recompra de acciones: las fuentes de financiación de la recompra de acciones son los fondos propios de la empresa o los fondos autofinanciados.
¿Existe un plan de reducción de las tenencias para los accionistas pertinentes?
Los accionistas controladores, los controladores reales, el Presidente y el Director General de la empresa y el proponente de recompra, otros accionistas, directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa no tendrán planes de reducción de las acciones de la empresa en los próximos tres meses ni en los próximos seis meses. Si en el futuro se propone aplicar el plan de reducción de las tenencias de acciones, la empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Consejos de riesgo relacionados:
1. Existe el riesgo de que el precio de las acciones de la empresa supere continuamente el límite superior del precio de recompra durante el período de recompra, lo que da lugar a que el plan de recompra no pueda aplicarse sin tropiezos;
2. Existe el riesgo de que el plan de recompra no pueda aplicarse sin tropiezos o de que el plan de recompra se modifique o ponga fin de conformidad con las disposiciones pertinentes si se producen acontecimientos importantes que tengan un impacto significativo en el precio de las acciones de la empresa, o cambios importantes en la producción y el funcionamiento de La empresa, la situación financiera, la situación externa objetiva, etc., u otros acontecimientos que den lugar a la decisión del Consejo de Administración de la empresa de poner fin al plan de recompra;
3. La recompra de acciones de la empresa se utilizará en el futuro en el momento adecuado para el plan de acciones de los empleados o el incentivo de acciones. Existe el riesgo de iniciar un procedimiento de cancelación de una parte no transferida de las acciones si la empresa no realiza los fines mencionados en el plazo prescrito por las leyes y reglamentos;
4. En caso de que el Departamento de supervisión emita nuevos documentos normativos relacionados con la recompra, puede dar lugar a la necesidad de ajustar las disposiciones pertinentes de la recompra de conformidad con las nuevas normas de supervisión en el proceso de ejecución de la recompra. La empresa tomará la decisión de recompra dentro del plazo de recompra de acuerdo con la situación del mercado y la aplicará, y cumplirá oportunamente la obligación de divulgación de información de acuerdo con el progreso de la recompra de acciones.
Procedimientos de examen y aplicación del plan de recompra
El 17 de abril de 2022, la empresa convocó la décima reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la empresa mediante licitación centralizada. Todos los directores de la empresa asistieron a la reunión y aprobaron la propuesta con 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, y los directores independientes emitieron opiniones independientes claramente acordadas sobre la cuestión.
De conformidad con los artículos 24, 25 y 26 de los Estatutos de la sociedad, el plan de recompra de acciones no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
El 15 de abril de 2022, la empresa recibió la “Carta sobre la propuesta de recompra de acciones de la empresa” presentada al Consejo de Administración por el accionista controlador, el controlador real, el Presidente y el Director General Sr. Yi cundao, proponiendo recomprar algunas acciones de la empresa a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shanghai mediante licitación centralizada, y utilizarlas en el incentivo de acciones o en la participación de los empleados en un momento oportuno en el futuro. La recompra de acciones se financia con fondos propios o autofinanciados.
The above proposed time, procedures and Board deliberation time, procedures, etc. are in conformity with the “Shanghai Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 7 – recompration of shares” and other relevant provisions.
Contenido principal del plan de recompra
Finalidad y uso de la recompra de acciones de la empresa
Sobre la base de la estabilización del precio de las acciones de la empresa, la confianza en las perspectivas de la industria y el desarrollo futuro de la empresa, as í como el reconocimiento del valor de la inversión a largo plazo de la empresa, con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de La empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo del personal de la empresa y combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, Las acciones recompradas se utilizarán en el futuro en el momento adecuado para el plan de incentivos de capital o acciones de los empleados y se transferirán en un plazo de tres años a partir de la fecha del anuncio del resultado de la recompra de acciones y del cambio de acciones; Si la empresa no utiliza las acciones recompradas en un plazo de tres a ños a partir de la fecha del anuncio de recompra y cambio de acciones, las acciones recompradas no utilizadas se cancelarán. Si el Estado ajusta las políticas pertinentes, el plan de recompra se ejecutará de conformidad con las políticas ajustadas. Ii) tipos de acciones que se recomprarán
Acciones ordinarias en renminbi (acciones a) emitidas por la empresa.
Iii) Formas de recompra de acciones
Método de negociación de licitación centralizada.
Iv) Duración de la recompra de acciones
En un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración examine y apruebe el plan de recompra de acciones; Durante el período de ejecución de la recompra, si las acciones de la empresa se suspenden continuamente durante más de 10 días de negociación debido a cuestiones importantes de planificación, el plan de recompra se aplazará y se revelará oportunamente después de la reanudación de la negociación de las acciones.
El período de recompra expira antes si se cumplen las siguientes condiciones:
1. Si en el período de recompra, el importe de la utilización de los fondos de recompra alcanza el límite superior, el programa de recompra se ejecutará y el período de recompra expirará antes de esa fecha.
2. Si el Consejo de Administración de la Empresa decide poner fin al plan de recompra, el plazo de recompra expirará antes de la fecha en que el Consejo de Administración decida poner fin al plan de recompra.
3. La sociedad no podrá recomprar acciones durante los siguientes períodos:
Si la fecha de publicación se retrasa por razones especiales en los 10 días de negociación anteriores al informe anual, el informe semestral o el informe trimestral de la empresa, la fecha de publicación comenzará en los 10 días de negociación anteriores al anuncio inicial y terminará en el día anterior al anuncio;
Dentro de los 10 días de negociación anteriores a la notificación previa de los resultados de la empresa o a la notificación de los resultados;
Desde la fecha en que se produzcan acontecimientos importantes que puedan tener un gran impacto en el precio de las acciones de la empresa o en el proceso de adopción de decisiones hasta la fecha de divulgación de conformidad con la ley;
Otras circunstancias prescritas por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
Número de recompras de acciones, proporción del capital social total de la empresa y capital total
Las acciones recompradas se utilizarán en el futuro en el momento adecuado para el plan de incentivos de capital o acciones de los empleados y se transferirán en un plazo de tres años a partir de la fecha del anuncio del resultado de la recompra de acciones y del cambio de acciones; Si la empresa no utiliza las acciones recompradas en un plazo de tres a ños a partir de la fecha del anuncio de recompra y cambio de acciones, las acciones recompradas no utilizadas se cancelarán.
Si el Estado ajusta las políticas pertinentes, el plan de recompra se ejecutará de conformidad con las políticas ajustadas;
El número de acciones recompradas y su proporción en el capital social total de la empresa: sobre la base del capital social total actual de la empresa de 40 millones de acciones, se estima que el número de acciones recompradas es de 640000, lo que representa aproximadamente el 1,60% del capital social total de la empresa. De acuerdo con el límite inferior de 40 millones de yuan del capital total de recompra y el límite superior de 125 Yuan del precio de recompra de acciones, se estima que el número de acciones de recompra es de 320000, lo que representa aproximadamente el 0,80% del capital social total de la empresa.
La cantidad específica de recompra y su proporción en el capital social total de la empresa estarán sujetas a la situación real de recompra de la empresa al final de la recompra o al final del período de ejecución de la recompra.
Capital total de recompra de acciones: no menos de 40 millones de yuan (incluido), no más de 80 millones de yuan (incluido).
Recompra de 80 millones de yuan recompra de 40 millones de yuan
Recompra de acciones de la empresa en el período de ejecución de la recompra de acciones de recompra de acciones de recompra de acciones de recompra de acciones de recompra de acciones de recompra de acciones de recompra de acciones de recompra de acciones
Límite del capital social total
Importe total
Proporción de
(acciones) (10.000 yuan) (acciones) (10.000 yuan)
(%) (%)
Incentivos para el examen de las acciones por el Consejo de Administración 6400001,6080003200000,804000
Dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del plan de tenencia
Total 6400001,60800032 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 04000
Vi) el precio de esta recompra
El precio de las acciones recompradas no excederá de 125,00 Yuan / Acción (incluida), el precio no será superior al 150% del precio medio de las acciones de la empresa en los 30 días de negociación anteriores a la adopción de la resolución de recompra por el Consejo de Administración. El Consejo de Administración autorizará a la dirección de la empresa a determinar el precio específico de recompra durante el período de ejecución de la recompra y el precio de las acciones en el mercado secundario integrado.
Si la empresa lleva a cabo la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, dividendos en efectivo, dividendos de acciones distribuidos, derechos de emisión, escisión de acciones o reducción de acciones dentro del plazo de recompra, la empresa ajustará el límite superior del precio de recompra de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
Capital total de esta recompra
El capital total de esta recompra no es inferior a 40 millones de yuan (incluyendo), no más de 80 millones de yuan (incluyendo), la fuente de capital es el capital propio de la empresa o autofinanciado.
Cambios en la estructura de propiedad de la empresa tras la recompra prevista
De acuerdo con el límite máximo de la recompra de 80 millones de yuan y el precio de recompra de 125 Yuan / acción, suponiendo que todas las acciones de recompra se utilicen para el incentivo de acciones o el plan de acciones de los empleados y se bloqueen, se espera que el cambio de la estructura de propiedad de la empresa sea el siguiente:
Después de este aumento o disminución de la recompra antes de la recompra
Cambios en la naturaleza de las acciones
Número de acciones (acciones) proporción (acciones) proporción (acciones)
Condiciones de venta limitadas
Acciones en circulación 17 658000 44,15% 64000018 298000 45,75%
Condiciones de venta ilimitadas
Acciones en circulación 2234200055,86% – 64 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 7020054,26%
Total 40 millones 100,00% 0 40 millones 100,00%
Nota: la ligera diferencia entre las proporciones anteriores se debe al redondeo de los dos dígitos decimales. Los cambios anteriores no tienen en cuenta otros factores, los datos de cálculo anteriores son sólo de referencia, el número específico de recompras de acciones y los cambios reales en la estructura de propiedad de la empresa después de la continuación de la aplicación.
Análisis de los posibles efectos de la recompra de acciones en el funcionamiento, la rentabilidad, las finanzas, la investigación y el desarrollo, la capacidad de ejecución de la deuda, el desarrollo futuro y el mantenimiento de la posición de cotización de la empresa
Al 31 de diciembre de 2020, los activos totales de la empresa ascendían a 101844.22 millones de yuan y el patrimonio neto de los accionistas de la empresa cotizada era de 98.038.02 millones de yuan. Supongamos que, de acuerdo con el límite máximo de 80 millones de yuan, el capital de recompra representa aproximadamente el 7,86% de los activos totales de la empresa y el 8,16% de los activos netos de los accionistas de la empresa cotizada al 31 de diciembre de 2020. La recompra de acciones tiene poco efecto en la capacidad de pago de la deuda de la empresa.
