Beijing deheng Law Firm
Sobre
Mingke Jingji Holding Co., Ltd. Hace una oferta pública inicial de acciones y cotiza en bolsa
Opiniones jurídicas complementarias (I)
12F, Block B, fukai Building, no. 19, Xicheng District, Beijing
Tel: 010 – 52682888 Fax: 010 – 52682999 código postal: 100033
Catálogo
Aprobación y autorización para la inclusión en la lista de esta emisión… 4. Calificación del sujeto de esta oferta pública de acciones… 4. Condiciones sustantivas para la inclusión en la lista de esta oferta… 4. Establecimiento del emisor 9. Independencia del emisor Patrocinadores, accionistas y controladores reales… 7. Capital social y evolución del emisor 13 VIII. Actividades del emisor 15 IX. Transacciones conexas y competencia entre pares 16 X. Principales bienes del emisor 22 XI. Principales derechos y obligaciones del emisor Cambios importantes en los activos del emisor, adquisiciones y fusiones… 28 XIII. Formulación y modificación de los estatutos del emisor Normas de procedimiento y funcionamiento normalizado de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores del emisor… Los directores, supervisores, altos directivos y técnicos clave del emisor y sus cambios… 29 XVI. Impuestos y subsidios financieros del emisor Protección del medio ambiente, calidad de los productos y normas técnicas del emisor Utilización de los fondos recaudados por el emisor Objetivos de desarrollo empresarial del emisor Litigios, arbitraje o sanciones administrativas Evaluación de los riesgos jurídicos del folleto del emisor Otras cuestiones que, a juicio del abogado, requieren aclaración Observaciones finales sobre esta cuestión 34.
Beijing deheng Law Firm
Sobre
Mingke Jingji Holding Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización
Opiniones jurídicas complementarias (I)
Deheng 01f20170354 – 0005 to: mingke fine Technology Holding Co., Ltd.
De conformidad con el contrato especial de asesoramiento jurídico firmado con el emisor, la bolsa actúa como asesor jurídico especial para la oferta pública inicial de acciones comunes en renminbi y la cotización en bolsa del emisor, y presta servicios jurídicos para la cotización en bolsa. De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las medidas para la administración de la oferta pública inicial, las normas para la inclusión en la lista de la bolsa de Shenzhen, las normas para la preparación de informes no. 12 y las medidas para la administración de empresas, las normas para la práctica, etc., promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China, El 15 de junio de 2021, la bolsa emitió la opinión jurídica del bufete de Abogados de Beijing deheng sobre la oferta pública inicial y la cotización de acciones de mingke Jingji Holding Co., Ltd. (en adelante, la “opinión jurídica”) y el informe de trabajo del bufete de Abogados de Beijing deheng sobre la oferta pública inicial y la cotización de acciones de mingke Jingji Holding Co., Ltd. (en adelante, el “Informe de trabajo del abogado”).
Considerando que Tianzhi International ha auditado la situación financiera del emisor en 2018, 2019, 2020 y de enero a junio de 2021, y ha publicado el informe de auditoría de mingke Jingji Holding Co., Ltd. (tianhezi [2021] 39519, en adelante denominado “Informe de auditoría”), El informe de verificación del control interno de mingke Jingji Holding Co., Ltd. (tianhezi [2021] 39519 – 1, en lo sucesivo denominado “Informe de verificación del control interno”) y el informe de verificación de la situación fiscal de los principales impuestos de mingke Jingji Holding Co., Ltd. (tianhezi [2021] 39519 – 3, en lo sucesivo denominado “Informe de verificación de la situación fiscal”). Sobre la base de una mayor verificación de la situación pertinente de la oferta y la cotización del emisor, los abogados de la bolsa emitirán la opinión jurídica complementaria (ⅰ) de Beijing deheng law firm sobre la oferta pública inicial y la cotización de acciones de mingke Jingji Holding Co., Ltd. (en adelante denominada “la opinión jurídica complementaria”).
El presente dictamen jurídico complementario forma parte integrante del dictamen jurídico y del informe sobre la labor de los abogados, y las premisas, hipótesis e interpretaciones pertinentes del dictamen jurídico emitido en el dictamen jurídico y el informe sobre la labor de los abogados siguen aplicándose al presente dictamen jurídico complementario.
The Lawyers of the exchange agreed to take this Supplementary legal Opinion as the necessary Legal Document for the issuer to apply for this Public Issue of shares and list Declaration, and declare with other Declaration Materials, and shall bear the corresponding legal responsibility for the Supplementary legal opinion issued according to law.
El presente dictamen jurídico complementario se utiliza únicamente a los efectos de la oferta pública inicial de acciones y de la Declaración de inclusión en la lista, y nadie podrá hacer una cita parcial o incompleta ni utilizarla para ningún otro fin sin el consentimiento escrito de la bolsa. Sobre la base de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la oferta inicial, las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen, las normas de preparación de informes no. 12, las medidas de gestión empresarial y las normas de práctica, y las disposiciones pertinentes de la c
Aprobación y autorización de la oferta
A partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico complementario, la resolución de la Junta General de accionistas y la autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe específicamente de las cuestiones relativas a la emisión y cotización de la presente oferta permanecen en vigor. El emisor todavía no ha obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China. Una vez concluida la emisión, las acciones del emisor que cotizan en bolsa todavía no han sido aprobadas por la bolsa de Shenzhen.
II. Principales calificaciones de la oferta
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, a partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico complementario, el emisor es una sociedad anónima legalmente establecida y válidamente existente, y no existe ninguna circunstancia que requiera la terminación de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y tiene la calificación de sujeto para la emisión y cotización.
Condiciones sustantivas de la oferta
El emisor cumple los requisitos establecidos en el artículo 126 de la Ley de sociedades para esta emisión y cotización
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, las acciones que el emisor tiene la intención de emitir en esta ocasión son acciones ordinarias con un valor nominal de 1,00 yuan por acción. Las condiciones de emisión y el precio de cada acción son los mismos. Cada acción tiene el mismo derecho. Cualquier unidad o individuo que suscriba acciones por acción pagará el mismo precio, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de sociedades.
Ii) el emisor cumple las condiciones para la oferta pública de nuevas acciones y la inclusión en la lista establecidas en la Ley de valores.
1. El emisor ha establecido y mejorado la Junta General de accionistas, la Junta de directores y la Junta de supervisores de conformidad con la ley, como se indica en el dictamen jurídico “XIV. Normas de procedimiento y funcionamiento normalizado de la Junta General de accionistas, la Junta de directores y la Junta de supervisores del emisor”; Se eligieron directores, directores independientes, supervisores y supervisores representativos de los trabajadores; Ha nombrado al Director General, al Director General Adjunto, al Secretario del Consejo de Administración y al Director Financiero, etc. Se ha establecido un Comité Especial del Consejo de Administración, con una estructura orgánica sólida y en buen funcionamiento, y las instituciones y el personal pertinentes pueden desempeñar sus funciones de conformidad con la ley, de conformidad con lo dispuesto en el apartado i) del párrafo 1 del artículo 12 de la Ley de valores.
2. Según el informe de auditoría, los beneficios netos atribuibles a los accionistas comunes de la sociedad matriz en 2018, 2019, 2020 y enero a junio de 2021 fueron de 44.495100 Yuan, 85.718300 Yuan, 103443.100 yuan y 46.381100 Yuan, respectivamente, y las ganancias y pérdidas no periódicas atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz fueron de – 202855.500 Yuan, 5.319000 Yuan, 5.373300 yuan y 1.142000 Yuan, respectivamente. Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, los beneficios netos atribuibles a los accionistas de acciones comunes de la sociedad matriz son 64.780600 Yuan, 91.037300 Yuan, 98.069800 yuan y 45.277000 Yuan, respectivamente. El emisor ha obtenido beneficios continuos en los últimos tres años y tiene una capacidad de funcionamiento continuo y una buena situación financiera, de conformidad con el apartado ii) del párrafo 1 del artículo 12 de la Ley de valores.
3. The Financial Accounting Report of the issuer for the last three – year period has not been audited without reservations, which is consistent with the provisions of article 12, paragraph 1 (ⅲ) of the Securities Act.
4. According to the description of the issuer, its controlled Shareholders and the actual controller and the verification by the Lawyers of the exchange, the issuer, its controlled Shareholders and the actual Controller have not committed Crimes of corruption, Bribery, malversation of property, malversation of property or Destruction of the Socialist Market Economy in the past Three years, and they are in conformity with the provisions of article 12, paragraph 1 (IV
5. El emisor ha contratado a Chinalin Securities Co.Ltd(002945) \
Iii) el emisor cumple los requisitos establecidos en las medidas de gestión de la oferta inicial para esta emisión y cotización
1. Calificación del emisor
Como se indica en el presente dictamen jurídico complementario “II. Calificación del emisor como sujeto de la presente emisión y cotización”, el emisor tiene la calificación de sujeto de la presente emisión y cotización y cumple las disposiciones de los artículos 8 a 13 de las medidas de gestión de la primera emisión. 2. Funcionamiento normal del emisor
Como se indica en el dictamen jurídico “XIV. Normas de procedimiento y funcionamiento normalizado de la Junta General de accionistas, la Junta de directores y la Junta de supervisores del emisor”, el emisor tiene una estructura de gobierno corporativo perfecta y ha establecido y mejorado el sistema de la Junta General de accionistas, la Junta de directores, La Junta de supervisores y los directores independientes, el Secretario de la Junta, el Comité de desarrollo estratégico, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación de conformidad con la ley. Las instituciones y el personal pertinentes podrán desempeñar sus funciones de conformidad con la ley y de conformidad con las disposiciones del artículo 14 de las medidas administrativas para la primera aparición.
Las instituciones de asesoramiento y otras instituciones intermediarias del emisor han impartido capacitación previa a la emisión a los directores, supervisores y personal directivo superior del emisor, y los directores, supervisores y personal directivo superior del emisor han comprendido las leyes y reglamentos relativos a la emisión y cotización de acciones, as í como las obligaciones y responsabilidades jurídicas de Las empresas que cotizan en bolsa y sus directores, supervisores y personal directivo superior. De conformidad con el artículo 15 de las medidas de gestión de la primera aparición.
Tras la verificación por los abogados de la bolsa, los directores, supervisores y altos directivos del emisor cumplen los requisitos para ocupar puestos de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las normas, y no existen las siguientes circunstancias, de conformidad con las disposiciones del artículo 16 de las medidas de gestión de la primera emisión:
Las medidas adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China para prohibir la entrada en el mercado de valores siguen estando prohibidas;
Ha sido sancionado administrativamente por la c
It has not been clear concluding Opinions because it has been investigated by the judicial authorities for suspicion of crime or by c
De conformidad con el informe de auditoría del control interno y verificado por los abogados de la bolsa, a la fecha de emisión de la presente opinión jurídica complementaria, el sistema de control interno del emisor es sólido y se aplica eficazmente, y puede garantizar razonablemente la fiabilidad del informe financiero, la legalidad de la producción y la gestión, as í como la eficiencia y el efecto de las operaciones, de conformidad con las disposiciones del artículo 17 de las medidas de gestión de la primera emisión. De conformidad con las instrucciones del emisor, los documentos justificativos de los departamentos gubernamentales pertinentes y la verificación por los abogados de la bolsa, a la fecha de emisión del presente dictamen jurídico complementario, el emisor no tiene ninguna de las siguientes circunstancias, según lo dispuesto en el artículo 18 de las medidas administrativas para la primera emisión:
Los valores se han emitido pública o encubiertamente sin la aprobación de las autoridades legales en los últimos 36 meses; O las violaciones conexas, aunque ocurrieron hace 36 meses, siguen siendo persistentes;
Las violaciones de la industria y el comercio, los impuestos, la tierra, la protección del medio ambiente, las aduanas y otras leyes y reglamentos administrativos en los últimos 36 meses han sido objeto de sanciones administrativas y las circunstancias son graves;
En los últimos 36 meses se ha presentado una solicitud de emisión a la c
Los documentos de solicitud de emisión presentados en este momento contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes;
The suspected Crime has been filed for Investigation by the judicial authorities, and there has not been clear concluding Opinions;
Otras circunstancias que perjudican gravemente los derechos e intereses legítimos de los inversores y el interés público social.
De conformidad con el informe de auditoría y las instrucciones del emisor y verificadas por los abogados de la bolsa, los estatutos del emisor y los estatutos (proyecto) han aclarado la autoridad de examen y aprobación y los procedimientos de examen de las garantías externas, y a la fecha de emisión de la presente opinión jurídica complementaria, el emisor No tiene ninguna garantía ilegal para los accionistas controladores, los controladores reales y otras empresas bajo su control, de conformidad con las disposiciones del artículo 19 de las medidas de gestión de la primera emisión.
De conformidad con el informe de auditoría del control interno, el informe de auditoría y la nota del emisor, el emisor ha elaborado y aplicado un sistema estricto de gestión de los fondos, y a la fecha de emisión de la presente opinión jurídica complementaria, no existe ninguna situación en la que los fondos hayan sido ocupados por los accionistas controladores, los controladores reales y otras empresas bajo su control mediante préstamos, deudas, pagos anticipados u otros medios, de conformidad con las disposiciones del artículo 20 de las medidas de gestión de la primera emisión.
3. Finanzas y contabilidad del emisor
De conformidad con el informe de auditoría y la nota del emisor, a la fecha de emisión de la presente opinión jurídica complementaria, la calidad de los activos del emisor es buena, la estructura de los activos y pasivos es razonable, la rentabilidad es fuerte, el flujo de caja es normal y se ajusta a las disposiciones del artículo 21 de las medidas de gestión de la primera emisión.
De conformidad con el informe de auditoría del control interno y la nota del emisor, el control interno del emisor es eficaz en todos los aspectos importantes a la fecha de emisión de la presente opinión jurídica adicional, y Tianzhi International ha emitido el informe de auditoría del control interno sin reservas, que se ajusta al artículo 22 de las medidas de gestión inicial.
