Anuncio de la resolución de la tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la Quinta Junta de supervisores de la Asociación (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), la tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores de la Asociación se celebró por comunicación el 15 de abril de 2022. La reunión fue convocada por el Sr. Su Jie, Presidente de la Junta de supervisores, y notificada a todos los supervisores por correo electrónico el 5 de abril de 2022. En esta reunión deberían estar presentes tres supervisores y tres supervisores. La convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores;
Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el número de votos a favor representa el 100% de los votos válidos. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores y este boletín se publican en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa en 2021;
Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el número de votos a favor representa el 100% de los votos válidos. Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero anual de 2021 de la empresa;
Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el número de votos a favor representa el 100% de los votos válidos. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el informe financiero anual de la empresa 2021, véase el mismo diario publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de la empresa 2021 “sección X Informe financiero”.
4. Examinó y aprobó la “propuesta de renovación del nombramiento de Zhongzheng Tiantong Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022”;
Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el número de votos a favor representa el 100% de los votos válidos. Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que, como organismo de auditoría de la empresa en 2021, la empresa de contabilidad China Securities Tiantong (Asociación General Especial) es diligente y concienzuda en la auditoría y cumple sus responsabilidades de auditoría, y puede evaluar objetiva e imparcialmente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. La Junta de supervisores acordó renovar su nombramiento como organismo de auditoría financiera de la empresa para 2022 por un período de un a ño.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre cuestiones relativas a la remuneración de los supervisores;
Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el número de votos a favor representa el 100% de los votos válidos. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Las cuestiones relativas a la remuneración de los supervisores se detallan en el mismo diario que el presente anuncio, publicado en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de la empresa 2021 “sección IV gobernanza empresarial”.
6. Examinó y aprobó la propuesta sobre la aplicación de las normas de control interno de la empresa en 2021; Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el número de votos a favor representa el 100% de los votos válidos. Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el diseño y la aplicación del control interno de la empresa son razonables y eficaces, y que el control interno de la empresa en 2021 es completo, razonable y eficaz. La lista de verificación de la aplicación de las normas de control interno de la empresa 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
7. Examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el número de votos a favor representa el 100% de los votos válidos. Tras deliberar, la Junta de supervisores consideró que el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 reflejaba de manera exhaustiva, real y objetiva la construcción, el funcionamiento y la supervisión del sistema de control interno de la empresa y cumplía los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes, como el Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. El actual sistema de control interno de la empresa es básicamente sólido y puede aplicarse eficazmente, de conformidad con los requisitos de gestión y desarrollo de la empresa en esta etapa. 8. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad, el ámbito de actividad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la autorización del Consejo de Administración para llevar a cabo el registro de cambios industriales y comerciales;
Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el número de votos a favor representa el 100% de los votos válidos. El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 para su examen. El proyecto de ley es una resolución especial que sólo puede ser aprobado por más de 2 / 3 de las acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta.
9. Examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el número de votos a favor representa el 100% de los votos válidos. Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se ajusta a las disposiciones de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2020 – 2022), y que el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y acordó presentarlo a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
10. Examinó y aprobó la “propuesta de solicitud de crédito integral a los bancos en 2022”;
Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el número de votos a favor representa el 100% de los votos válidos. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
11. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la determinación de la cuota de garantía mutua de la empresa y sus filiales;
Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el número de votos a favor representa el 100% de los votos válidos.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 para su examen. El proyecto de ley es una resolución especial que sólo puede ser aprobado por más de 2 / 3 de las acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta.
12. Examinó y aprobó la propuesta sobre la provisión de la empresa para la depreciación de activos;
Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el número de votos a favor representa el 100% de los votos válidos. Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que los elementos de preparación para el deterioro del valor de los activos de la empresa se ajustan a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, al principio de prudencia contable, a la base adecuada para la preparación para el deterioro del valor de los activos y a la legalidad de los procedimientos de adopción de decisiones. Después de la provisión para el deterioro del valor, los estados financieros anuales 2021 de la empresa pueden reflejar de manera más objetiva y justa la situación financiera de la empresa, el valor de los activos y los resultados de explotación de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, de manera que la información contable de la empresa sea más veraz y fiable, de acuerdo con los intereses generales de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos.
13. Habiendo examinado y aprobado el resultado de la votación sobre la propuesta de que las pérdidas no compensadas asciendan a un tercio del total del capital social desembolsado:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el número de votos a favor representa el 100% de los votos válidos. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
14. Examinó y aprobó la propuesta sobre la gestión del efectivo de las empresas y sus filiales de cartera mediante el uso de sus propios fondos;
Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el número de votos a favor representa el 100% de los votos válidos. Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, sobre la base de las necesidades diarias de capital de funcionamiento de la empresa, la empresa y sus filiales controladas tienen la intención de utilizar no más de 400 millones de yuan de fondos propios (dentro del período de validez de la resolución, la cantidad de fondos puede utilizarse de manera continua) para la gestión del efectivo, con una alta seguridad de compra, Los productos financieros de bajo riesgo con buena liquidez (que no incluyen el capital de riesgo estipulado en las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal) son beneficiosos para mejorar la eficiencia del uso de Los fondos y aumentar los ingresos de las empresas. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa y sus filiales controladoras utilicen sus propios fondos para la gestión del efectivo.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
15. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe completo de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022;
Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el número de votos a favor representa el 100% de los votos válidos. Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación del informe completo del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Documentos de referencia
Resolución de la tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 16 de abril de 2022
