Código de valores: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) abreviatura de valores: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) número de anuncio: 2022 – 037 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del octavo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La novena reunión del octavo Consejo de Administración (en adelante, “la empresa”) fue notificada por escrito y por correo electrónico el 2 de abril de 2022, y la reunión se celebró por comunicación a las 9.00 horas del 14 de abril de 2022. El número de directores que asistirán a la reunión será de 11, y el número real de directores que asistirán a la reunión será de 11. La reunión fue presidida por el Sr. Yu Rong, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y los supervisores de la empresa y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El número de participantes, el procedimiento de votación y el contenido de las deliberaciones de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar el informe de trabajo del Presidente de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. Examen y aprobación del informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El contenido detallado del informe de trabajo de la Junta de directores de la empresa 2021 se detalla en el sitio web designado de divulgación de información (www.cn.info.com.cn).
El Sr. Wang Hui, el Sr. Shi donghui, el Sr. Zheng xingjun, la Sra. Wang haitong y los directores independientes Ge Jun, el Sr. Liu Yong y el Sr. El informe anual de los directores independientes 2021 se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación del informe anual y resumen de la empresa 2021
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles sobre el informe anual 2021 de la empresa, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn.), Para más detalles sobre el informe anual 2021 de la empresa, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación del informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
En 2021, los ingresos totales de explotación de la empresa ascendieron a 9.155567 millones de yuan, lo que representa un aumento del 16,66% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio total realizado fue de 36.607,7 millones de yuan, lo que representa una disminución del 52,84% con respecto al mismo período del a ño anterior. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 64.136 millones de yuan, lo que representa una disminución del 88,36% con respecto al mismo período del a ño anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 72.720,06 millones de yuan, un aumento del 112,11% con respecto al mismo período del año anterior.
A finales de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 1.885855.500 Yuan, un aumento del 2,76% con respecto al año anterior; El pasivo total fue de 10.0990918000 Yuan, un aumento del 4,33% con respecto al año anterior; Los activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 803872.400 Yuan, un aumento del 0,84% con respecto al año anterior.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Teniendo en cuenta la situación actual del funcionamiento real, el volumen de negocios futuro del capital, el crecimiento del rendimiento, el entorno del mercado externo y los fondos necesarios para el desarrollo de las empresas, la empresa formula el plan de distribución de beneficios para 2021 de la siguiente manera: no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas, no se transferirán fondos de reserva de capital al capital social, y los beneficios no distribuidos restantes se transferirán al año siguiente.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter, as detailed in the company designated Information Disclosure media tide Information Network (www.cn.info.com.cn). El contenido específico del anuncio de instrucciones especiales sobre la no distribución de beneficios en 2021 se publica en los medios de comunicación designados por la empresa China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación, y debe ser aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta.
7. Examen y aprobación del “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021” resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
De conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022) (anuncio [2022] No. 15 de la Comisión Reguladora de valores de China) y las directrices para La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, El Consejo de Administración de la empresa ha preparado un informe especial sobre el depósito anual y el uso real de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente claramente acordada sobre esta cuestión, y el Consejo de Administración de la empresa presentó un informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021. Las opiniones de verificación de Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público en 2021 y las opiniones independientes emitidas por el director independiente de Huatai United Securities Co., Ltd. Pueden consultarse en la red de información sobre la divulgación de información designada por la Empresa (www.cn.info.com.cn).
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Estamos de acuerdo en que KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) seguirá siendo el Organismo de auditoría de la empresa en 2022 y seguirá prestando servicios de auditoría a la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre esta cuestión, como se detalla en la red de divulgación de información designada por la empresa (www.cn.info.com.cn). Para más detalles sobre el anuncio de renovación de la empresa contable, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
9. Examen y aprobación del informe de autoevaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa se detallan en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores de la empresa, el Sr. Yu Rong, la Sra. Guo Meiling, el Sr. Wang Xiaojun, el Sr. Yang CE, el Sr. Zhu chao y la Sra. Wu Tong, que son directores afiliados de la empresa, se han abstenido de votar. Otros directores no afiliados participarán en la votación de esta propuesta.
Conviene en que la empresa, de conformidad con las necesidades del desarrollo empresarial y las actividades operacionales cotidianas, prevea las transacciones cotidianas con partes vinculadas que se producirán en 2022 entre la empresa y sus filiales y el controlador real de la empresa, Sr. Yu Rong, Alibaba Group Holding Limited y otras partes vinculadas de la empresa, y en que el importe total de las transacciones con partes vinculadas para el año en curso no excederá de 9,4 millones de yuan.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre esta cuestión, como se detalla en la red de divulgación de información designada por la empresa (www.cn.info.com.cn). Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
11. Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021 se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
De conformidad con las normas contables para las empresas y las disposiciones pertinentes de las políticas contables de las empresas, con el fin de reflejar más objetiva y equitativamente la situación financiera y el valor de los activos de la empresa, y sobre la base del principio de prudencia, se acordó que la empresa acumulara un total de 111611.000 yuan para La provisión de depreciación de activos en 2021.
La preparación para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas contables de las empresas, y la preparación para el deterioro del valor de los activos se basa en una base suficiente y justa para reflejar la situación de los activos de la empresa, de manera que la información contable sobre el valor de los activos de la empresa sea más veraz, fiable y razonable.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter, as detailed in the company designated Information Disclosure media tide Information Network (www.cn.info.com.cn). Para más detalles sobre el anuncio de la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
13. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de empresas en 2022
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
14. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
15. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Yu Rong, la Sra. Guo Meiling y el Sr. Wang Xiaojun, los directores de la empresa, que están relacionados con la propuesta o tienen intereses en ella, se han abstenido de votar. Otros directores no afiliados participarán en la votación de esta propuesta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente claramente acordada sobre esta cuestión. Para más detalles sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público 2021 (revisado) y la opinión independiente del director independiente, véase www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre la revisión de los documentos relativos al plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa se detalla en los medios de comunicación designados por la empresa, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
16. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por los bancos de desarrollo no públicos de la empresa
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Yu Rong, la Sra. Guo Meiling y el Sr. Wang Xiaojun, los directores de la empresa, que están relacionados con la propuesta o tienen intereses en ella, se han abstenido de votar. Otros directores no afiliados participarán en la votación de esta propuesta.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter, “non – Public Development Bank a share Raising Fund use feasibility Analysis Report (Revised)” and Independent Director expressed Independent opinion detailed in the company designated Information Disclosure media tide Information Network (www.cn.info.com.cn.). Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión de los documentos pertinentes del plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa, en los medios de comunicación designados por la empresa, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y tidewater information.
