Director independiente
Sobre la novena reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones conexas
Como director independiente de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las leyes y reglamentos, como las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, las directrices para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, etc. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los documentos normativos y los Estatutos de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) \ \
Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
La empresa se comunica con nosotros con antelación sobre el nombramiento propuesto de KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) (en adelante KPMG huazhen) como organismo de auditoría para 2022. Después de la verificación, KPMG huazhen tiene la calificación de auditor ía de valores y futuros, la capacidad de auditoría de la situación financiera de la Empresa y la capacidad de satisfacer los requisitos de auditoría financiera de la empresa. KPMG huazhen cumplió escrupulosamente su deber y siguió las normas profesionales de independencia, objetividad e imparcialidad, y completó mejor la auditoría de los informes financieros anuales de la empresa 2021. Acordó renovar el nombramiento de KPMG como auditor de la empresa en 2022 y remitir el asunto a la novena reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones sobre el reconocimiento previo de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Creemos que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 pertenecen al ámbito normal de actividad de la empresa y se ajustan a las necesidades diarias de la empresa. Al presentar el asunto al Consejo de Administración para su examen, los directores asociados, el Sr. Yu Rong, la Sra. Guo Meiling, el Sr. Wang Xiaojun, el Sr. Yang CE, el Sr. Zhu chao y la Sra. Wu Tong, deben abstenerse de votar. Acordamos presentar esta propuesta a la novena reunión de la octava Junta de Síndicos para su examen.
Director independiente de la empresa: Wang Hui Shi donghui Zheng xingjun Wang haitong 14 de abril de 2002
