Código de la acción: Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) abreviatura de la acción: Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) número de anuncio: 2022 – 40 Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocante: Consejo de Administración de la empresa. El 14 de abril de 2022, la empresa convocó la 27ª reunión del noveno Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. 4. Fecha de celebración:
La reunión sobre el terreno se celebrará el viernes 6 de mayo de 2022 a las 14.00 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 6 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 del 6 de mayo de 2022 y las 15: 00 del 6 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de la participación en la Conferencia: 22 de abril de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad que estén registrados en la sociedad de compensación al cierre de la tarde del día de registro de acciones tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no será necesariamente un accionista de La sociedad.
Directores actuales, supervisores actuales y administradores superiores de la empresa
Un testigo contratado por la empresa
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno: Sala B – 822, edificio principal Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) . Dirección: No. 17 a 1, Development Road, Shenyang Economic and Technological Development Zone.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre y codificación de las propuestas de la reunión
Observaciones
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 propuesta general: todas las propuestas de la Junta General de accionistas
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 informe sobre las cuentas anuales 2021 e informe sobre el presupuesto 2022
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 sobre la autorización de la administración para la concesión de créditos en 2002
Proyecto de ley sobre cuotas
7.00 solicitud de préstamo al grupo general de tecnología
Proyecto de ley sobre transacciones
Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la 27ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, publicado el 16 de abril de 2022 en China Securities News, Securities Times y Shanghai Securities News. El proyecto de ley 7 es una transacción relacionada, y el accionista asociado China General Technology (Group) Holding Co., Ltd. Debe abstenerse de votar.
Métodos de registro de reuniones
1. Forma de registro:
El agente fiduciario llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial y tarjeta de cuenta de accionistas para el registro; Los accionistas de una person a jurídica llevarán una copia de la licencia comercial de la persona jurídica con el sello oficial, el poder notarial autorizado del representante de la persona jurídica, la tarjeta de cuenta de los accionistas y la tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro. Los accionistas individuales deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionistas para el registro. Los accionistas que no puedan asistir a la reunión por cualquier razón podrán autorizar a un agente a asistir.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
2. Fecha de registro: 25 de abril a 29 de abril y 5 de mayo de 2022
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa 17 a 1, Development Road, Shenyang Economic and Technological Development Zone.
4. Información de contacto para reuniones y otros
Dirección de la empresa: No. 17 a 1, Development Road, Shenyang Economic and Technological Development Zone
Código postal: 110142
Tel: (024) 25190865
Fax: (024) 25190877
Persona de contacto: Lin Xiaolin, Shi Miao Miao
Los gastos de alimentación, alojamiento y transporte de los accionistas participantes o de sus agentes autorizados serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos de autenticación y votación de la identidad de los accionistas que participan en la votación en línea
East puede pasar el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. Para más detalles sobre el proceso, véase el anexo.
Documentos de referencia
Resolución de la 27ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa
Anexo: procedimientos operativos específicos y poder notarial para participar en la votación en línea
Junta de Síndicos 15 de abril de 2022
Anexo
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de los accionistas comunes y abreviatura de votación: Código de votación: 360410, abreviatura de votación: “Shen Ji voting”.
2. La presentación de las opiniones de voto o el número de votos electorales es una propuesta de votación no acumulativa; la presentación de las opiniones de voto, el consentimiento, la oposición y la abstención;
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comienza a votar a las 9: 15 del 6 de mayo de 2022 y termina a las 15: 00 del 6 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. Plenipotenciarios a representarse a sí mismos en la Junta General de accionistas de 2021 y a ejercer el derecho de voto en su lugar.
El voto del cliente sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones y rechazo
Derecho de contraparte
Nombre de la propuesta
Columnas codificadas
Por votación
100 propuesta general: todas las propuestas de la Junta General de accionistas
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 informe sobre las cuentas anuales 2021 e informe sobre el presupuesto 2022
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 sobre la autorización de la administración para la concesión de créditos en 2002 √
Proyecto de ley sobre cuotas
7.00 solicitud de préstamos y afiliación al grupo general de tecnología
Proyecto de ley sobre transacciones
Nombre del cliente: número de identificación del cliente:
Naturaleza de las acciones del cliente: número de acciones del cliente:
Firma del Fideicomisario (Sello): nombre del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: firma del Fideicomisario:
Si el fideicomisario no da instrucciones claras sobre la votación, se considerará que el fideicomisario tiene derecho a votar a su discreción. El mandato será válido desde la fecha de la firma del mandato hasta la fecha de conclusión de la Junta General de accionistas.
