Informe anual de los directores independientes 2021
(Zhu Ning)
Los accionistas y sus representantes:
Hola, buenas.
El 24 de junio de 2021, presenté un informe escrito de dimisión al Consejo de Administración de la empresa por razones personales, renuncié al puesto de director independiente de la empresa y al Comité Especial del Consejo de Administración, por lo que dejé de ser director independiente de la empresa a partir del 25 de junio de 2021.
Como director independiente de Utour Group Co.Ltd(002707) \ \ \ \ \ \ Y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y del sistema de directores independientes, de conformidad con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, cumplen diligentemente sus derechos y obligaciones, asisten activamente al Consejo de Administración de la sociedad, examinan seriamente diversas propuestas, expresan opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la sociedad, desempeñan plenamente el papel de directores independientes, salvaguardan los intereses generales de la sociedad y salvaguardan los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de sus funciones en 2021 se presenta de la siguiente manera: 1. Número de asistencia y votación en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas
En 2021, participé activamente en el Consejo de Administración de la empresa. En cuanto a las diversas propuestas examinadas por el Consejo de Administración, se llevó a cabo una deliberación completa y detallada, se expresaron opiniones independientes prudentes sobre cuestiones importantes de la empresa y se formularon sugerencias razonables, lo que promovió activamente la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración de la empresa, y no hubo ausencia injustificada.
En 2021, la empresa celebró 8 reuniones del Consejo de Administración, durante mi mandato, asistí personalmente a una reunión, creo que el Consejo de Administración de la empresa, la convocatoria de la Junta General de accionistas, la convocatoria, la celebración, las principales cuestiones de decisión empresarial y otras cuestiones importantes de la deliberación de conformidad con Los procedimientos legales, legales y eficaces. He examinado cuidadosamente cada proyecto de ley del Consejo de Administración de la empresa durante mi mandato y no he presentado ninguna objeción a cada proyecto de ley. He votado a favor de todos los proyectos de ley y no he presentado ninguna objeción, ni ninguna objeción o renuncia.
Situación de la opinión independiente
Durante el período que abarca el informe, cumplí escrupulosamente mi deber y fui activo en la comprensión de la situación de la empresa y expresé las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones conexas con otros directores independientes de la empresa:
Tipo de fecha de publicación de las opiniones sobre los asuntos de las reuniones de la Junta
1. Relativa a la renovación del nombramiento de la empresa contable Zhongzheng Tiantong
Aprobación previa de la propuesta de la Organización de auditoría de la empresa 2021
Opiniones;
2. Relativa a la renovación del nombramiento de la empresa contable Zhongzheng Tiantong
Grupo) es la opinión independiente sobre la propuesta de la institución de auditoría de la empresa 2021;
3. Proyecto de ley sobre cuestiones relativas a la remuneración de los directores y altos directivos
Opinión independiente;
4. Informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020
Dictamen independiente sobre la aplicación de las normas de control interno del Cuarto Consejo de Administración en 2020 en abril de 2021;
En la 38ª reunión, celebrada el 29 de mayo, se aprobó por separado el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020.
6. La intención independiente de la propuesta sobre la provisión de la empresa para la depreciación de activos
Véase;
7. Sobre la utilización de fondos propios por la empresa y sus filiales
Opiniones independientes sobre el proyecto de ley de gestión;
8. Sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Notas especiales y opiniones independientes sobre la situación de las garantías externas;
9. Sobre los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2020 – 2022)
Plan de retorno propuesta de opinión independiente.
Durante el período que abarca el informe, creo que las cuestiones importantes examinadas por el Consejo de Administración en 2021 han cumplido los procedimientos de examen y las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, etc. durante el período que abarca el informe, los procedimientos de examen y votación de las cuestiones importantes de la empresa son legítimos y eficaces y no perjudican los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Durante mi mandato en 2021, desempeñé activamente las funciones y obligaciones de los directores independientes, tomé la iniciativa de comprender el negocio turístico, y utilicé mi propia experiencia de investigación en muchos campos, como la inversión, las finanzas corporativas, las Finanzas conductuales y el derecho financiero, para formular y aplicar la estrategia de desarrollo de la empresa, y presentar sugerencias y opiniones racionales desde el punto de vista profesional. Hacer uso del tiempo de participación en el Consejo de Administración y las actividades de la empresa, realizar visitas sobre el terreno a la empresa, comunicarse con la dirección de la empresa y el personal pertinente, comprender a fondo la situación de la gestión de la empresa, escuchar el informe de trabajo especial pertinente, comprender plenamente la situación de La empresa, la situación financiera y la planificación de la dirección de desarrollo estratégico futuro.
Además, mantuve una estrecha comunicación con el Presidente, otros directores y altos directivos de la empresa por teléfono y Wechat, observé el entorno político de la empresa, los cambios en el mercado turístico y los informes de los medios de comunicación en línea, me enteré oportunamente del progreso de las principales cuestiones de la empresa, dominé el Estado de funcionamiento de la empresa, y cumplí diligentemente y fielmente las diversas responsabilidades de los directores independientes.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa y supervisar la mejora del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa de conformidad con las leyes, reglamentos y medidas de gestión de la divulgación de información de la bolsa de Shenzhen; Supervisar la aplicación estricta de las normas pertinentes de divulgación de información por parte de la empresa y garantizar la veracidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad y equidad de la divulgación de información.
2. Como director independiente de la empresa, cumplí estrictamente las responsabilidades del director independiente, presté atención activa a la situación de la empresa, tomé la iniciativa de obtener la información necesaria para la adopción de decisiones, y cumplí eficazmente las responsabilidades del director independiente; Asistir a las reuniones del Consejo de Administración de la empresa a tiempo, examinar cuidadosamente los materiales proporcionados por la empresa, y hacer juicios independientes, justos y objetivos con sus propios conocimientos profesionales, y ejercer el derecho de voto con prudencia.
3. Aprendo activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, profundizando la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas minoritarios, mejorando constantemente la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores, profundizando la conciencia ideológica de la protección de los derechos e intereses de los accionistas minoritarios.
Otros trabajos
1. No se ha presentado ninguna propuesta del director independiente de convocar una reunión del Consejo de Administración;
2. No se ha presentado ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente;
3. No se ha producido ningún caso en que el director independiente proponga contratar a un auditor externo o a un órgano asesor.
Durante mi mandato en 2021, cumplí fielmente y diligentemente mis responsabilidades de conformidad con las leyes y reglamentos, protegí los derechos e intereses de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, seguí de cerca el funcionamiento de la gobernanza empresarial y la adopción de decisiones empresariales, y promoví la mejora del nivel de adopción de decisiones científicas de La empresa.
Muchas gracias a la Junta Directiva de la empresa, la dirección y el personal de los departamentos pertinentes por su cooperación y apoyo activos y eficaces en el desempeño de mis funciones, y espero que la empresa siga funcionando de manera constante y normalizada en 2022, con un buen rendimiento para devolver a los inversores.
Mis datos de contacto:
Zhu Ning: [email protected].
(no hay texto, página de firma)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma del informe sobre la Declaración de funciones de los directores independientes para 2021)
Fecha: 11 de abril de 2022
