Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Evaluación básica del comportamiento de gestión y el rendimiento de la empresa en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) Desempeñará seriamente sus funciones de supervisión de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. Asistió a la Junta General de accionistas celebrada durante todo el año, cumplió fielmente el deber de buena fe, no dañó los intereses de la empresa y los accionistas, las resoluciones de la Junta General de accionistas cumplieron los requisitos del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa. La Junta de supervisores supervisó eficazmente el funcionamiento y la gestión de la empresa y llegó a la conclusión de que la empresa había completado con éxito todos los planes de producción y gestión de todo el año en 2021 y había logrado buenos resultados de explotación, la capacidad de lucha contra los riesgos y la capacidad competitiva general de la empresa se habían fortalecido continuamente, el equipo de gestión de la empresa era diligente y responsable, había aplicado seriamente las resoluciones de la Junta y no se habían producido irregularidades en el funcionamiento de la empresa.
II. Labor de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores examinó siete reuniones de la Junta de supervisores, a saber:
El 28 de enero de 2021, la Junta de supervisores examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la aprobación de la publicación y el uso de los informes de revisión de las cuestiones relativas a la inclusión en la lista de empresas
El 9 de marzo de 2021, la Junta de supervisores examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020
2. Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa
4. Propuesta sobre la determinación de la remuneración de los supervisores en 2020 y el plan de remuneración de los supervisores en 2021 5. Proyecto de ley sobre la aprobación de los estados financieros para 2020
6. Proyecto de ley sobre la compra de productos financieros por las empresas
7. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de las empresas
8. Proyecto de ley sobre la aplicación prevista de la línea de crédito a los bancos en 2021
9. Proyecto de ley sobre garantías de las partes vinculadas a las empresas
10. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
11. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021
El 6 de mayo de 2021, la Junta de supervisores examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el examen de los estados financieros de la empresa correspondientes al primer trimestre de 2021
2. Proyecto de ley sobre la aplicación de las normas contables pertinentes por las empresas
El 4 de junio de 2021, la Junta de supervisores examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
2. Proyecto de ley sobre el aumento de la cantidad de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
3. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
4. Proyecto de ley sobre la cobertura de divisas
El 19 de agosto de 2021, la Junta de supervisores examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Propuesta de texto completo y resumen del informe semestral 2021
2. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
3. Proyecto de ley sobre la cobertura de futuros de polipropileno
4. Proyecto de ley sobre el plan semestral de distribución de beneficios para 2021
El 7 de septiembre de 2021, la Junta de supervisores examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de fondos recaudados que se invertirán en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
2. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para sustituir los fondos autofinanciados ya invertidos en proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados
El 22 de octubre de 2021, la Junta de supervisores examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el texto completo del informe del tercer trimestre de 2021
2. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2021
Opiniones de los supervisores sobre el funcionamiento de la empresa en 2021
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
El Consejo de Administración y el personal directivo superior de la empresa han seguido estrictamente los requisitos pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa mediante el estudio de las leyes y reglamentos pertinentes, el funcionamiento normalizado y los procedimientos de adopción de decisiones legales y eficaces; La empresa está estableciendo y mejorando gradualmente el sistema de control interno, la dirección de la empresa puede desempeñar sus funciones con la debida diligencia, y no se ha encontrado ninguna violación de las leyes, reglamentos, estatutos o daños a los intereses de la empresa.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores ha examinado la situación financiera de la empresa y ha llegado a la conclusión de que el informe financiero de la empresa refleja realmente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y el informe de auditoría es real y razonable, lo que es beneficioso para que los accionistas comprendan correctamente la situación financiera y las operaciones de la empresa.
2021 la empresa puede aplicar estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes y el sistema financiero de la empresa, el funcionamiento financiero es normal.
Plan de trabajo de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores seguirá desempeñando fielmente sus funciones de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, a fin de seguir promoviendo el funcionamiento normal de la empresa.
Reforzar la función de Supervisión Interna y supervisar eficazmente el funcionamiento del sistema interno de la empresa;
Prestar especial atención a las esferas de alto riesgo y supervisar e inspeccionar los principales proyectos de inversión de la empresa;
Supervisar el trabajo financiero, conocer y revisar periódicamente los informes financieros y comprobar el funcionamiento financiero de la empresa; Fortalecer aún más su propio estudio y familiarizarse con las leyes y reglamentos pertinentes. Perfeccionar el sistema de trabajo, explorar continuamente nuevas ideas, métodos y métodos de trabajo en la práctica, y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas de la empresa;
Supervisar y seguir mejorando el sistema de auditoría y control interno de la empresa.
¡5. Conclusion believes that under the correct Leadership and Decision – Making of the Board of Directors, the company will achieve Better Achievements in 2022! Junta de supervisores 15 de abril de 2022
