Informe anual de los directores independientes 2021
(Sun Yun)
Los accionistas y sus representantes:
Hola, buenas.
Como director independiente de Utour Group Co.Ltd(002707) \ \ \ \ \ \ Y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y del sistema de directores independientes, de conformidad con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, cumplen diligentemente sus derechos y obligaciones, asisten activamente a las reuniones pertinentes de la sociedad, examinan seriamente diversas propuestas, emiten opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la sociedad, desempeñan plenamente el papel de directores independientes, salvaguardan los intereses generales de la sociedad y salvaguardan los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de sus funciones en 2021 es el siguiente:
Número de asistencia y votación en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas
En 2021, participé activamente en el Consejo de Administración de la empresa. En cuanto a las diversas propuestas examinadas por el Consejo de Administración, se llevó a cabo una deliberación completa y detallada, se expresaron opiniones independientes prudentes sobre cuestiones importantes de la empresa y se formularon sugerencias razonables, lo que promovió activamente la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración de la empresa, y no hubo ausencia injustificada.
En 2021, la empresa celebró un total de 8 reuniones del Consejo de Administración, asistí personalmente a 8, creo que el Consejo de Administración de la empresa, la convocatoria de la Junta General de accionistas, las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes de la deliberación de conformidad con los procedimientos legales, legales y eficaces. He examinado cuidadosamente todas las propuestas de la Junta y no he presentado ninguna objeción a ninguna de ellas, he votado a favor de ellas, no he presentado ninguna objeción a ninguna de las cuestiones, y no hay objeciones ni abstenciones.
Situación de la opinión independiente
Durante el período que abarca el informe, cumplí escrupulosamente mi deber y fui activo en la comprensión de la situación de la empresa y expresé las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones conexas con otros directores independientes de la empresa:
Tipo de fecha de publicación de las opiniones sobre los asuntos de las reuniones de la Junta
1. Sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable Zhongzheng Tiantong (Asociación General Especial)
Dictamen de aprobación previa de la propuesta de la institución de auditoría de la empresa 2021;
2. Sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable Zhongzheng Tiantong (Asociación General Especial)
Dictamen independiente sobre la propuesta de la institución de auditoría de la empresa 2021;
3. Proyecto de ley sobre cuestiones relativas a la remuneración de los directores y el personal directivo superior
Formular observaciones;
4. Informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020
Dictamen independiente sobre la aplicación de las normas de control interno del Cuarto Consejo de Administración en 2020 en abril de 2021;
En la 38ª reunión, celebrada el 29 de mayo, se aprobó por separado el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020.
6. Opiniones independientes sobre el proyecto de ley de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos;
7. Sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo por la empresa y sus filiales
Opiniones independientes sobre el proyecto de ley;
8. Sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Notas especiales y opiniones independientes sobre la situación de las garantías externas;
9. Sobre los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2020 – 2022)
Plan de retorno propuesta de opinión independiente.
Junio de 2021 cuarto Director
Reunión de acuerdo con la opinión independiente sobre el proyecto de ley relativo al nombramiento del Director Financiero
1. Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) canje de acciones para absorber y fusionar empresas
Reconocimiento previo de los fondos de apoyo recaudados por los directores y las transacciones conexas en junio de 2021
Nos vemos en la 40ª reunión del 29; De acuerdo con la reunión 2. Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) intercambio de acciones
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la recaudación de fondos de apoyo y las transacciones conexas.
1. Sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Declaración Especial y opinión independiente sobre la situación de la garantía externa en el 41º período de sesiones de la Comisión, celebrado el 26 de mayo; 2. Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables.
1. Terminación Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Aprobación previa del Cuarto Consejo de Administración y recaudación de fondos de apoyo y cuestiones relacionadas con las transacciones conexas en diciembre de 2021
43º dictamen de la reunión del 6 de marzo; Agreement meeting 2, Termination Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) share Exchange
La División también recauda fondos de apoyo y opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con las transacciones conexas.
1. Sobre la prórroga de los préstamos de la empresa a los accionistas controladores y a los controladores reales
Y el dictamen de aprobación previa de la propuesta sobre las transacciones conexas;
En cuanto a la propuesta de la empresa de ofrecer a los accionistas, al controlador real y a las acciones que posean más del 5%
Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta de ley sobre préstamos a accionistas y transacciones conexas de la 44ª reunión de diciembre de 2021; 3. Sobre la prórroga de los préstamos de la empresa a los accionistas controladores y a los controladores reales
Y la opinión independiente sobre la propuesta relativa a las transacciones con partes vinculadas;
4. Sobre la propuesta de la sociedad de ofrecer a los accionistas, a los controladores reales y a los accionistas más del 5%
Dictamen independiente sobre la propuesta de préstamo de accionistas y transacciones conexas;
5. Nombramiento del Sr. Zhao lei como miembro del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Dictamen independiente sobre la propuesta de adición de directores no independientes.
Proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de transferencia de acciones y la venta de activos
Opinión independiente Nº 45 del período de sesiones de diciembre de 2021; Aprobación de la independencia de la reunión del 25 de febrero
Opinión.
Creo que todas las cuestiones importantes examinadas por el Consejo de Administración de la empresa en 2021 han cumplido los procedimientos de examen y la obligación de divulgación de información de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, etc. el procedimiento de examen y votación de las cuestiones importantes de la empresa es legal y eficaz y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
Soy miembro del Comité de auditoría del Cuarto Consejo de Administración.
Como miembro del Comité de auditoría, participé en tres reuniones del Comité de auditoría del Consejo de Administración durante el período que abarca el informe, junto con otros miembros del Comité, para comprender el funcionamiento de la empresa, la situación financiera y la aplicación del sistema de control interno, examinar los informes financieros y escuchar los informes de los Jefes financieros y contables. Orientar y supervisar la aplicación de la auditoría interna mediante la presentación de informes sobre el plan de trabajo de auditoría interna.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, desempeñé activamente las funciones y obligaciones de los directores independientes, utilicé mis conocimientos jurídicos especializados, hice sugerencias sobre la gestión empresarial y el control interno de la empresa, entendí los posibles riesgos jurídicos a los que se enfrentaba la empresa y ofrecí sugerencias y opiniones racionales sobre el trabajo jurídico de la empresa desde un punto de vista profesional; Examinar todas las cuestiones presentadas a la Junta desde el punto de vista del cumplimiento; Hacer uso del tiempo de participación en el Consejo de Administración y las actividades de la empresa, llevar a cabo una inspección in situ de la empresa, tomar la iniciativa de discutir e intercambiar con la dirección de la empresa y el personal pertinente, comprender profundamente la situación de la producción y la gestión de la empresa, escuchar el informe de trabajo especial pertinente, comprender plenamente la situación de la empresa, la situación financiera, la situación de la operación comercial y el plan de desarrollo futuro.
Además, mantuve una estrecha comunicación con el Presidente, otros directores y altos directivos de la empresa por teléfono y Wechat, observé el entorno político de la empresa, los cambios en el mercado turístico y los informes de los medios de comunicación en línea, me enteré oportunamente del progreso de las principales cuestiones de la empresa, dominé el Estado de funcionamiento de la empresa y ejecuté diligentemente y fielmente al director independiente.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa y supervisar la mejora del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa de conformidad con las leyes, reglamentos y medidas de gestión de la divulgación de información de la bolsa de Shenzhen; Supervisar la aplicación estricta de las normas pertinentes de divulgación de información por parte de la empresa y garantizar la veracidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad y equidad de la divulgación de información.
2. Como director independiente de la empresa, cumplí estrictamente las responsabilidades del director independiente, presté atención activa a la situación de la empresa, tomé la iniciativa de obtener la información necesaria para la adopción de decisiones, y cumplí eficazmente las responsabilidades del director independiente; Asistir a las reuniones del Consejo de Administración de la empresa a tiempo, examinar cuidadosamente los materiales proporcionados por la empresa, y utilizar sus propios conocimientos profesionales para hacer un juicio independiente, imparcial y objetivo, ejercer el derecho de voto con prudencia.
3. Aprendo activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, profundizando la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas minoritarios, mejorando constantemente la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores, profundizando la conciencia ideológica de la protección de los derechos e intereses de los accionistas minoritarios. Además, por lo general también presto mucha atención a las últimas leyes, reglamentos, documentos normativos para aprender y mejorar constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones.
Otros trabajos
1. No se ha presentado ninguna propuesta del director independiente de convocar una reunión del Consejo de Administración;
2. No se ha presentado ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente;
3. No se ha producido ningún caso en que el director independiente proponga contratar a un auditor externo o a un órgano asesor.
Como director independiente de la empresa, de conformidad con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, cumplirá diligentemente sus derechos y obligaciones, asistirá activamente a las reuniones pertinentes de la empresa, examinará cuidadosamente todas las propuestas, emitirá opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, desempeñará plenamente el papel de director independiente y hará todo lo posible por promover el funcionamiento de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses de todos los accionistas. El 17 de febrero de 2022, la compañía ha completado con éxito el trabajo de reemplazo de la Junta Directiva, ya no soy el director independiente de la compañía y el puesto de miembro del Comité de auditoría, gracias sinceramente a todos los accionistas, directores, gerentes y personal relacionado de la compañía por su cooperación positiva y pleno apoyo a mi trabajo en 2021.
Información de contacto: Sun Yun: [email protected]. (no hay texto, página de firma)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma del informe anual de los directores independientes de 2021)
Fecha: 11 de abril de 2022
